PDF《新疆金风科技股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE &

TECHNOLOGY CO., LTD.* 新疆金风科技股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号:02208 於2014年12月22日 召开特别股东大会的通知 兹公告新疆金风科技股份有限公司 ( 「公司」 ) 谨定於2014年12月22日星期一下午2:30, 於中国新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号总部会议室举行特别股东大会 ( 「特别股东大会」 ) ,以审议并酌情批准下列事项: 普通决议案: 审议并批准以下根渡钲谥と灰姿鲜泄嬖颉芬蟮娜粘９亓灰滓约2015年 的年度预计额度 (该交易详细信息请参考本通知的附件) : 1) 与新疆风能有限责任公司的日常关联交易以及2015年年度预计额度;

2) 与中国三峡新能源公司的日常关联交易以及2015年年度预计额度;

及*仅供识别 C

2 C 3) 与新疆新能源 (集团) 有限责任公司的日常关联交易以及2015年年度预计额度. 承董事会命 新疆金风科技股份有限公司 公司秘书 马金儒 2014年11月6日 附注: 1. 每位有权出席特别股东大会并於会上投票的股东,有权委派一名或以上受委代表代表其本人出 席及投票.受委代表毋须为公司股东.股东的受委代表可以投票方式进行表决.股东应就其拥有 的每股股份拥有一票. 2. 公司股份过户登记手续将於2014年11月23日星期日至2014年12月22日星期一 (包括首尾两日) 暂 停办理,以确定有权出席特别股东大会之股东.在此期间将不会进行股票过户登记.於2014年11 月21日星期五营业时间结束时名列公司股东名册的H股持有人将有权出席特别股东大会.为有权 出席并行使特别股东大会上之投票权,所有过户文件连同有关股票须於2014年11月21日星期五下 午4:30或之前送呈公司H股股份过户登记处,即香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇 后大道东183号合和中心17楼1712-1716号m. 3. 股东须以书面形式委任受委代表,代表委任表格须由股东签署或其以书面形式委任的受委代表 签署;

倘股东为法人,代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或正式委任的受委代表签署.倘 代表委任表格由股东委任的受委代表签署,则授权该受委代表签署代表委任表格的授权书或其 他授权文件必须经过公证. 4. 代表委任表格,连同授权书或其他授权文件 (如有) ,必须於指定的特别股东大会或其任何续会 (视乎情况而定) 召开时间24小时前,A股股东送交至公司董事会秘书办公室,其地址载於下文附 注6,及H股股东送交至公司的股份过户登记处,即香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席大会或其任 何续会,并於会上投票. 5. 拟出席特别股东大会之股东 (亲身或委任受委代表) 必须於2014年12月1日星期一下午5:00前将出 席回条以专人送达、邮寄或传真方式,送交至公司董事会秘书办公室,其地址载於下文附注6. C

3 C 6. 公司董事会秘书办公室详细联络资料如下: 中国新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号

电话: +86 991-3767411 传真: +86 991-3767411 7. 特别股东大会预计将持续半天,参加特别股东大会的股东 (亲自或委托受委代表) 需自行支付交 通及食宿费用. 於本通知日期,本公司执行董事为武钢先生、王海波先生及曹志刚先生;

非执行董事 为李荧先生、胡阳女士及于生军先生;

及独立非执行董事为黄天v博士、杨校生先生 及罗振邦先生. 附件2015年度日常关联交易( A 股 )预 计额度C4C

一、 关联交易概述 根渡钲谥と灰姿鲜泄嬖颉芳肮居牍亓皆2015年可能发生的日常关 联交易情况,新疆金风科技股份有限公司 ( 「公司」 ) 第五届董事会 ( 「董事会」 ) 第十一次会议审议通过《关於金风科技2015年度日常关联交易 (A股) 预计额度 的议案》 ,关联董事武钢先生、胡阳女士及于生军先生回避了表决,本议案将提 交公司股东大会审议.关联交易主要内容如下: 单位:人民币百万元 日常关联交易 2014年1-9月 实际发生额 2015年 预测金额 新疆风能有限责任公司 其中: 销售产品 0.11 330.75 采购零部件

0 1.30 提供服务

0 0.10 中国三峡新能源公司 其中: 销售产品 344.70 2,712.77 采购零部件 36.27

505 提供服务 1.35 179.80 新疆新能源 (集团) 有限责任公司 其中: 销售产品 0.85 2,123.08 采购零部件 0.01

0 附件2015年度日常关联交易( A 股 )预 计额度C5C

二、 关联方基本情况

(一)新疆风能有限责任公司

1、 基本情况 成立日期: 1988年4月 注册资本: 人民币90,000,000元 主要经营业务:许可经营项目 (具体经营项目以有关部门批准档或 颁发的许可证、资质证书为准) :风力发电;

太阳能发电;

电子工程专 业承包;

起重设备安装工程专业承包;

水利水电机电设备安装工程专 业承包等.

2、 与公司关联关系 为公司第一大股东,持有公司375,920,386股A股股份,占公司总股本 的13.95%.

3、 履约能力分析 新疆风能有限责任公司经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能 力.

(二)中国三峡新能源公司

1、 基本情况 法定代表人: 樊建军先生 成立日期: 1997年12月 资本: 人民币3,440,985,000元附件2015年度日常关联交易( A 股 )预 计额度C6C主要经营业务:风能、太阳能的开发、投资;

清洁能源、水利、水电、 电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种职业、养殖业、旅游业的 投资;

投资谘询;

资产托管、投资顾问;

机械成套设备及配件的制造、 销售;

承包境内水利电力工程和国际招标工程;

与上述业务相关的技 术、资讯谘询服务.

2、 与公司关联关系 为公司第二大股东,持有本公司288,845,699股A股股份,占公司总股 本的10.72%.

3、 履约能力分析 中国三峡新能源公司经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能 力.

(三)新疆新能源 (集团) 有限责任公司

1、 基本情况 法定代表人: 武钢先生 公司类型: 有限责任公司 (国有独资) 注册资本: 人民币1,000,000,000元 实收资本: 人民币150,000,000元 经营围: 风能投资及资产管理

2、 与公司关联关系 公司董事长武钢先生於2012年6月被委任为新疆新能源 (集团) 有限 责任公司董事长,根钲谥と灰姿善鄙鲜泄嬖,其与公司构成 关联方. 附件2015年度日常关联交易( A 股 )预 计额度C7C

3、 履约能力分析 新疆新能源 (集团) 有限责任公司经营正常,具备履约能力.

三、 关联交易主要内容

1、 定价政策和定价依 公司与关联企业之间的关联交易均为市场价格为基础的公允定价原则,公 司向关联方........