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上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年6月30 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014年度股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东 大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》 、 《上海张江 高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定,为维护投资者的合法 权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全 体人员遵守:

一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数, 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议.

二、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;

委托代理人 出席会议的,应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证.

三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证.

四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责.

六、股东在大会上有权发言和提问,但应事先向大会秘书处登记,说明其持 股数,并提供发言提纲;

若股东委托他人参加股东大会,请在委托书上写明是否 授权发言,否则秘书处有权拒绝其发言.股东有权就大会议案提出问题,提问以 书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交. 大会秘书处与主持人视会议具体情 况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言不超 过五分钟.

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在本会议通 知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表 决的,以第一次投票表决结果为准.

八、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决.股东表决时,应准确填写 股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项,以 √ 为准,若不选则 视为 弃权 ,多选则视为表决无效,发出而未 收到的表决票也视为 弃权 .

九、大会表决采用记名方式投票表决,由一名监事会成员、两名股东代表及 见证律师参加计票、监票.

十、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得 扰乱大会的正常秩序.对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场 所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚. 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014年度股东大会会议资料

一、会议的基本情况 现场会议时间:2015 年6月30 日(星期二) 下午13:30 会议地点:浦东国际人才城酒店一楼博观厅 (上海张江高科技园区科苑路1500号) 网络投票时间:2015 年6月30 日(星期二) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 大会表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式.

二、会议议程

1、宣布会议出席人员情况

2、审议提交本次股东大会的各项议案

3、股东发言

4、推选监票人,与会股东就议案进行表决

5、大会表决

6、宣布表决结果

7、见证律师宣读见证意见

8、会议结束 张江高科股东大会文件之一 上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014 年度董事会报告

2014 年,公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用,在强化董事会决策 独立性和专业性的同时,立足公司服务于园区自主创新的先发优势,为公司各项 科学决策和重要经营工作稳步推进提供了保障.全年,公司共召开董事会

15 次, 董事会下属各专业委员会也召开多次会议:其中董事会提名委员会召开会议

5 次,董事会薪酬与考核委员会召开会议

3 次,董事会审计委员会召开会议

5 次. 在董事会的指导下,公司团队精诚合作,勤勉履职,以确保完成年度经营目标为 重点推进全年的各项工作,取得了令人瞩目的工作成绩;

同时,公司加快推进自 身转型发展,逐步摆脱传统产业地产开发运营商的单一模式,努力打造新型产业 地产营运商、面向未来高科技产业整合商和科技金融集成服务商的 新三商 .

一、2014 年度经营工作回顾

2014 年度,公司实现营业收入 300,221 万元,同比增加 56.47%,营业利润 56,510 万元,同比增加 17.49%,归属于股东的净利润 43,598 万元,同比增加 17.04%,加权平均净资产收益率为 6.21%,同比增加 0.63 个百分点.

2014 年度公司实现主营业务收入 292,673 万元,同比增长 56.57%;

实现主 营毛利 142,811 万元,同比增长 76%, 公司主营业务收入和毛利的增长得益于房产 主业收入盈利的增长,其中:房产销售收入同比增长 73%,实现毛利同比增长 95%;

房产租赁收入同比增长 44%,实现毛利同比增长 75%.但由于报告期内公 司对历年一手房销售土地增值税准备金提取会计估计进行了变更, 相较往年计提 方法增提土地增值税准备金(历史和当期销售项目)36,169 万元,另外公司对长期 未收回的部分应收账款个别认定计提了较大金额的坏账准备,从而稀释了公司报 告期营业利润.本报告期公司努力提升经营效率、压缩成本费用的经营策略颇见 成效,三项费用较上年同比下降 9,620 万.产业创业投资方面亦取得了良好的投 资回报, 报告期实现投资收益 48,460 万元,对公司业绩稳步增长做出了较大贡献. 报告期内实现利润总额 51,200 万元,较上年同期增加 9%;

实现归属于上市公司 股东的净利润 43,598 万元,较上年同期增加 17%.

二、2014 年经营工作分析

(一)园区开发建设

2014 年,公司继续推进集电 B 区的动迁和基础设施建设、芳春路(银冬路- 祖冲之路)建设、B 区3-6 地块项目、中区 C-7-6 项目、杰昌厂房的改扩建项目、 欣凯元一期西块项目;

开工建设中区 C-7-5 项目、四期西块项目、雅安山水豪庭 二期项目,圆满完成年度目标任务.

