PDF《四川舒卡特种纤维股份有限公司 七届董事会第六次会议决议公...》

1 证券代码:000584 证券简称:舒卡股份 公告编号:临2008-21 号 四川舒卡特种纤维股份有限公司 七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称 公司 )董事会于

2008 年12 月8日向全体董事以传真或送达的方式发出第七届董事会六次会议的通知,会议于

2008 年12 月12 日在江阴国际大酒店会议室召开, 应参加表决的董事

9 人,实际 参加表决的董事

9 人. 唐泽平董事因公不能出席本次董事会, 在充分知悉本次会 议议案的情况下委托程高潮董事代为投票表决;

独立董事张志武先生因病未能出 席本次董事会,在充分知悉本次会议议案并签署了《四川舒卡特种纤维股份有限 公司独立董事事前认可将关于变更部分募集资金投向的议案提交本公司七届董 事会六次会议审议的意见》及《四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事关于公 司变更部分募集资金投向的独立意见》 等文件后委托独立董事邓文胜先生投票表 决.会议由董事长李峰林主持,审议并通过了如下议案:

一、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案 由于2008年全球经济衰退和金融危机的影响,氨纶下游主要客户纺织行业 受到巨大冲击,下滑情况严重,尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠的宏观 调控措施,但基于氨纶行业在2008年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不 确定性,公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎.因此,公司计划变 更部分募集资金投向,具体情况如下:

(一)、本次非公开发行股票及募集资金投资项目具体情况概述

2007 年,为满足当时国内纺织行业对差别化氨纶的需求,经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2008〕53 号文核准,公司于

2007 年通过非公开发行股 票募集 81,365.25 万元,以建设 年产 10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目 ( 项目一 ) 、 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目 ( 项目二 )

2 和向江阴友利特种纤维有限公司增资 9,034.40 万元用于建设 差别化氨纶(功 能化细旦丝)技改项目 ( 项目三 )共三个项目. 上述募集资金已于

2008 年1月30 日到位,相应项目建设已于

2008 年2月正式开始,其中项目三截至目前已经实施完毕. 上述项目一和项目二由公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司具体 进行建设实施,计划总投资分别为 49,709 万元和 25,128.70 万元,合计占募集 资金净额的 92%,是公司本次募集资金的两个主要投资项目. 项目一和项目二原来的产品方案及计划总投资情况为:

1、产品方案: (1)年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目(项目一) : 序号 产品名称 产量(t/a) 规格备注

1 细旦氨纶 5,000 10D~40D 纬编

2 耐氯氨纶 2,500 20D~70D 泳装

3 抗菌氨纶 2,500 20D~70D 特种布料 合计 10,000 (2)引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目(项目二) : 序号 产品名称 产量(t/a) 规格备注

1 消光及半消光经编氨纶 1,500 10D~210D 经编

2 有光经编氨纶 1,500 10D~210D 经编

3 有色经编氨纶 2,000 10D~210D 经编 合计 5,000 经编

2、计划总投资: 名称 年产 10,000 吨高技术 功能性差别化氨纶项目 (项目一) 引进关键工艺技术设备开 发生产经编专用氨纶项目 (项目二) 计划总投资额(万元) 49,709.00 25,128.70 其中:建设投资估算 47,358.50 23,849.90 铺底流动资金 2,350.50 1,278.80

(二)项目建设实施现状和后续变更计划

3

1、 年产10,000吨高技术功能性差别氨纶项目 建设情况 年产10,000吨高技术功能性差别氨纶项目 (项目一)计划建设年产 10,000吨的细旦、有光、耐高温、抗菌、耐氯、高伸长率、高强度、均匀型差别 化氨纶生产装置,拟使用募集资金额为49,709万元. 项目一的建设期为1年,生产期为10年,生产期第一年(投产期)生产负荷 80%,生产期第2年达产.截至目前,项目一已按原计划完成大部分设备的采购, 土建部份已全部结束,目前在在进行设备与管网的安装工作. (1)通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施,项目一 的产能和品种有所增加,在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经 编氨纶系列产品的产能 在项目一的建设过程中,公司紧紧抓住氨纶技术更新速度快的特点,与相关 技术方、供应商通过多次深入探讨和论证,在确保原有技术产品产能和质量的前 提下,对项目一的工艺技术设备进行了适当调整,增加选用部分当今国际最先进 的工艺技术设备, 使项目一的产能和品种有所增加, 在生产10,000吨差别化氨纶 的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能. 公司已引进和计划进一步引进的先进技术设备如下: 1)将原定4套(3用1备)的聚合反应器改选为改进型(12.5t/d) ,并充分发 挥备台的作用,并改进聚合工艺配方;

2) 引进配用了部分德国经编氨纶等核心技术设备, 如最新高效连续溶解机、 高速高质原液均质机、新型超微研磨机、以及部分高精原液输送泵、齿轮泵等;

3) 引进选用了当今最新型48ends/DB卷绕技术, 购买了6套 (共6*48ends) , 卷绕机最大机械速度为1200m/min,其他卷绕机最大机械速度全部定为 1200m/min,24 ends;

4)引进选用了当今最先进的纺丝电机及罗拉、假捻器;

5)溶剂热风回收系统新鲜非活性热气体补充气源改加适量5%左右的氮气, 进一步改善了高温高速纺丝的安全可纺性. 为适应上述引进先进技术设备的生产需要, 公司科研人员对相应的国内配套 设施进行了技术改进选配或调整,在涉及公用工程设施如电气自控、暖通动力、 热媒系统及土建工程部分均作了适应性合理配备的预算和计划.

4 此外,除部分技术设备由供应商提供质量和运行保证外,公司科研人员在现 有生产线及外协单位对部分技术设备均进行了少工位试验以及对应产品的试生 产,并取得了成功,进一步确保了项目实施调整后的技术先进性和运营可靠性. 通过上述系列的技术改造及主要设备的升级、增配和调试措施,使得项目一 建成投产后除满足原定的年产10,000吨细旦纬编氨纶、 泳装耐氯氨纶、 特种布料 抗菌氨纶的能力外,还具备了年产2,000吨原项目二计划投资生产的消光及半消 光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等产品的产能. 经调整后的项目一具体产品方案为: 序号 产品名称 规格(D) 产量(t/a) 备注

1 细旦氨纶 10~40 5,000 纬编

2 耐氯氨纶 20~70 2,500 泳装

3 抗菌氨纶 20~70 2,500 特种布料

4 消光及半消光经编氨纶 10~210

500 经编

5 有光经编氨纶 10~210

500 经编

6 有色经编氨纶 10~210 1,000 经编 合计 12,000 (2)项目一募集资金使用情况及后续投资计划 鉴于上述情况, 根据项目一目前实际投入资金的情况及至后期建成投产的估 算,新的总投资初步预计为54,629.30万元,比原计划投入的49,709万元募集资 金多出4,920.30万元. 目前项目一已按照工程计划进度使用了募集资金311,211,455元,募集资金 全部使用完毕后, 尚缺的4,920.30万元将由江阴友利氨纶科技有限公司以自有资 金予以补足.

2、 引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目 建设情况和后续变 更计划 引进关键工艺技术设备开发生产经编专........