PDF《财务等重大信息公开内容》

西山煤电(集团)有限公司

2017 年度 财务等重大信息公开内容

一、年度报告

(一)企业基本信息 中文名称:西山煤电(集团)有限责任公司 中文简称:山焦西山、西山煤电 外文名称:XISHAN COAL ELECTRICITY GROUP CO.

,LTD. 法定代表人:王玉宝 股东名称: 山西焦煤集团有限责任公司 中国信达资产管理股份公司 中国建设银行股份有限公司 公司注册地址:山西省太原市万柏林区西矿街

335 号 经营范围:

(一)煤炭的开采、洗选、深加工、销售,瓦斯、天然 气的开发、利用,电力、热力、燃气的生产、采购和销售, 新能源开发、投资与利用;

(二)科学研究、技术服务和地质勘查业,教育、卫生、 社会保障和社会福利业,职业技能鉴定,培训,劳务派遣服 务,企业管理和咨询服务,安全保护服务,居民服务、修理 和其他服务业;

(三)建筑业,房地产开发经营,物业管理,消防救护, 水、电、气、暖等后勤服务,污水处理及其再生利用;

(四)交通运输,物流贸易,仓储服务,煤矿专用铁路 运输与维护,机电设备维护、检修,汽车修理,机械设备、 场地及房屋租赁,车辆租赁;

(五)水泥制造,金属制品业,通用设备制造业,矿用 机械、设备、材料的制造、加工,劳动防护用品制造,农副 食品加工业,食品制造业,饮料制造业,纺织服装、鞋、帽 制品业,木材加工,家具制造业,印刷业,石油加工、炼焦 业,化工,油脂,炸药及火工产品制造,日用化学产品制造;

(六)综合零售,食品、饮料及烟草制品专门零售,纺织、服装及日用品专门零售,汽油、柴油、药品零售;

(七)住宿、餐饮和旅游服务,文化、体育和娱乐业, 农、林、牧、渔业开发,园林绿化,公共设施管理业. (以上范围以工商部门核定为准) 公司办公地址:山西省太原市万柏林区西矿街

335 号 邮政编码:030053 公司

网址:http://www.xsmd.com.cn/ 电子

邮箱:xishan@xsmd.com.cn 企业简介: 山西焦煤西山煤电(集团)有限责任公司(简称西山煤 电),是山西焦煤集团的核心子公司,全国最大的炼焦煤生 产基地,全国首批循环经济试点单位.其前身为

1956 年成 立的西山矿务局,总部位于太原市西山脚下.所属子分公司

209 个,其中山西西山煤电股份有限公司,于2000 年在深交 所上市, 西山煤电 股票(000983)是国内著名蓝筹股.西 山煤电产业分布于

4 省(市)9 个地市

20 余个县区, 涉及煤炭、 电力、焦炭化工、建筑建材、物流贸易、餐饮服务等领域. 西山煤电主要开采西山、河东、霍西三大煤田,资源总 量92.1 亿吨,煤种有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、气煤、瘦煤、 贫瘦煤等,其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源,被誉为世界瑰 宝.煤炭产品主要有炼焦精煤、喷吹煤、电精煤、筛混煤、 焦炭等,其中炼焦精煤具有中低灰、中低硫、低磷、粘结指 数高、结焦性强等多种优点.产品畅销全国,出口亚欧. 历经

60 年艰苦卓绝的发展,西山煤电现有

21 对矿井, 生产能力

4206 万吨/年;

9 座选煤厂,总洗选能力

5790 万吨 /年;

9 座发电厂,总装机容量

327 万千瓦;

3 座焦化厂,总 产能

640 万吨/年.企业先后荣获全国五一劳动奖状、全国 思想政治工作优秀企业、 全国模范职工之家等荣誉称号, 煤 矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统 荣膺国家科技进步 二等奖.党和国家领导人江泽民、胡锦涛、李克强、吴邦国、 朱F基、李瑞环等曾亲临西山视察指导工作. 十三五 期间,西山煤电将坚持 为企业谋长远、为 职工谋福祉 的办企理念,弘扬 团结奉献、求实进取 的 企业精神,以改革创新为驱动,以精益管理为手段,以企业 文化为引领,以作风建设为保障,全面打造安全、产业、管理、改革、创新、民生持续进步的现代化新型能源集团.

