PDF《中船科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-027 中船科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月20日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月20 日14 点00 分 召开地点:上海市鲁班路

600 号江南造船大厦四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月20 日至2019 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投票议案

1 中船科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 中船科技股份有限公司

2018 年度监事会报告 √

3 关于《中船科技股份有限公司

2018 年年度报告》及摘要 √

4 中船科技股份有限公司

2018 年财务决算方案 √

5 中船科技股份有限公司

2018 年度利润分配方案 √

6 关于公司为全资子公司提供

2019 年度贷款担保额度的框架议案 √

7 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述均经由公司第八届董事会第八次会议审议通过,并于

2019 年4月18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》进行了公告.

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案

5、

6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案

7 应回避表决的关联股东名称: 中国船舶工业集团有限公司、 江南造船 (集团) 有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进 行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投 票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认 证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票.