PDF《中船科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600072 中船科技 2019/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东应持法人授权委托书、 股东帐户卡和出席者身份证进行登记, 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式 附后) 、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记,异地股东可以在登 记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记.

(二)登记地点:上海市东诸安浜路

165 弄29 号4楼

(三)登记时间:2019 年5月15 日上午

9 时至下午

4 时,信函登记以当地 邮戳为准.

六、 其他事项

(一)会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理.

(二) 根据中国证监会等监管部门的相关规定,本次股东大会将不发任何形 式的礼品,请广大投资者予以理解和配合.

(三)联系事宜 联系地址:上海市鲁班路

600 号江南造船大厦

13 楼 邮政编码:200023 联系

电话:021-63022385 传真:021-63141103 联系人:黄来和 特此公告. 中船科技股份有限公司董事会

2019 年4月30 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 中船科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月20 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 中船科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2 中船科技股份有限公司

2018 年度监事会报告

3 关于《中船科技股份有限公司

2018 年年度报告》 及摘要

4 中船科技股份有限公司

2018 年财务决算方案

5 中船科技股份有限公司

2018 年度利润分配方案

6 关于公司为全资子公司提供

2019 年度贷款担保额 度的框架议案

7 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.