PDF《江苏双良空调设备股份有限公司 关联交易公告》

第1页共3页证券代码 :600481 证券简称:双良股份 编号:临2008-19 江苏双良空调设备股份有限公司 关联交易公告 | 特别提示 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的| | | |虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

| 重要内容提示: 交易内容:公司关联方江阴双良氨纶科技有限公司(以下简称"氨纶 科技" )因其"年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目"建设需要,向本公 司采购热交换器等生产辅助性设备,并于

2008 年7月13 日与公司签署相关《买 卖合同》,合同金额

1920 万元人民币.

一、关联交易概述 公司关联方江阴双良氨纶科技有限公司因其"年产 10,000 吨高技术功能性 差别化氨纶项目"建设需要,向本公司采购热交换器等生产辅助性设备,并于

2008 年7月13 日与公司签署相关《买卖合同》,合同金额

1920 万元人民币. 江阴双良氨纶科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人, 按照上海证券 交易所《股票上市规则》中关联方的认定标准,该公司为本公司的关联方,故本 次交易构成了公司的关联交易. 本次关联买卖合同签署前取得了独立董事的认可, 并经于

2008 年7月13 日 召开的公司三届董事会

2008 年第二次临时会议审议通过,董事会在审议上述关 联交易时,5 名关联董事均回避了对该议案的表决.

二、关联方介绍 江阴双良氨纶科技有限公司 第2页共3页注册地址:江阴市临港新城利港延安村 企业类型:有限公司 注册资本:10000 万元人民币 法定代表人:李峰林 江阴双良氨纶科技有限公司为四川舒卡股份有限公司(以下简称"舒卡股份 ")的全资子公司,系舒卡股份

2007 年非公开发行股票募集资金投资项目"年产10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目"及"引进关键工艺技术设备开发生 产经编专用氨纶项目"的实施主体.氨纶科技的经营范围为:高技术功能性差别 化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售.

三、关联交易标的基本情况 本次关联买卖合同交易标的为江阴双良氨纶科技有限公司 "年产 10,000 吨 高技术功能性差别化氨纶项目"建设所需热交换器等生产辅助性设备,具体设备 如下表: 序号 产品名称 规格型号 数量 单价(万元) 合计(万元) 备注

1 热交换器 514.4*2

12 50

600 2 CO-1.1 488.2

12 20

240 3 CO-1.2 488.2

12 20

240 4 CO-2 488.2

12 20

240 5 CO-3 488.2

12 20

240 6 CO-4 610.3

12 30

360 总计

1920

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易价格 合同总价款 19,200,000.00 元人民币.

2、交易结算方式 转账方式,合同签订生效之日,氨纶科技向本公司支付合同总价的 30%预付 款;

自设备至现场验收合格后,氨纶科技向本公司支付合同总价 70%货款. 第3页共3页

3、协议生效条件及生效时间、履行期限 本次买卖合同自双方签字盖章后生效.

4、合同的定价政策 本次合同定价以市场报价为定价依据, 公司承诺本次交易价格不低于公司向 无关联第三方出售类似产品的平均价格.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司认为,上述买卖合同系公司正常的销售行为,且本次交易定价合理,符 合公司及全体股东利益.

六、独立董事的意见

1、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可,符合《公司章程》的规 定,审议程序合法.

2、独立董事认为,在对该项关联交易进行表决时,5 名关联董事均回避了表决, 因此关联交易的表决程序合法.

3、独立董事认为,本次合同定价以市场报价为定价依据,公司承诺本次交易价 格不低于公司向无关联第三方出售类似产品的平均价格,因此不存在损害股 东利益情况.因此,此次供货合同定价公允,符合公司利益,不存在侵犯中 小股东利益的情形.

七、备查文件目录

1、独立董事意见书

2、买卖合同 江苏双良空调设备股份有限公司

2008 年7月16 日