PDF《洽洽食品股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-027 洽洽食品股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议于

2019 年4月11 日召 开,会议决定于

2019 年5月10 日(星期五)召开公司

2018 年年度股东大会, 现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会为公司

2018 年年度股东大会.

(二) 会议召集人:公司董事会;

2019 年4月11 日,公司召开第四届董事 会第十八次会议,审议通过了《关于召开

2018 年年度股东大会的议案》 .

(三) 会议召开的合法、合规性 :本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规的规定.

(四) 本次年度股东大会的召开时间: 现场会议时间:2019 年5月10 日(星期五)上午 10:00;

网络投票时间:2019 年5月9日―5 月10 日;

其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月10 日上午 9:30―11:30,下午13:00-15:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为

2019 年5月9日下午 15:00 至2019 年5月10 日下午 15:00 的任意时 间.

(五) 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一 次有效投票结果为准.

(六)股权登记日:2019 年5月6日(星期一 )

(七) 本次股东大会出席对象:

1、 截至 2019年5月6日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

股东因故不能出席现场会议的, 可书面 委托代理人出席 (被委托人不必为本公司股东) 或在网络投票时间内参加网络投 票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾.

(八) 现场会议地点: 安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会 议室;

二、会议审议事项

(一)审议《2018年年度报告及摘要的议案》 ;

(二)审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 ;

(三)审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 ;

(四)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 ;

(五)审议《关于公司2018年度利润分配的预案》 ;

(六)审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ;

(七)审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》 ;

(八)审议《关于续聘2019年审计机构的议案》 ;

(九)审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 ;

(十)审议《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 ;

(十一)审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

(十二)审议《关于对子公司提供担保的议案》;

(十三)审议《关于修改公司章程的议案》;

(十四)审议《关于的议案》;

14.01回购股份的目的与用途 14.02本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件 14.03回购股份的方式 14.04回购股份的价格或价格区间、定价原则 14.05拟用于回购的资金总额以及资金来源 14.06拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 14.07回购股份的期限 14.08决议的有效期 (十五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事 宜的议案》 ;

(十六)审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 ;

其中,议案

5、议案

13、议案

14、议案15为股东大会特别决议,需提交股东 大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过. 议案

14 下涉8个子议案,需逐项表决. 上述议案经公司第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十五次会议 审议通过,具体内容刊登在2019年4月12日《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国 证券报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .审议事项符合有关 法律、法规和公司章程的规定. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订) 》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的 表决单独计票并披露.

三、议案编码 议案 议案内容 备注(该列打勾的 编码 栏目可以投票)

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 1.00 审议《2018年年度报告及摘要的议案》 √ 2.00 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 √ 3.00 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 √ 4.00 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 审议《关于公司2018年度利润分配的预案》 √ 6.00 审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 √ 7.00 审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》 √ 8.00 审议《关于续聘2019年审计机构的议案》 √ 9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 √ 10.00 审议《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度 的议案》 √ 11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 √ 12.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 √ 13.00 审议《关于修改公司章程的议案》 √ 14.00 审议《关于的议案》 √作为投票对象 的子议案数:(8) 14.01 回购股份的目的与用途 √ 14.02 本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件 √ 14.03 回购股份的方式 √ 14.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ 14.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √ 14.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √ 14.07 回购股份的期限 √ 14.08 决议的有效期 √ 15.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份 回购相关事宜的议案》 √ 16.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 √

四、出席会议登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理 人身份证、 授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记;

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复 印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代 理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身 份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明进行登记;

(三)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记.本公司不接受电 话方式办理登记;

(四)登记地点:公司证券投资部;

(五)登记时间:2019年5月7日上午

9 时~11 时,下午

1 时~4 时.

五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、其它事项

(一)联系方式: 联系

电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040 联系人:陈俊、姚伟 通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号 邮政编码:230601

邮箱:yaow@qiaqiafood.com

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东 大会的进程按当日通知进行.

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十五次会议决议;

(三)授权委托书. 特此公告. 洽洽食品股份有限公司董事会 二一九年四月十一日

7 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码:362557

2、投票简称:洽洽投票

3、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内进行互联网投票系统投票.

8 附件二:授权委托书样本 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2019年5月10日召开 的洽洽食品股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权;

若本公司/ 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的 后果均由本公司/本人承担. 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 议案编码 表决议案 备注 同意 反对 弃权

100 总议案 √ 1.00 审议《2018年年度报告及摘要的议案》 √ 2.00 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 √ 3.00 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 √ 4.00 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 审议《关于公司2018年度利润分配的预案》 √ 6.00 审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √ 7.00 审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》 √ 8.00 审议《关于续聘2019年审计机构的议案》 √ 9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 √ 10.00 审议《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 √ 11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 √ 12.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 √ 13.00 审议《关于修改公司章程的议案》 √ 14.00 审议《关于的议案》 √作为投票对 象的子议案 数:(8)

9 14.01 回购股份的目的与用途 14.02 本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件 14.03 回购股份的方式 14.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 14.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源 14.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 14.07 回购股份的期限 14.08 决议的有效期 15.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关 事宜的议案》 16.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期:2019年月日有效期限:自签署日至本次股东大会结束 注:

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票.如欲投票同意议案,请在 同意 栏内填 √ ;

如欲投票反对议案,请在 反对 栏内填 √ ;

如欲投票弃权 议案,请在 弃权 栏内填 √ ;

三者中只能选其一,选择一项以上或未选择 的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

2、授权委托书剪报、复印或按以 上格式自制均有效;

委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字. ................