PDF《山西杏花村汾酒厂股份有限公司》

山 山西 西杏 杏花 花村 村汾 汾酒 酒厂 厂股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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4 年 年度 度股 股东 东大 大会 会资 资料 料二二一一五 五年 年五 五月 月 山西汾酒

2014 年度股东大会资料 山 山西 西杏 杏花 花村 村汾 汾酒 酒厂 厂股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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4 年 年度 度股 股东 东大 大会 会资资料 料目 目录 录

一、会议须知?1

二、会议议程?2

三、2014 年度董事会工作报告?3

四、2014 年度监事会工作报告?13

五、2014 年度独立董事述职报告?16

六、2014 年度财务决算报告?23

七、2014 年度利润分配方案报告?26

八、2014 年年度报告及其摘要?27

九、2015 年日常关联交易计划?28

十、关于聘请

2015 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付

2014 年度 审计费用的议案

35 十

一、关于增补第六届董事会董事的议案?36 十

二、关于增补第六届董事会独立董事的议案?37 山西汾酒

2014 年度股东大会资料

1 2014 年度股东大会 会议须知为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资者的 合法权益,根据《公司法》 、 《证券法》以及中国证监会《上市公 司股东大会规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东 大会的全体人员严格遵守.

1、本次会议会务组设在公司董事会秘书办公室,具体负责会 议期间的组织及相关会务工作.

2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股 东,会议召开之前公司股东应该办理登记手续.

3、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合 法权益,除出席会议的股东及股东代理人,公司董事、监事、高 级管理人员,公司聘任律师,董事会邀请的人员以及工作人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

4、会议期间,与会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正 常召开,不得在会场大声喧哗、随意走动;

不得有干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为;

与会人员进入 会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态.如出现违反 本须知的行为,工作人员有权予以制止.

5、出席会议的股东或股东代理人,均依法享有发言权、质询 权、表决权.

6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言或就相关 问题提出质询的,须向会务组登记、经大会主持人许可方能发言 或质询.

7、股东发言要简明扼要,每次发言原则上不超过

2 分钟.发 言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关.

8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真 负责且有针对性集中回答股东提问. 山西汾酒

2014 年度股东大会资料

2 2014 年度股东大会议程

一、会议时间:2015 年5月18 日下午 2:00

二、会议地点:酒都宾馆会议室

三、主持人:谭忠豹董事长

四、会议议程:

1、审议公司

2014 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2014 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2014 年度独立董事述职报告;

4、审议公司

2014 年度财务决算报告;

5、审议公司

2014 年度利润分配方案报告;

6、审议公司

2014 年年度报告及其摘要;

7、审议公司

2015 年日常关联交易计划;

8、审议关于聘请

2015 年度年报审计机构、内部控制审计机 构及支付

2014 年度审计费用的议案;

9、审议关于增补第六届董事会董事的议案;

10、审议关于增补第六届董事会独立董事的议案;

11、宣布表决结果;

12、大会见证律师宣读本次大会的法律意见书;

13、大会结束. 山西汾酒

2014 年度股东大会资料

3 2014 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托, 由我向本次大会做

2014 年度董事会工作报告, 请予审议!

一、2014 年度工作回顾

(一)公司主要经营业绩 面对白酒行业整体业绩下滑、竞争日趋激烈的严峻形势,公 司董事会和经理层团结带领全体员工,紧紧围绕 营销创新、管 理提升、文化引领、运营良好 的年度经营方针,把握新形势、 抢抓新机遇,通过产品市场布局、内部基础管理、营销体制机制 等方面变革创新,开创了汾酒稳定发展、安全发展、和谐发展新 局面.

2014 年度公司实现销售收入 39.16 亿元;

实现利润总额 4.77 亿元;

实现归属于上市公司股东净利润 3.55 亿元.

2014 年主要做了以下方面的工作: 一是创新营销机制,优化市场布局,积极推动汾酒市场全国 化战略稳步发展. 公司适时调整优化营销组织架构及管理职能,建立营销职业 经理人机制,确保管理决策快速反应市场;

同时不断推进营销组 织混合所有制改革,在上海销售公司引入经销商、基金投资人和 经营团队资本,还与民企设立汾酒创意定制公司,进一步提升市 场化运作水平;

在市场全国化方面,山西省内稳步实施 百县千 镇 网点布局,不断延伸汾酒产品市场覆盖的深度和广度,省外 坚持资源聚焦,加大基础市场培育力度,努力打造样板市场,以 点带面有序拓展全国市场;

在市场管理方面,公司不定期检查价 格、终端、渠道情况,及时解决问题,积极开展打假专项活动, 山西汾酒

2014 年度股东大会资料

4 深挖源头治理,整肃销售环境,有效维护市场秩序,保证了汾酒 市场的健康良性发展. 二是持续推进文化营销,努力提升品牌价值. 公司举办了以 荣耀百年唱响清香 为主题的 汾酒唯一荣 获巴拿马万国博览会甲等大奖章

100 周年系列纪念活动启动仪 式 、产品包装创意设计大赛、中国酒业协会文化委员会成立大会 等活动,并作为

1915 年巴拿马万国博览会获奖的民族企业代表, 参加了中国商业文化研究会等单位联合举办的 重温巴拿马,再 创中国梦 系列庆祝活动,极大地提升了汾酒品牌影响力;

公司 还充分利用体育文化产业平台加强汾酒文化宣传,提高和强化消 费者对汾酒品牌的认同度,进一步提升了品牌价值. 三是强化基础管理,规范工作流程,狠抓成本控制,努力实 现降本增效. 报告期内,公司全面启动创建标杆管理活动,从原料基地化、 酿造传统化、质量体系化到管理现代化,对标先进管理企业,构 筑汾酒制造标杆;

通过开展全面预算管理和 双增双节 活动, 实现预算管理精细化,提高资金使用效率,做到开源节流,降本 增效;

继续推进内控管理体系建设,整章建制,规范运作,全年 共建立新的管理标准

328 个,技术标准

605 个,核心管控流程

69 项,切实做到管理工作科学化,规范化和制度化.报告期内,公 司顺利通过国家标准化良好行为企业的 4A 认证,通过安全生产标 准化一级企业评审,获得测量管理体系 3A 认证. 四是全面推进科技质量工作,狠抓质量安全体系建设和风险 管控,保证汾酒品质安全. 质量管控方面,公司全面贯彻落实《食品生产通用卫生规范》 要求,加强现场管理,严格工艺控制,以从田间到餐桌的产业链 山西汾酒

2014 年度股东大会资料

5 条为主线,前移对原辅材料、包装材料供应商的质量管理和检测 监督,全方位、全过程抓好质量管控工作;

修改完善了《质量事 故责任追究制度》 ,明确质量事故的损失认定、责任认定以及处罚 办法,严格落实产品质量责任制,确保汾酒品质安全;

继续推进 原粮基地科学建设和现代化管理,做到酿酒原材料稳定供应,从 酿酒源头保证食品安全.报告期内,公司原粮基地顺利通过了绿 色食品认证的现场检查,42 度汾酒(20)正式取得了《绿色食品 证书》 . 科技创新方面,稳步推进酿酒机械化研究与应用,提........