(二)主要财务数据和会计数据

1、财务状况基本数据 单位:万元 项目 期末余额 项目 期末余额 资产 9974845.83 负债 7361630.87 所有者权益 2613214.97 存货 1113124.27 应收账款 604429.47 应付账款 1501361.82 固定资产净值 3199707.6 应交税费 141962.69

2、经营成果基本数据 单位:万元 项目 本年累计 项目 本年累计 营业收入 6000072.97 销售费用 275690.29 管理费用 435005.91 财务费用 190722.31 利润总额 8469.84 净利润 -82523.98

(三)股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式 单位:万元 股东名称 认缴 出资额 实缴 出资额 出资方式 出资 时间 山西焦煤集团 有限责任公司 73999.63 73999.63 土地使用权 2005.12 46361.28 土地使用权 2013.12 221990.99 221990.99 其他 2005.12 89537.10 其他 2013.12 188134.80 188134.80 采矿权价款 2005.12 小计 484125.42 620023.80 中国信达资产管理股份 有限公司 328129.11 328129.11 债权 2005.12 52423.19 52423.19 收购中国东方 资产管理公司 股权 2017.12 中国建设银行 股份有限公司 60355.00 60355.00 债权 2005.12 合计 925032.72 1060931.1

(四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪 酬情况、员工收入水平

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况:

2017 年董事、监事、高级管理人员基本情况 序号姓名性别年龄现任职务 任现职 时间 近三年主要工作经历

1 王玉宝 男55 西山煤电集团公司董事长、党委书 记201612 201206―201603 西山煤电集团公司副董事长、党委常委、总经 理201603―201612 西山煤电集团公司董事长、党委书记、总经理 201612― 西山煤电集团公司董事长、党委书记

2 郭福忠 男54 西山煤电集团公司副董事长、党委 副书记、总经理

201707 201209―201612 西山煤电集团公司董事、党委常委、副总经 理、安监局局长 201612―201707 西山煤电集团公司总经理、 党委常委、 安监局 局长 201707― 西山煤电集团公司副董事长、 党委副书记、 总 经理

3 徐俊明 男53 西山煤电集团公司董事、党委常务 副书记

201001 西山煤电集团公司董事、党委常务副书记

4 王成师 男55 西山煤电集团公司副总经理

200706 西山煤电集团公司副总经理

5 郭文斌 男56 西山煤电集团公司董事、党委常 委、工会主席

201708 200706―201708 西山煤电集团公司副总经理 201708― 西山煤电集团公司董事、党委常委、工会主席

6 贺志宏 男51 西山煤电集团公司党委常委、总工 程师

201206 西山煤电集团公司党委常委、总工程师

7 王永信 男57 西山煤电集团公司党委常委、纪委 书记

201001 西山煤电集团公司党委常委、纪委书记

8 于林 男52 西山煤电集团公司副总经理

201106 西山煤电集团公司副总经理

9 李健 男49 西山煤电集团公司董事、副总经理

201604 201206―201604 西山煤电集团公司副总经理 201604― 西山煤电集团公司董事、副总经理

10 王雷英 男53 西山煤电集团公司副总经理

201306 西山煤电集团公司副总经理.

11 李晓东 男50 西山煤电集团公司总会计师

201604 201108-201604 西山煤电集团公司副总会计师、财务处处长 201604- 西山煤电集团公司总会计师

12 戴永禄 男53 西山煤电集团公司副总经理、安全 监察局局长、安全生产监督管理局 局长

201707 201306-201707 西山煤电集团公司屯兰矿矿长、党委委员 201707- 西山煤电集团公司副总经理、安全监察局局 长、安全生产监督管理局局长

13 于建军 男45 西山煤电集团公司副总经理

201707 201303-201707 西山煤电集团公司斜沟矿矿长、党委委员 201707- 西山煤电集团公司副总经理

14 王晶莹 男52 西山煤电集团公司监事、总法律顾 问200901 西山煤电集团公司监事、总法律顾问.

15 邹嘉宏 男52 西山煤电集团公司副董事长、 中 国信达山西分公司副总经理、党委 委员、工会主任

201412 西山煤电集团公司副董事长;

中国信达山西分公司副总经理、 党委委员、工会主任

16 于海洋 女34 西山煤电集团公司董事、中国信达 资产管理股份有限公司股权经营 部业务一处代处长

201606 201503-201606 中国信达资产管理股份有限公司股权经营 部业务一处代处长 201606― 西山煤电集团公司董事、 中国信达资产管理 股份有限公司股权经营部业务一处代处长

17 田军强 男32 西山煤电集团公司董事、中国信达 山西分公司 业务一处 高级副经 理业务主管

201606 201503―201606 中国信达山西分公司 业务一处 业务主管 201606― 西山煤电集团公司董事 中国信达山西分公司 业务一处 业务主管

18 杜鹏 男39 西山煤电集团公司董事、中国信 达资产管理公司股权经营部经理

201412 201201―201412 中国信达资产管理公司股权经营部经理 201412― 西山煤电集团公司董事 中国信达资产管理公司股权经营部经理

19 辛林花 女48 西山煤电集团公司董事、中国东方 资产管理公司太原办事处副总经 理、党委委员

201412 201311-201412 中国东方资产管理公司太原办事处副总经 理、党委委员 201412―201712 中国东方资产管理公司太原办事处副总经 理、党委委员 西山煤电集团公司董事

