PDF《山东威马泵业股份有限公司》

公告编号:2018-031 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件 及公司章程的规定.会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月3日上午 09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-031 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 根据公司业务发展需要, 拟增加公司经营范围并修改公司章程相关条款,具 体情况如下: 拟增加的公司经营范围: 智能微电网储能系统技术开发、 系列产品销售及工 程技术服务. 修改前:石油开采机械设备的生产、销售、维修、技术研发与技术服务;

油 水井工程技术服务;

机电工程施工;

普通机械加工;

金属表面处理;

抽油泵生产 销售与维修;

螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成 套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售;

自营和 代理各类商品及技术的进口业务 (国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术 除外) ;

抽油泵配件(泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座) 、电气机械、 控制柜、 脱节器、 扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防 蜡设备销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 修改后:石油开采机械设备的生产、销售、维修、技术研发与技术服务;

油 水井工程技术服务;

智能微电网储能系统技术开发、 系列产品销售及工程技术服 务;

机电工程施工;

普通机械加工;

金属表面处理;

抽油泵生产销售与维修;

螺 杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装 置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售;

自营和代理各类商品及 技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外) ;

抽油泵 配件(泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座) 、电气机械、控制柜、 脱节 器、 扶正器、 泄油器、 封隔器、 仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售.(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商行政管 公告编号:2018-031 理部门核准登记的经营范围为准) . 根据上述变更内容, 《公司章程》

第二章第十二条拟修改为: 第十二条 经依法登记, 公司经营范围是: 石油开采机械设备的生产、 销售、 维修、技术研发与技术服务;

油水井工程技术服务;

智能微电网储能系统技术开 发、系列产品销售及工程技术服务;

机电工程施工;

普通机械加工;

金属表面处 理;

抽油泵生产销售与维修;

螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱 动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生 产销售;

自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出 口的商品及技术除外) ;

抽油泵配件(泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球 座) 、电气机械、控制柜、 脱节器、 扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电 工元器件、防垢防蜡设备销售. (最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围 为准) .

(二)审议《关于

2019 年度申请不超过 8,000 万元融资额的议案》 因公司经营需要,公司及子公司

2019 年度拟向银行、融资租赁公司等机构 及个人申请不超过 8,000 万元融资额,主要用于货款支付等公司日常经营.

(三)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 因公司经营需要, 公司及子公司

2019 年度拟向银行、融资租赁公司等机构及 个人申请不超过 8,000 万元融资额,主要用于货款支付等公司日常经营.公司控 股股东马宝忠先生及配偶曹卉为上述融资无偿提供担保.本次议案构成关联交 易. 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,公司董事会授权董事长办 理并签署上述担保相关的合同及文件.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续: (1)自然人股东持本人身份 证;

(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人身份证(复 印件) 、代 公告编号:2018-031 理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;

(3)由法定代表人代表法人股东出 席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件.股东可用 信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月3日上午 8:00-8:30

(三)登记地点:山东威马泵业股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:滕兴宝 联系地址:山东省莱芜市高新区苍龙泉 大街

008 号公司二楼会议室 联系

电话:0634-5919860.

(二)会议费用:本次会议的交通费和食宿费自理.

(三)临时提案:临时提案应于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2018 年12 月19 日