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2015 年第三次临时股东大会资料

1 北京城建投资发展股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,根据《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定,现将本次大会注意事项宣布如下:

一、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利. 股东及股东代表要求发言时,应在股东大会开始后的

15 分钟内向秘书处登记,秘书处 将按股东发言登记时间先后,安排发言.

四、股东及股东代表发言时,应首先进行自我介绍.为了保证股东大会的高效 率,每位股东及股东代表发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会的主要议 题,每位股东及股东代表发言时间不超过

5 分钟.股东大会主持人可以指定相关人员 代为回答,相关人员在回答问题时也不超过

5 分钟.股东大会主持人可以拒绝回答与 大会内容或与公司无关的问题.

五、为保证股东大会顺利进行,全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在

30 分钟以内.董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见.

六、议案表决采取现场记名投票表决方式.每项议案表决时,只能在 赞成 、 反对 、 弃权 中任选一项,打 √ 为准.不选或多选则该表决票无效. 北京城建投资发展股份有限公司董事会

2015 年7月9日2关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会任期届 满,公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐陈代华等

5 人为第六届 董事会董事候选人,公司董事会提名胡俞越等

4 人为第六届董事会独立董 事候选人.董事会提请

2015 年第三次临时股东大会进行换届选举.董事 候选人基本情况如下: 陈代华,男,52 岁,毕业于北京大学光华管理学院,EMBA,高级经 济师,曾任北京城建道桥工程有限公司董事长、党委书记,北京城建集团 有限责任公司副总经理,北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、 党委书记,北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,现任 北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理、北京城建投资发 展股份有限公司董事长. 樊军,男,50 岁,毕业于中欧国际工商学院,EMBA,高级工程师, 曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼工程总承包部经理、党委副 书记,现任北京城建集团有限责任公司副总经理、北京城建投资发展股份 有限公司董事、党委书记.

3 储昭武,男,50 岁,毕业于中国地质大学古生物与地层学专业,硕士,高级工程师,曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程 总承包部经理、党委副书记,现任北京城建投资发展股份有限公司董事、 总经理、党委副书记. 梁伟明,男,47 岁,毕业于清华大学工程管理专业,硕士,高级工程 师,曾任北京城建四建设工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书 记,现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理. 张财广,男,53 岁,毕业于美国西海岸大学工商管理专业,博士, 会计师职称,曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理 助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁,现任北京城建投资发 展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理. 胡俞越,男,54 岁,毕业于南京大学,大学文化程度,教授,现任 北京工商大学经济学院教授、证券期货研究所所长、首都企业改革与发展 研究会常务理事、中国商业史学会副会长、中国期货业协会专家委员会委 员、北京城建投资发展股份有限公司独立董事. 陈行,男,47 岁,毕业于中南财经政法大学,经济学博士,曾任北京 国际信托有限公司总裁助理兼固有资产运营管理总部总经理,现任深圳前 海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事、北京城建投资发展

4 股份有限公司独立董事. 周清杰,男,46 岁,毕业于中国人民大学西方经济学专业,博士, 现任北京工商大学经济学院经济系副主任、教授,兼任北京工商大学经济 研究中心主任. 宋建波,女,50岁,毕业于中国人民大学,博士,会计学教授,现就 职于中国人民大学商学院. 以上9名董事候选人均未持有本公司股份、没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

5 关于监事会换届选举的议案 姚广红,男,59 岁,毕业于华中科技大学公共管理专业,公共管理硕 士,曾任北京住总集团有限责任公司党委常委、纪委书记,现任北京城建 集团有限责任公司党委常委、纪委书记、董事、北京城建投资发展股份有 限公司监事会主席. 汤舒畅,男,55 岁,毕业于中央财经学院基建财务专业,大专文化程 度,高级会计师,曾任北京城建集团有限责任公司资本运营部部长,现任 北京城建集团有限责任公司总经理助理、资本运营部部长、北京城建投资 发展股份有限公司监事. 杨玉喜,男,51岁,毕业于北京师范大学数学系,大学文化程度,高 级会计师,曾任北京城建集团有限责任公司财务部副部长,现任北京城建 集团有限责任公司财务部部长、北京城建投资发展股份有限公司监事. 公司另有2名职工监事将由公司职工大会选举产生. ........