PDF《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议...》

公告编号:2017-019 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年6月1日,以书面文件形 式通知.

2、会议召开时间:2017 年6月12 日

3、会议召开地点: 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:马子安

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:符合《中华人民共和 国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》 的有关规定

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议 的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-019

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销上海罗富蒂曼电站设备有限公司之承诺 延期完成的议案》,并提交股东大会审议.

1、议案内容 公司实际控制人马子安、 王群及其实际控制的上海罗富蒂曼电站 设备有限公司(以下简称"罗富电站" )的注销承诺,因具体方案尚 在商议中,无法按时完成,故提请延长承诺期至

2018 年6月30 日.

2、议案表决结果:

5 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、回避表决情况: 公司董事马子安为罗富电站实际控制人及董事长、 公司董事杨洪 霞为罗富电站监事,进行回避表决.

(二) 审议通过《关于注销上海罗富蒂曼国际贸易有限公司之承诺 延期完成的议案》 ,并提交股东大会审议.

1、 议案内容: 公司实际控制人马子安、 王群及其实际控制的上海罗富蒂曼国际 贸易有限公司(以下简称"罗富贸易" )的注销承诺,因具体方案尚 在商议中,无法按时完成,故提请延长承诺期至

2018 年6月30 日.

2、议案表决结果:

6 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、回避表决情况: 公司董事马子安为罗富贸易控股股东及监事,进行回避表决. 公告编号:2017-019

(三) 审议通过《关于将上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 注入公司之承诺延期完成的议案》 ,并提交股东大会审议.

1、 议案内容: 公司实际控制人马子安、 王群对其促进上海四方锅炉集团工程成 套股份有限公司(以下简称"四方工程" )注入公司的承诺,因具体 方案尚在商议中,无法按时完成,故提请延长承诺期至

2018 年6月30 日.

2、议案表决结果:

4 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、回避表决情况: 公司董事马子安为四方工程实际控制人及董事长、公司董事王 爱民为四方工程董事、公司董事杨洪霞为四方工程监事,进行回避 表决.

(四) 审议通过 《关于终止的议 案》 ,并提交股东大会审议.

1、议案内容: 根据公司实际经营需求,同时依据全国中小企业股份转让系统 发布的 《挂牌公司信息披露及会计业务问答

(一)――利润分配与公积 金转增股本》的相关要求,公司经过慎重考虑,决定终止本次权益分 派事宜:拟终止原已审议通过的《关于

2016 年度资本公积转增股本 预案》 的2016 年年度权益分派预案. 未来公司会根据实际经营情况, 择机重新制定权益分派方案. 公告编号:2017-019

2、议案表决结果:

7 名赞成,0 名弃权,0 名反对.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项

(五) 审议通过《关于提请召开上海罗富蒂曼控制工程股份有限公 司2017 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于

2017 年6月28 日上午 10:00 在上海市杨浦区国泰路

11 号1403 室召开

2017 年第三次临时股东大会, 审议本次董事会第 一项至第四项议案,会期半天. 议案表决结果:7 名赞成,0 名弃权,0 名反对. 回避表决情况: 无.

三、 备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的董事会决议. 特此公告. 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 董事会

2017 年6月12 日