PDF《湖南现代环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:833944 证券简称:现代环科 主办券商:方正证券 湖南现代环境科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司 法》 、 《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规 定.本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日15 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-023 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更董事会成员的议案》 因公司董事周华君辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完 善公司法人治理结构, 经股东湖南现代投资资产经营管理有限公司推荐,提名赖 萌为本届董事会董事候选人. 具体内容请见公司于

2019 年5月16 日披露于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《湖南现代 环境科技股份有限公司董事任命公告》 (公告编号:2019-021) .

(二)审议《关于变更

2019 年度审计机构的议案》 鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续

9 年 为公司提供年度财务审计服务, 接近湖南省国资委对审计事务所连续审计年限为

10 年的规定,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构. 具体内容请见公司于

2019 年5月16 日披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《湖南现代环境科技 股份有限公司会计师事务所变更公告》 (公告编号:2019-022) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 由法定 代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件;

委 托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位 营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书. 2.个人股东持本人身份证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记. 4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记. 公告编号:2019-023

(二)登记时间:2019 年5月31 日14 时30 分至

15 时00 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李彬 联系地址:长沙市天心区芙蓉南路二段

128 号现代广场综合楼

6 楼 联系

电话:0731-88197727 传真: 0731-88197725 邮政编码:410015

(二)会议费用:出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于本次会议召开前

10 日向董事会书面提出.

五、备查文件目录

(一) 《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 ;

(二) 《湖南现代环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 . 湖南现代环境科技股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日