PDF《首长国际企业有限公司》

-

1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其 准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

首长国际企业有限公司SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:697) 董事变更 及 董事名单与其角色和职能 董事变更 首长国际企业有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布: 1. 张炳成先生(「张先生」)辞任本公司之非执行董事及董事会主席,由二 零一八年一月六日起生效;

自同日起,张先生将不再担任本公司提名委员 会主席;

2. 赵天阳先生(「赵先生」)获委任为本公司之执行董事及董事会主席,以 及本公司执行委员会及提名委员会之主席 , 由二零一八年一月六日起生效 ;

3. 李少峰先生(「李先生」)由本公司董事总经理转任董事会副主席,并 由本公司执行委员会主席转任为执行委员会成员,由二零一八年一月六日 起生效.李先生仍为本公司之执行董事及薪酬委员会成员;

4. 梁衡义先生(「梁先生」)获委任为本公司之执行董事及董事总经理,以 及本公司执行委员会及提名委员会之成员 , 由二零一八年一月六日起生效 ;

5. 丁汝才先生(「丁先生」)辞任本公司之执行董事及副董事总经理,由二 零一八年一月六日起生效.自同日起,丁先生将不再担任本公司执行委员 会成员;

6. 刘景伟先生(「刘先生」)获委任为本公司非执行董事,以及本公司审核 委员会成员,由二零一八年一月六日起生效;

-

2 - 7. 李胤辉博士(「李博士」)获委任为本公司非执行董事,以及本公司审核 委员会及薪酬委员会之成员,由二零一八年一月六日起生效;

及8. 张泉灵女士(「张女士」)获委任为本公司独立非执行董事,以及本公司 提名委员会及薪酬委员会之成员,由二零一八年一月六日起生效. 赵天阳先生,年三十七岁,持有北京大学理学学士及经济学硕士学位,以及长江 商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位.赵先生於二零一一年十二月加入首钢 集团有限公司(「首钢集团」),现为首钢集团总经理助理、首钢控股(香港) 有限公司(「首钢控股」)董事、北京首钢基金有限公司(「首钢基金」)总经 理及中国证券监督管理委员会公司债券监管部主任助理.首钢控股及首钢基金均 为首钢集团的全资附属公司,而首钢集团、首钢控股及首钢基金均为本公司之主 要股东 (根と捌诨跆趵(「证券及期货条例」)第XV部赋予之涵义 ). 在加入首钢集团前,赵先生曾任职於北京市发展和改革委员会及北京大学.赵先 生在公司经营与管理、投资、资本运作等方面具有丰富的经验. 赵先生将与本公司一家全资附属公司签订服务协议,任期由二零一八年一月六日 起至二零一九年十二月三十一日止届满.根梅裥,赵先生可收取由董事 会或其授权之委员会不时厘定的薪金及酌情花红.赵先生自愿不收取集团任何薪 酬. 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部而言,赵先生并无於本公司之股份中 拥有任何权益. 根竟局橹鲁滔冈,赵先生之任期将於本公司下一次股东大会上届满, 届时彼可再选连任.此后,赵先生须按本公司之组织章程细则轮值告退及至少每 三年轮值退任一次. 赵先生於过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任任何董事职务.除上 文所披露者外,彼与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并 无关系.就有关委任赵先生为董事而言,并无须根愀哿辖灰姿邢薰局 券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资料,赵先 生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷亩胗枧兜氖乱,且并无任何本公司股东 (「股东」)需要知悉的其他事项. 李少峰先生,年五十岁,持有北京科技大学自动化学士学位.李先生於二零一零 年五月获委任本公司之执行董事及董事总经理,并本公司执行委员会之主席 及薪酬委员会之成员.彼於一九八九年加入首钢集团,并曾担任首钢集团集团公 司多个高级职位.李先生为首钢福山资源集团有限公司之主席,首长宝佳集团有 限公司之董事长,以及京西重工国际有限公司之执行董事.彼亦为澳洲证券交易 所上市公司Mount Gibson Iron Limited之非执行董事.李先生於二零一零年五月至 二零一七年六月期间为首长四方(集团)有限公司(「首长四方」)及环球数码 -