(二)房地产销售租赁

2014 年,公司实现主营业务收入 292,673 万元,比上年同期增加 56.57%;

其中:完成房产销售收入 189,335 万元,比上年同期增加 72.54%;

完成房产租赁收 入63,879 万元,比上年同期增加 44.19%.公司房地产租售均超额完成年度预算 计划.

(三)投资管理

2014 年,公司积极挖掘潜在投资项目,完成了对上海首批新三板上市企业上 海点客信息技术股份有限公司的股权投资, 分享了做市商制度和转板预期带来的 大幅增值. 先后完成了对嘉事堂药业股份有限公司和微创医疗科技有限公司的部 分股权,以及中芯国际全部股权的抛售工作,并通过减资方式退出了所持上海八 六三信息安全产业基地有限公司 6.67%的股权, 完成了对张江汉世纪创业投资有 限公司的减资工作和上海张江成创投资有限公司的清算工作.

(四)创新集成服务

2014 年,公司创新并确立了 时间合伙人 的重要战略性定位,以 时间合 伙人 定位来创新公司客户关系理念,与客户共同面对经济 新常态 所带来的 机遇和挑战,为实现共建、共融、共享、共进、共赢的目标而努力.在此定位下, 公司进行了包括微信营销、 私董会 等一系列营销服务的创新,在深化品牌服 务的基础上进一步拓展服务工作的内涵和外延, 通过开展各项活动进一步加强与 客户间的联系纽带. 附:2014 年主要经营性物业一览表 单位:平方米 项目名称 地上建筑面积 总建筑面积 产证(/获得)日期 技创区 SOHO 一期 1-

16、17 幢15,093.95 15,093.95 2007.11.21 技创区二期孵化楼 1-2 幢5,333.71 5,333.71 2005.12.22 技创区 IT 产业楼 9,546.24 9,546.24 2005.12.22 技创区三期孵化楼 1-2 幢16,860.09 16,860.09 2005.11.14 技创区海外创新楼 1-2 幢9,186.35 9,186.35 2005.11.29 技创区市场服务中心 5,831.68 5,831.68 2002.12.03 技创区生物医药研究楼 2,247.49 2,247.49 2002.12.03 技创区交大 CAD 5,215.13 5,215.13 2002.12.03 四标一期 33,502.36 33,502.36 2003.03.13 四标二期 23,822.12 25,528.72 2005.06.27 四期孵化楼 16,016.78 16,016.78 2005.03.22 张江大厦 20,016.11 25,024.52 2005.08.01 创业公寓 24,070.69 24,070.69 2009.04.14 SOHO 二期 5,562.45 5,709.11 2004.09.24 SOHO 三期 1,666.09 1,666.09 2005.07.05 创新园北区 4,422.02 21,491.03 2009.03.18 八六三房产 13,761.69 13,761.69 2006.11.28 集电二期东块 53,032.03 53,032.03 2009.04.14 银行卡 41,726.71 47,305.15 2008.01.18 夏新楼 7,179.70 7,555.81 2008.11.05 快标 10,386.00 10,386.00 2009.01.23 集电一期

1、

2、

3、

4 号楼 (40# 地块) 34,343.56 42,632.56 2005.08.01 集电一期

5、

6、

7、

8 号楼 (41# 地块) 34,695.19 2004.12.03 集电二期东块办公中心及社区 中心 20,407.38 40,963.09 2008.03.26 集电二期西块 19,760.29 19,760.29 2011.01.26 43#1-2 幢44,745.79 60,055.25 2011.04.21 三期南块 72,872.46 90,543.80 2011.06.15 四期东块(礼德铂金) 81,130.45 81,130.45 2013.10.31 4-11 项目(矽岸国际) 65,663.77 66,049.57 2013.09.29 三标 22,495.66 25,055.98 2007.11.05 SOHO 二期 20,210.70 20,210.70 2007.11.015 奇都创想北园

3 幢9,705.18 9,705.18 2012.03.01 三期北块 87,874.39 103,178.36 产证办理中 B 区1-6 北块 28,125.70 30,349.96 产证办理中 B 区1-7 北块 28,037.75 30,262.01 产证办理中 高科苑 108,654.83 123,777.46 产证办理中

三、公司发展战略 适应于国际国内科技创新竞争新态势,张江高科将充分利用 双自联动 的 优势,聚焦持续提升公司赢利能力的目标,以转换经营方式、创新商业模式、重 塑盈利模式为核心,加强资本经营在主业调整和产品创新中支撑性应用,依托........