PDF《山东华牧天元农牧股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议...》

公告编号:2018-006 证券代码:831569 证券简称:华牧天元 主办券商:申万宏源 山东华牧天元农牧股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东华牧天元农牧股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董 事会第三十四次会议于

2018 年3月26 日在公司会议室召开. 公司现 有董事

5 人,实际出席会议

5 人.会议由刘玉民董事长主持,监事会 成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议.会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股 东大会审议;

鉴于公司第二届董事会任期届满, 根据 《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,董事会提名刘玉民、魏志新、苏宪珠、 姚理乐、 邵振华为公司第三届董事会候选人 (董事候选人简历见附件) . 以上候选人均不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于修改的议案》,并提交股东大 会审议;

鉴于公司

2017 年半年度权益分派实施后,公司的股份总数由 4538.3999 万股变更为 7488.3598 万股,故修改《公司章程》的相应 内容. 公告编号:2018-006 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《关于提议召开公司

2018 年第二次临时股东大 会的议案》;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十四次会议决 议》 . 特此公告. 山东华牧天元农牧股份有限公司 董事会

2018 年3月26 日 公告编号:2018-006 附件: 第三届董事会董事候选人简历 刘玉民,男,汉族,1964 年4月出生,中国籍,无境外永久居 留权,研究生学历.1985 年8月至

1997 年6月,于山东农业大学担 任教师;

1997 年11 月至

2004 年6月,担任山东华牧天元动物保健 品有限公司经理;

2004 年6月至今,担任山东华牧天元农牧股份有 限公司董事长;

2008 年4月至

2011 年9月,担任济南世友国际贸易 有限公司监事;

2008 年7月至今,担任济南康普赛恩生物科技有限 公司董事长;

2011 年3月至

2014 年8月,担任济南汇牧信息服务有 限公司执行董事;

2011 年3月至今,担任山东华牧天元生态农业有 限公司执行董事;

2011 年8月至今,担任济南科旺牧业发展有限公 司监事;

2011 年12 月至今,担任山东华牧天元农牧股份有限公司总 经理;

2012 年7月至今,担任济南七彩牧歌生态农业有限公司执行 董事;

2012 年3月至今, 担任北京维美兄弟投资股份有限公司监事;

2016 年6月至今,担任山东静景教育科技有限公司监事. 魏志新,男,汉族,1966 年5月出生,中国籍,无境外永久居 留权,本科学历.1988 年9月至

1992 年7月,于北京市建委招标办 担任科员;

1992 年8月至

2001 年8月,于北京丹侬房地产开发有限 公司担任副总经理;

2001 年9月至

2012 年2月,于北京横山投资有 限公司担任总经理;

2012 年3月至今,于北京维美兄弟投资股份有 限公司担任董事长. 公告编号:2018-006 苏宪珠,男,汉族,1967 年12 月出生,中国籍,无境外永久居 留权,中专学历.1990 年3月至

2003 年12 月任济宁明珠养鸡场厂 长;

2004 年1月至

2006 年7月任六和集团预混料事业部销售经理;

2006 年7月至

2009 年9月任淄博六和公司销售经理;

2009 年10 月至2010 年5月任山东和康源集团营销专员;

2010 年6月至

2011 年12 月任山东华牧天元动物保健品有限公司营销总监;

2012 年1月至

2012 年8月任山东华牧天元农牧股份有限公司营销总监;

2012 年8月至

2013 年9月任济南华牧饲料有限公司营销总监、监事;

2013 年10 月至今任济南华牧饲料有限公司总经理;

2014 年4月至今任山东 华牧天元农牧股份有限公司董事. 姚理乐,男,汉族,1969 年7月出生,中国籍,无境外永久居 留权,本科学历.1992 年7月至

1994 年4月任济南锅炉集团财务主 管;

1994 年5月至

2002 年12 月任天同证券有限公司项目经理;

2003 年1月至

2007 年5月任山东海盟实业有限公司财务总监;

2007 年12 月至

2009 年1月任山东中齐房地产开发有限公司融资部经理;

2009 年2月至

2012 年1月任私募基金合伙人;

2012 年2月至

2014 年10 月任山东天元担保有限公司副总经理;

2014 年11 月至

2015 年7月任山东华牧天元农牧股份有限公司副总经理;

2015 年8月至

2017 年10 月任山东金诚立达基金管理有限公司副总经理;

2017 年11 月至今 任山东省华众经科投资管理有限公司总经理. 邵振华,男,汉族,1985 年2月出生,中国籍,无境外永久居 留权,本科学历.2005 年5月至

2006 年10 月,于北京神州联合文 公告编号:2018-006 化传媒发展有限公司担任法务专员;

2006 年11 月至

2010 年5月, 于北京鼎力时空传媒广告有限公司担任总裁助理;

2010 年11 月至今, 于山东华牧天元农牧股份有限公司担任董事会秘书;

2013 年1月至 今,于泰安广粮川农牧发展有限公司担任执行董事;

2014 年3月至 今,于山东华牧天元农牧股份有限公司担任董事.