PDF《高密银鹰新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2019-006 证券代码:872976 证券简称:银鹰新材 主办券商:中泰证券 高密银鹰新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月14 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》以及 有关法律、法规的规定,会议合法、有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 39,310,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.08%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案 1.议案内容: 公司因战略发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工 作.公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行尽 责义务.公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作 公告编号:2019-006 所做的辛勤努力表示衷心感谢. 2.议案表决结果: 同意股数 39,310,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于公司预计

2019 年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容:

2019 年度,根据公司生产经营及业务发展需要,公司对本年度预计可能与下列关 联方发生的日常性关联交易进行预计,具体情况如下: (1)公司与山东高密银鹰化纤进出口有限公司(以下简称"银鹰进出口" )进行原材料 采购所发生的金额预计不超过 2,300 万元, 公司通过银鹰进出口销售纤维素醚所发生的 金额预计不超过

200 万元;

(2) 公司与山东银鹰股份有限公司 (以下简称"银鹰股份") 进行材料采购所发生的金额预计不超过

200 万元, 公司通过银鹰股份进行设备维修所发 生的金额预计不超过

300 万元, 公司租赁银鹰股份房屋,房屋租赁所发生的金额预计不 超过

100 万元;

(3)公司与山东银鹰化纤有限公司(以下简称"银鹰化纤" )及其分公 司进行材料采购所发生的金额预计不超过

100 万元, 公司通过银鹰化纤及其分公司进行 设备维修所发生的金额预计不超过

100 万元,公司接受银鹰化纤及其分公司所发生的 电、燃气服务费用的金额预计不超过 2,500 万元,公司通过银鹰化纤及其分公司进行 产品销售所发生的金额预计不超过

100 万元, 公司通过银鹰化纤子公司高密云鹰新材料 科技有限公司(以下简称"云鹰新材" )进行产品销售所发生的金额预计不超过

100 万元. 具体关联交易发生金额以实际为准. 2.议案表决结果: 同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-006 本议案为关联交易议案,李勇为山东银鹰股份有限公司的控股股东、实际控制人, 持有公司股份 34,810,000 股,持股占比为 68.29%,回避表决.

三、备查文件目录 《高密银鹰新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 高密银鹰新材料股份有限公司 董事会

2019 年2月14 日