PDF《洽洽食品股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告》

洽洽食品股份有限公司 独立董事

2017 年度述职报告 各位董事: 本人作为洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,严格按 照 《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规和 《公 司章程》 、 《独立董事工作制度》的规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发 挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益.

现将2017 年度履职情况作简要报告:

一、出席公司董事会和股东大会会议情况

2017 年度,公司第三届董事会共召开了二次会议,第四届董事会召开了九 次会议,出席会议情况如下: 姓名 应出席会议 次数 实际出席会 议次数 现场出席会 议次数 通讯表决出席会 议次数 张基昌

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2 0 注:公司于

2017 年4月21 日召开了

2016 年年度股东大会,选举产生了新 一届的董事会成员,本人的独立董事职务也于

2017 年4月21 日正式卸任.

2017 年度,公司召开股东大会四次,分别是

2016 年度股东大会,2017 年第 一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会,2017 年第四次临时股东大会, 本人亲自列席了任期内的两次股东大会(2016 年度股东大会和

2017 年第一次临 时股东大会) . 本人认为,2017 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求, 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议.本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议.

二、发表独立意见情况

2017 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,并就相关 事项发表了独立意见如下: 会议时间 独立意见 意见类型

2017 年3月9日关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年3月30 日 关于第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 同意 上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网.

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年度,本人利用召开董事会、股东大会的时机及其他时间对公司进行 不定期现场检查及访谈,了解公司日常经营管理、规范运作及内部控制等基本情 况;

检查公司关联方资金往来、关联交易、投资项目进展等情况.并且本人积极 与其他董事、公司管理层多次交流,听取了他们对于目前经营状况、公司发展规 划的想法和意见,根据自己对宏观政策环境的关注和理解,积极对企业经营方面 等工作提出建议和意见.

四、保护投资者权益方面所做的工作

2017 年度,本人对董事会审议的相关议案,尤其是涉及中小投资者利益的 议案,均要求公司提供相关资料进行审核,并在此基础上利用自身的专业知识, 独立、客观、审慎的行使表决权,出具事前认可意见及独立意见,切实维护了公 司和广大中小股东的合法权益.

2017 年度,本人持续关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《证券 法》 、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信 息披露,确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整.

五、专业委员会履职情况 本人作为公司第三届审计委员会主任委员和提名委员会委员,报告期内,积 极参加会议,主持召开审计委员会会议,对公司

2017 年定期报告和内部审计工 作进行了全程监督审查,与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通 并提出了相关意见;

作为提名委员会委员,严格审核公司高管人员的任职资格, 对聘任的公司高管的议案进行了审议, 确保公司管理层的稳定和经营管理能力的 提高.

六、其他事项

(一)未提议召开董事会;

(二)未提议聘用或解聘会计师事务所;

(三)未独立聘请外部审计机构和咨询机构. 本人已于

2017 年4月21 日正式卸任独立董事职务.本人将继续关心和 关注公司的发展,在此,我对公司董事会、管理层以及相关人员在我履行职责的 过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心地感谢! 独立董事:张基昌 二一八年四月二十日 洽洽食品股份有限公司 独立董事

2017 年度述职报告 各位董事: 本人作为洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,严格按 照 《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规和 《公 司章程》 、 《独立董事工作制度》的规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发 挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益.现将2017 年度履职情况作简要报告:

一、出席公司董事会和股东大会会议情况

2017 年度,公司第三届董事会召开了二次会议,第四届董事会召开了九次, 出席会议情况如下: 姓名 应出席会议 次数 实际出席会 议次数 现场出席会 议次数 通讯表决出席会 议次数 喻荣虎

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9 2 注:公司于

2017 年4月21 日召开了

2016 年年度时股东大会,选举产生 了新一届的董事会成员,本人续聘为公司独立董事.

2017 年度,公司召开股东大会四次,分别是

2016 年度股东大会,2017 年第 一次临时股东大会,2017 年第二次临时股东大会,2017 年第三次临时股东大会, 本人亲自列席了四次股东大会. 本人认为,2017 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求, 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议.本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议.

二、发表独立意见情况

2017 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,并就相关 事项发表了独立意见如下: 会议时间 独立意见 意见类型

2017 年3月9日关于第三届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年3月30 日 关于第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年4月21 日 关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年5月26 日 关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年8月9日关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年8月17 日 关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 同意

2017 年9月12 日 关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 同意 上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网.

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年度,本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行 了实地考察,深入了解公司经营情况,并与董事、监事、管理层进行沟通,及时 了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息, 共同分析公司所面临的国内外竞争环境和市场形势、 行业发展趋势和休闲食品行 业新技术新工艺等信息,对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出了建设 性意见.

四、保护投资者权益方面所做的工作

2017 年度,本人对董事会审议的相关议案,尤其是涉及中小投资者利益的 议案,均要求公司提供相关资料进行审核,并在此基础上利用自身的专业知识, 独立、客观、审慎的行使表决权,出具事前认可意见及独立意见,切实维护了公 司和广大中小股东的合法权益.

2017 年度,本人持续关注公司的信息披露情况,督促公司严格按照《证券 法》 、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信 息披露,确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整.

五、专业委员会履职情况 本人作为公司第三届审计委员会委员和薪酬和考核委员会主任委员, 第四届 董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬和考核委员会主任委员,报告期 内,积极参加会议,参加审计委员会会议,对公司

2017 定期报告和内部审计工 作进行了全程监督审查,与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通 并提出了相关意见;

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,本人认真了解公司 薪酬情况和绩效考核体系建设和执行情况, 积极就执行劳动工资相关法规政策情 况进行监督审查,了解听取各方意见,监督和核查董事、高管履职情况,积极有 效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护 了公司和广大社会公众股股东的利益.

六、其他事项

(一)未提议召开董事会;

(二)未提议聘用或解聘会计师事务所;

(三)未独立聘请外部审计机构和咨询机构. 在2018 年里,本人将一如既往勤勉、尽责地工作,利用自己法律方面的专 业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议, 为董事会的决策提供参考意 见,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护中小股东的合法权益不受侵害. 独立董事:喻荣虎 二一八年四月二十日 洽洽食品股份有限公司 独立董事

2017 年度述职报告 各位董事: 作为洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司 )独立董事,2017 年度,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公 司章程》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《公司独立董事 制度》及有关法律法规的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司整体利益 及全体股东的合法权益,积极发挥独立董事的作用,较好地维护了公司及社会公 众股东的合法权益.现将

2017 年度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2017 年度,公司第三届董事会召开了二次会议,第四届董事会召开了九次 会议,出席会议情况如下: 姓名 应出席会议 次数 实际出席会 议次数 现场出席会 议次数 通讯表决出席会 议次数 周学民

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9 0 注:

2017 年4月21 日,经公司

2016 年年度股东大会决议批准,本人 担任公司第四届董事会独立董事.2017 年度在本人任期内公司召开董事会会议 九次.

2017 年度,公司召开股东大会四次,分别是

2016 年度股东大会,2017 年第 一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会, 本人亲自列席了任期内的二次股东大会(2017 年第二次临时股东大会、2017 年 第三次临时股东大会) . 本人认为,2017 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求, 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议.本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公司报告期内董事会各项议 案........