PDF《云南顺丰洱海环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:837298 证券简称:洱海环保 主办券商:申万宏源 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月30 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-003 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司章程的议案》 ;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董 事会第七次会议决议公告》 ,公告编号为 2019-002.

(二) 审议 《关于为全资子公司大理洱海生物肥业有限公司向云南大理市农村商 业银行股份有限公司借款提供担保的议案》 ;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董 事会第七次会议决议公告》 ,公告编号为 2019-002.

(三) 审议 《关于为全资子公司大理顺丰农资经营有限责任公司向云南大理市农 村商业银行股份有限公司借款提供担保的议案》 . 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第二届董 事会第七次会议决议公告》 ,公告编号为 2019-002.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;

(二)登记时间:2019 年1月29 日上午

8 时至

9 时;

(三)登记地点:公司会议室. 公告编号:2019-003

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:赵绍斌 联系地址:云南省大理白族自治州大 理市凤仪镇大理创新工业园区 联系

电话:

13987200157 传真: 0872-2503906 邮政编码:671005

(二)会议费用:与会股东交通、住宿费用自理;

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》 . 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 董事会

2019 年1月15 日