PDF《杭州聚川环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议...》

公告编号:2019-004 证券代码:870271 证券简称:聚川环保 主办券商:新时代证券 杭州聚川环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月4日以书面方式发出 5.会议主持人:刘杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的 有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名罗勇先生为第二届监事会股东代表监事候选人》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,经股东提名,监事会拟推荐罗勇先生为公司第二届监事会监事候选人. 公告编号:2019-004 本次选举为换届选举,上述候选人为新任提名.第二届监事会任期自

2019 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提名钟林先生为第二届监事会股东代表监事候选人》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,经股东提名,监事会拟推荐钟林先生为公司第二届监事会监事候选人. 本次选举为换届选举,上述候选人为新任提名.第二届监事会任期自

2019 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 杭州聚川环保科技股份有限公司 监事会

2019 年4月19 日