PDF《苏宁电器股份有限公司》

苏宁电器股份有限公司 二六年年度报告 二七年三月

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

独立董事赵曙明先生、 吴远女士因其他公务安排未能到现场参加 会议,以通讯方式参加会议. 没有董事、 监事、 高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议. 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司董事长张近东先生、 财务负责人陈世清先生及会计机构负责 人肖忠祥先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录

一、 公司基本情况简介…3

二、 会计数据和业务数据摘要…4

三、 股本变动及股东情况…6

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…12

五、 公司治理结构…16

六、 股东大会情况简介…19

七、 董事会报告…22

八、 监事会报告…53

九、 重要事项…55

十、 财务报告…66 十

一、备查文件目录…158

3

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:苏宁电器股份有限公司 公司法定英文名称:SUNING APPLIANCE CO.,LTD. 中文名称缩写:苏宁电器 英文名称缩写:SUNING APPLIANCE

2、公司法定代表人:张近东

3、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 任峻 韩枫 任峻 联系地址 江苏省南京市淮海路

68 号 江苏省南京市淮海路

68 号 江苏省南京市淮海路

68 号 电话 025-84418888-88155 025-84418888-88122 025-84418888-88155 传真 025-84467008 025-84467008 025-84467008 电子信箱 stock@chinadq.com stock@chinadq.com stock@chinadq.com

4、公司注册地址:江苏省南京市山西路

8 号金山大厦 1-5 层 公司办公地址:江苏省南京市淮海路

68 号 邮政编码:210005 互联网

网址:http://www.cnsuning.com 电子信箱:stock@chinadq.com

5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 《上海证券报》 、 《证券日报》 指定信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:苏宁电器 股票代码:002024

7、公司首次注册登记日期:2001 年6月29 日 最近一次变更注册登记日期:2006 年7月26 日 注册登记地点:江苏省工商行政管理局

8、企业法人营业执照注册号:3200002100433 税务登记号码:苏宁税苏字

320106608950987 聘请的会计师事务所:江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 楼4

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司

2006 年度主要利润指标: (单位:元) 指标 金额 利润总额 1,121,945,897.26 净利润 720,300,108.98 扣除非经常性损益后的净利润 720,161,094.07 主营业务利润 2,552,753,217.02 其他业务利润 1,268,095,249.21 营业利润 1,122,728,287.26 投资收益 -1,098,542.42 补贴收入 5,908,842.42 营业外收支净额 -5,592,690.00 经营活动产生的现金流量净额 150,751,198.30 现金及现金等价物净增加额 1,141,008,397.28 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 项目 金额 补贴收入 5,908,842.42 营业外收支净额 -5,592,690.00 企业所得税及少数股东损益影响额 177,137.51 扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益 139,014.91

二、公司前三年主要会计数据和财务指标: (单位:元)

1、主要会计数据 指标

2006 年度 (股本 72,075.2 万股)

2005 年度 (股本 33,537.6 万股) 本年比上年增减(%)

2004 年度 (股本 9,316 万股) 主营业务收入 24,927,394,919.64 15,936,391,188.00 56.42% 9,107,246,656.84 利润总额 1,121,945,897.26 550,010,992.73 103.99% 286,997,362.68 净利润 720,300,108.98 350,629,870.27 105.43% 181,203,668.43 扣除非经常性损益后 的净利润 720,161,094.07 353,368,529.05 103.80% 183,781,329.47 指标

2006 年12 月31 日 (股本 72,075.2 万股)

2005 年12 月31 日 (股本 33,537.6 万股) 本年末比上年末增减 (%)

2004 年12 月31 日 (股本 9,316 万股) 总资产 8,851,822,712.46 4,327,207,780.88 104.56% 2,051,738,918.35 股东权益(不含少数股 东权益) 3,084,367,246.92 1,169,047,137.93 163.84% 830,919,700.22 经营活动产生的现金 流量净额 150,751,198.30 149,229,939.60 1.02% 120,807,464.46

5

2、主要财务指标 指标

2006 年度 (股本 72,075.2 万股)

2005 年度 (股本 33,537.6 万股) 本年比上年增减 (%)

2004 年度 (股本 9,316 万股) 每股收益(注1) 1.00 1.05 -4.76% 1.95 净资产收益率(%)(注1) 23.35 29.99 下降 6.64% 21.81% 扣除非经常性损益后净利 润为基础计算的净资产收 益率(%)(注1) 23.35 30.23 下降 6.88% 22.12% 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.21 0.45 53.33% 1.30 指标

2006 年12 月31 日 (股本 72,075.2 万股)

2005 年12 月31 日 (股本 33,537.6 万股) 本年末比上年末 增减(%)

2004 年12 月31 日 (股本 9,316 万股) 每股净资产 4.28 3.49 22.64% 8.92 调整后的每股净资产 3.89 2.69 44.24% 7.69 注1:全面摊薄的数据

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号》的要 求计算的净资产收益率

2006 年度

2005 年度 净资产收益率% 每股收益(元/股) 净资产收益率% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 82.76% 120.03% 3.54 3.60 129.98 151.88 4.53 4.53 营业利润 36.40% 52.79% 1.56 1.59 47.44 55.43 1.65 1.65 净利润 23.35% 33.87% 1.00 1.02 29.99 35.04 1.05 1.05 扣除非经常性损益 后的净利润 23.35% 33.86% 1.00 1.02 30.23 35.32 1.05 1.05

三、报告期内股东权益变动情况: (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 335,376,000 126,747,423.76 183,559,068.48 523,364,645.70 1,169,047,137.93 本期 增加 385,376,000 1,170,020,000.00 104,446,809.43 720,300,108.98 2,380,142,918.41 本期 减少 - 360,376,000.00 - 104,446,809.43 464,822,809.43 期末数 720,752,000 936,391,423.76 288,005,877.91 1,139,217,945.25 3,084,367,246.92 变动 原因 非公开发行股 份;

资本公积金 转增股本;

股本溢价;

资本公积 转增股本;

2005 年12 月31 日公益 金结余转作盈余公积管 理;

按规定计提及追溯 调整;

具体详见注 1;

本期利润增加;

按 规定计提 前述因素 注1:根据财政部财企[2006]67 号文《关于施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定: 从2006 年1月1日起,按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167 条进行利润分配,不再提取公 益金;

同时,为了保持企业间财务政策的一致性,国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度.企业 对2005 年12 月31 日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用. 本公司从

2006 年1月1日起不再提取公 益金,同时,对2005 年12 月31 日的公益金结余进行了追溯调整.

6

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况(数量单位:股)

1、2006年5月24日,公司召开2006年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于公司2006非公开发行股票方案的议案》 .经中国证监会证监发行字〔2006〕21 号文核准,公司于2006年6月20日以非公开发行股票的方式向证券投资基金等特 定投资者发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行后公司股本为36,037.6万股.

2、 2006年9月13日, 公司召开2006年第二次临时股东大会, 审议通过了 《2006 年中期资本公积金转增股本议案》 .根据决议,公司以2006年6月30日总股本 360,3........