PDF《鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告》

股票代码:

000830 股票简称: 鲁西化工 公告编号: 2019-031 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司" )第八届监事会第一次会议(以下简称"本次会议") 通知已于

2019 年4月26 日以电子邮件方式向全体监事发 出.

2、本次会议于

2019 年4月30 日在本公司会议室召开.

3、应到监事

5 人,实到监事

5 人.

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体成 员参加会议.

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定.

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 ,会 议一致通过选举王福江先生为公司第八届监事会主席 (个人简历 附后) . 表决结果:同意票

5 票,反对票及弃权票均为

0 票.

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会 决议;

2.深交所要求的其他文件. 特此公告. 鲁西化工集团股份有限公司 监事会 二一九年四月三十日 附件:简历 王福江先生:1962 年出生,大学学历,中共党员.1983 年 进入鲁西化肥厂,曾任鲁西工业装备有限公司经理、鲁西化工副 总经理、鲁西新能源装备集团有限公司经理、化工与化肥事业集 团副总经理;

2017 年7月至

2019 年4月兼任纪检监察部部长.

2013 年5月至今担任公司监事会主席.持有本公司股票 42,100 股,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不存 在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形.不是失信被 执行人, 符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件、 《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格.