20 李胜芳 男48 西山煤电集团公司董事,中国信达 山西分公司综合管理部高级副经 理201712 201109-201706 信达财险山西分公司人力资源部总经理、 大 同中支总经理、金融保险部负责人 201706-201712 中国信达山西分公司综合管理部高级副经理 201712- 西山煤电集团公司董事,中国信达山西分公 司综合管理部高级副经理

21 宋佐军 男47 西山煤电集团董事、中国建设银行 山西省分行党委委员

201412 201211--201407 中国建设银行山东省分行行长助理 201407-201412 中国建设银行山西省分行党委委员 201412― 西山煤电集团公司董事 中国建设银行山西省分行党委委员

22 张巨山 男54 西山煤电集团公司监事会主席、 中国信达山西分公司总经理、党委 书记

201412 201201―201412 中国信达山西分公司总经理、党委书记. 201412―201709 西山煤电集团公司监事会主席.中国信达 山西分公司总经理、党委书记

23 任志强 男42 西山煤电集团公司监事会主席,中 国信达山西分公司总经理助理 、 党委委员

201709 201408-201601 中国信达山西分公司业务一处处长,兼综合 管理处处长、党委办公室主任 201602-201703 中国信达山西分公司业务一处处长 201703-201709 中国信达山西分公司总经理助理 、 党委委员 201709- 西山煤电集团公司监事会主席中国信达山 西分公司总经理助理 、党委委员

24 景春选 男52 西山煤电集团公司监事、山西焦煤 集团公司董监事办公室主任、党支

201511 201409―201507 山西焦煤集团公司销售贸易管理局党支部书 记 部书记 201507―201508 山西焦煤集团公司董监事办公室主任,飞虹 化工监事会主席 201508―201511 山西焦煤集团公司董监事办公室主任、党支 部书记,飞虹化工监事会主席 201511― 山西焦煤集团公司董监事办公室主任、党支 部书记,西山煤电集团公司监事、飞虹化工 监事会主席

25 雷昊 男28 西山煤电集团公司监事,中国信达 山西分公司业务一处业务经理

201712 201403-201502 中国信达山西分公司业务三处职员 201503-201512 中国信达山西分公司业务一处职员 201601-201712 中国信达山西分公司业务一处业务经理 201712- 西山煤电集团公司监事,中国信达山西分公 司业务一处业务经理

26 温淑清 女44 西山煤电(集团)有限责任公司监 事、中国东方资产管理公司太原办 事处资产经营二部经济师

201305 西山煤电(集团)有限责任公司监事,中国东方资产管理公司 太原办事处资产经营二部经济师

27 赵宇 男47 西山煤电(集团)有限责任公司监 事、中国建设银行太原河西支行 行长、党委书记

201607 201603―201607 中国建设银行太原河西支行 副行长、 党委委 员201607― 西山煤电(集团)有限责任公司监事 中国建设银行太原河西支行行长、党委书记

2、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况:

2017 年,西山煤电(集团)有限责任公司班子成员正职 税后平均收入为 41.2 万元;

班子成员副职税后平均收入为 28.1 万元.

3、员工收入水平:2017 年度西山集团在册人均工资为

62958 元/人.年.

(五)企业控股股东及实际控制人发生变化情况 无变化

(六)董事会工作报告摘要 第一部分

2017 年工作回顾

2017 年,是我们凝心聚力谋发展、真抓实干求突破的 一年.一年来,公司董事会团结一心,规范运作,严格遵守 《公司法》《公司章程》等制度,严格贯彻落实年初制定的 工作思路和目标任务,充分行使股东大会赋予的职权,认真 执行股东大会通过的决议,企业继续保持健康稳定发展态 势.

一、严格程序规范运作 报告期内共召开股东会

12 次、董事会

16 次;

股东会审 议通过

19 项议案,董事会审议通过

40 项议案.议案涉及中 国信达资产管理股份公司收购中国东方资产管理股份公司 股权所涉及的公司章程、 董监事变更等事宜, 年度定期报告、 财务决算、财务预算、关联交易、固定资产投资;

融资、担保、公司高管调整等重要事项.会议的召集、召开、审议均 严格履行程序,并做到会前沟通、审议认真、记录完整、披 露充分.公司董事会严格遵守公司章程、股东会议事规则和 董事会议事规则等规定,决策程序规范、监督有效、信息披 露及时、准确、完整,注重信息披露有效性和针对性,切实 履行了自律监管职责,充分保证了股东的权益.董事会下设 的战略发展规划委员会、重大项目与投资论证审查委员会、 企业改革委员会、资金运营审查委员会、监察设计委员会、 劳动用工与薪酬管理委员会、矿井灾害防治研究委员会与风 险防控委员会八个专门委员会均按照各委员会实施细则开 展工作,保证........