3 - 创意控股有限公司(「环球数码」)之主席,亦於二零零七年十月至二零一五年 十一月期间为中国动力(控股)有限公司(「中国动力」)之董事,首长四方、 环球数码及中国动力均为香港上市公司.李先生於上市公司之管理及投资方面, 以及资本运作具有非常丰富之经验. 李先生与本公司一家全资附属公司签订为期三年之服务协议,由二零一七年一月 一日起生效.根梅裥,李先生可收取由董事会或其授权之委员会不时厘 定的薪金及酌情花红.李先生自愿不收取集团任何薪酬. 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部而言,李先生并无於本公司之股份中 拥有任何权益. 根竟局橹鲁滔冈,李先生须按本公司之组织章程细则轮值告退及至少 每三年轮值退任一次. 除上文所披露者外,李先生於过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任 任何董事职务.彼与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并 无关系.就有关李先生转任为董事会副主席而言,并无须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资料,李先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖 条文而须予披露的事宜,且并无任何股东需要知悉的其他事项. 梁衡义先生,年四十四岁,持有经济学硕士及管理学博士学位,为高级经济师. 梁先生曾任首钢集团之全资附属公司首钢基金之董事总经理.首钢集团及首钢基 金均为本公司之主要股东(根と捌诨跆趵XV部赋予之涵义).彼亦曾 任职北京市基础设施投资有限公司多种经营事业部总经理、北京京投轨道交通资 产经营管理有限公司总经理及北京城投地下空间开发建设有限公司董事长等职 务. 梁先生将与本公司一家全资附属公司签订服务协议,任期由二零一八年一月六日 起至二零一九年十二月三十一日止届满.根梅裥,梁先生每月可收取 220,000港元薪金或董事会或其授权之委员会不时厘定的较高薪金及酌情花红 . 该 薪金经参考梁先生之经验及职责,以及当时市场情况后由薪酬委员会厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部而言,梁先生并无於本公司之股份中 拥有任何权益. 根竟局橹鲁滔冈,梁先生之任期将於本公司下一次股东大会上届满, 届时彼可再选连任.此后,梁先生须按本公司之组织章程细则轮值告退及至少每 三年轮值退任一次. 梁先生於过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任任何董事职务.除上 文所披露者外,彼与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并 无关系.就有关委任梁先生为董事而言,并无须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v) -

4 - 条的条文予以披露的资料,梁先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷亩胗枧 的事宜,且并无任何股东需要知悉的其他事项. 刘景伟先生,年四十九岁,刘先生於一九八九年毕业於北京林业大学经济管理学 院,於二零一六年毕业於上海高级金融学院,获硕士学位,为中国注册会计师及 北京注册会计师协会注册委员会委员.刘先生现为信永中和会计师事务所的高级 合夥人,亦为首钢集团之外部董事.彼为香港上市公司中国有色矿业有限公司独 立非执行董事、上海证券交易所上市公司上海耀皮玻璃集团股份有限公司之独立 董事,以及深圳证券交易所上市公司贵阳朗玛信息技术股份有限公司之独立董 事.刘先生曾於二零一零年九月至二零一七年三月期间出任上海证券交易所上市 公司晋西车轴股份有限公司之独立董事,并於二零一六年八月至二零一七年四月 期间出任深圳证券交易所上市公司徐州科融环境资源股份有限公司之独立董事. 刘先生将与本公司订立委聘书,任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二 月三十一日止届满.根梦甘,刘先生将可收取由董事会获股东授权而不时 厘定之董事袍金.该董事袍金将参考刘先生之经验及职责,以及当时市况后厘 定.截至二零一八年十二月三十一日止财政年度,刘先生整个年度之董事袍金将 为250,000港元,该袍金将按刘先生之实际服务任期按比例支付给刘先生.该袍金 经参考刘先生之经验及职责,以及现时市况后厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部而言,刘先生并无於本公司之股份中 拥有任何权益. 根竟局橹鲁滔冈,刘先生之任期将於本公司下一次股东周年大会上届 满,届时彼可再选连任.此后,刘先生须按本公司之组织章程细则轮值告退及至 少每三年轮值退任一次. 除上文所披露者外,刘先生於过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任 任何董事职务.彼与本公司之其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并 无关系.就有关委任刘先生为董事而言,并无须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v) 条的条文予以披露的资料,刘先生亦无涉及任何根蒙鲜泄嬖蛱跷亩胗枧 的事宜,且并无任何股东需要知悉的其他事项. 李胤辉博士,年五十岁,於一九九一年及二零零一年获吉林大学分别颁发文学士 (历史)学位及世界经济博士学位,於一九九七年获南京大学颁发工商管理硕士 学位,并於二零一六年在中国国际经济交流中心完成博士后研究.李博士现为香 港上市公司中国消防企业集团有限公司之非执行董事及主席,并为於深圳及香港 证券交易所上市公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司之副总裁.李博 士在大型企业管理方面拥有丰富的经验. 李博士将与本公司订立委聘书,任期由二零一八年一月六日起至二零一九年十二 月三十一日止届满.根梦甘,李博士将可收取由董事会获股东授权而不时 厘定之董事袍金.该董事袍金将参考李博士之经验及职责,以及当时市况后厘 -

5 - 定.截至二零一八年十二月三十一日止财政年度,李博士整个年度之董事袍金将 为310,000港元,该袍金将按李博士之实际服务任期按比例支付给李博士.该袍金 经参考李博士之经验及职责,以及现时市况后厘定. 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部........