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2011 2011

2011 2011 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司

2011 年年度股东大会议程 时间:2012 年5月8日上午 9∶00 地点:本公司东办公楼三楼会议室 主持人:董事长 吴福胜先生

一、报告出席会议的股东人数、代表股份总数.

介绍应邀到会的来宾

二、宣读《会议规则》 对《会议规则》进行表决(举手方式)

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 对《提名》进行表决(举手方式)

四、听取并审议《公司

2011 年度董事会工作报告》

五、听取并审议《公司

2011 年度监事会工作报告》

六、听取并审议《公司

2011 年度财务决算报告》

七、审议《关于公司第五届监事会人员变动的议案》 ,补选公司监事

八、审议《公司

2011 年度利润分配预案》

九、审议《关于修改公司章程的议案》

十、审议《关于

2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 十

一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 十

二、审议《关于以募集资金置换

2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维 项目先行投入的自有资金的议案》 十

三、审议《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减 少募投项目募集资金投资额的议案》 十

四、审议《关于将

2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目 投资减 少的 12,000 万元募集资金投向 广维化工生物质制

5 万吨/年聚 乙烯醇项目 暨置换其预先投入自筹资金的议案》 十

五、股东进行逐项审议并填写表决票、投票 监票人和工作人员统计表决情况 十

六、总监票人宣读表决结果 十

七、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十

八、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司

2011 年年度股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会 的会议规则. 一一一

一、 、 、 、会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采用现场会议方式.

3、本次会议的出席人员是:

2012 年5月3日(星期四)下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东或股东委托代理人;

本公司董事、监事和高级管理人员;

公司 聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公 司章程》所规定的股东大会的职权. 二二二

二、 、 、 、会议的表决方式 会议的表决方式 会议的表决方式 会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表 决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、 本次会议共审议十一项议案或报告, 《关于修改公司章程的议 案》 为特别决议事项, 需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过;

其余十项议案或报告均为普通决议事项, 需经出席会议股东所持表决 权的 1/2 以上通过,方为有效;

其中: 《关于

2012 年度公司与关联方 日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,公司股东安徽皖维集团 有限责任公司回避表决,其持有的股份数不计入该议案的表决权总 数,该议案需经其他出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理人认 真审议各项议案或报告后, 填写表决票进行表决, 由律师、 股东代表、 监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果.

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议报到 并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决 票,均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的 表决权在统计表决结果时作弃权处理.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人两 名,由股东代表担任.总监票人和监票人负责表决情况的统计核实, 并在《议案表决结果》上签名.议案表决结果由总监票人当场宣布.

6、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过. 三三三

三、 、 、 、要求和注意事项 要求和注意事项 要求和注意事项 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得 无故退场.

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示 意,在得到会议主持人的同意后,方可发言.

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行 使好表决权.

2012 年5月8日安徽皖维高新材料股份有限公司

2011 年年度股东大会文件之一 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司

2011 年度董事会工作报告 董事长 吴福胜 (2012 年5月8日) 各位股东、各位来宾: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,现在,我代表公司董事 会向大会报告

2011 年度工作及

2012 年度工作安排, 请各位股东予以 审议.

2011 年,面对世界金融危机产生的全球经济增长消退,国内建 设速度放缓,市场需求严重不足,行业内竞争加剧,能源价格和人力 资源成本刚性上升等复杂而又严峻的经济形势. 在全体股东和社会各 界的关心和支持下,公司经营班子团结带领广大职工,同心合力,负 重拼搏,沉着应对后金融危机和同行业竞争带来的挑战,通过加强变 革、创新管理;

通过深入推进 经济运行 ;

通过实施新项目建设等有 效举措,努力克服市场销售面临的新情况、新问题,积极化解原煤、 电力、 人工等刚性成本上升带来的压力, 较好地完成了各项目标任务, 公司发展出现了持续向好的态势、趋势和气势. 一一一

一、 、 、 、2011

2011 2011

2011 年度主要经营目标完成情况 年度主要经营目标完成情况 年度主要经营目标完成情况 年度主要经营目标完成情况

2011 年度,合并口径下的各项产品产销量均创造了历史最好水 平,其中:生产实物 PVA9.45 万吨(其中蒙维科技生产 0.84 万吨) , 比上年增长 10.9%,销售 PVA 7.36 万吨(其中蒙维科技销售 0.26 万吨, 出口 1.30 万吨) , 比上年增长 9.2%;

生产高强高模 PVA 纤维 1.78 万吨,比上年增长 18.6%) ,出口高强高模 ........