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中国建设银行股份有限公司 2013年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二一四年四月二十八日 中国建设银行股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

1 2013年度股东大会议程 会议召集人:中国建设银行股份有限公司董事会 会议主席:王洪章董事长 会议时间:2014年6月26日上午10:00 会议地点:香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店 会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况,推选监票人、计票人和记录人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束 中国建设银行股份有限公司

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2 2013年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 1.

2013年度董事会报告 2. 2013年度监事会报告 3. 2013年度财务决算方案 4. 2013年度利润分配方案 5. 2014年度固定资产投资预算 6. 聘用2014年度会计师事务所 7. 选举董轼先生连任本行非执行董事 8. 选举郭友先生担任本行股东代表监事 特别决议案 9. 股东大会对董事会授权方案 参阅资料 独立董事2013年度述职报告 中国建设银行股份有限公司

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3 议案一: 关于2013年度董事会报告的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2013年度董事会报告已 于2014年3月28日经本行董事会会议审议通过,现提请股东大会审议. 有关本行2013年度董事会报告的内容请参见 《中国建设银行股份有 限公司2013年年度报告》中的董事会报告书. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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4 议案二: 关于2013年度监事会报告的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2013年度监事会报告已 于2014年3月28日经本行监事会会议审议通过,现提请股东大会审议. 有关本行2013年度监事会报告的内容请参见 《中国建设银行股份有 限公司2013年年度报告》中的监事会报告书. 中国建设银行股份有限公司 监事会 中国建设银行股份有限公司

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5 议案三: 关于2013年度财务决算方案的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2013年度财务决算方案 已于2014年3月28日经本行董事会会议审议通过, 现提请股东大会审议. 有关本行2013年度财务决算的内容请参见 《中国建设银行股份有限 公司2013年年度报告》中的财务报告. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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6 议案四: 关于2013年度利润分配方案的议案 各位股东: 根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的中国 建设银行股份有限公司截至2013年12月31日止年度的财务报告, 董事会 建议2013年度利润分配方案如下: 1. 以本行2013年税后利润人民币2125.19亿元为基数, 按10%的比 例提取法定公积金人民币212.52亿元;

2. 根据财政部修订后的《金融企业准备金计提管理办法》(财金 [2012]20号),计提一般准备金人民币151.89亿元;

3. 向全体股东(于2014年7月9日名列股东名册的股东)派发2013 年度现金股息每股人民币0.300元(含税),现金股息总额人民币750.03 亿元;

4. 2013年度,本行不实施资本公积金转增股本. 本项议案已于2014年3月28日经本行董事会会议审议通过,现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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7 议案五: 关于2014年度固定资产投资预算的议案 各位股东: 2014年,本行固定资产投资计划安排人民币340亿元,投资重点支 持经营渠道和电子化建设,稳步推进营销服务型网点、专营中心及电子 银行交易主渠道建设,拓展自助渠道,对营业网点、自助银行、网上银 行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投 入,适当安排生产经营基础设施投入,同时对一般性的固定资产投入进 行严格控制.其中,营业网点建设预算人民币132亿元,电子渠道建设 预算人民币44.7亿元,IT设备及科技项目投入预算人民币61亿元,生产 性基础设施建设与维护预算人民币45亿元, 业务及行政保障性支出预算 人民币23.3亿元,营业办公用房建设与改造预算人民币34亿元. 本项议案已于2013年12月13日经本行董事会会议审议通过, 现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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8 议案六: 关于聘用2014年度会计师事务所的议案 各位股东: 本行拟聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本行及 境内子公司2014年度国内会计师事务所, 聘用罗兵咸永道会计师事务所 为本行及境外子公司2014年度国际会计师事务所, 审计费用合计为人民 币13,200万元(含内控审计费用). 本项议案已于2013年8月23日经本行董事会会议审议通过,现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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9 议案七: 关于选举董轼先生连任本行非执行董事的议案 各位股东: 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和本行章程的有关规定, 现提名董轼先生连任本行非执行董事. 董轼先生符合相关法律法规和本 行章程规定的董事任职条件,任职期限为三年,至本行2016年度股东大 会之日止. 董轼先生,48岁,自2011年9月起出任本行董事.董先生2008年10 月至2011年8月任中国再保险(集团)股份有限公司董事及中国再保险 资产管理股份有限公司董事;

1998年8月至2008年9月,历任国务院稽察 特派员助理、中央企业工委监事会处长、国务院国资委外事局副局长;

1988年7月至1998年7月,在中国人民银行稽核监督局工作,任副处长. 董先生曾于1994年在美联储、1996年在墨尔本皇家理工大学访问学习. 董先生是高级经济师、 会计师, 1988年郑州大学金融专业大学本科毕业, 2002年获中国人民大学经济法硕士学位. 董先生现为本行主要股东汇金 公司的职员. 本项议案已于2014年3月28日经本行董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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10 议案八: 关于选举郭友先生担任本行股东代表监事的议案 各位股东: 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和本行章程的有关规定, 现提名郭友先生担任本行股东代表监事. 郭友先生符合相关法律法规和 本行章程规定的监事任职条件,任职期限为三年,至本行2016年度股东 大会之日止. 郭友先生,56岁,2004年8月至2014年1月任中国光大(集团)总公 司副董事长、中国光大银行执行董事、行长,2001年11月至2004年7月 任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理、中国光大控股有限公 司行政总裁, 1999年12月至2001年11月任中国光大控股有限公司行政总 裁, 1998年8月至1999年12月任中国光大银行副行长, 1994年11月至1998 年8月先后任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任、中国 投资公司(新加坡)副总经理、中国人民银行外资金融机构管理司副司 长.郭先生毕业于黑河师范学校、黄河大学美国研究所,后获西南财经 大学金融学专业博士学位,高级经济师. 本项议案已于2014年3月28日经本行监事会会议审议通过,现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 监事会 中国建设银行股份有限公司

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11 议案九: 关于股东大会对董事会授权方案的议案 各位股东: 为完善公司治理结构和提高决策效率,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》、 《商业银行内部控制指引》 、 《中国建设银行股份有限公司章程》 和 《中 国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定和公司治理实 践,本行就股东大会对董事会的授权进行汇总,形成了《中国建设银行 股份有限公司股东大会对董事会授权方案》. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》 请见本 会议资料附件1. 本项议案已于2014年3月28日经本行董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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12 附件1 中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 、 《商业银行公司治理指引》 、 《商业银行内部控制指引》 、 《中国建设银 行股份有限公司章程》 、 《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定,中国建设银行股份有限公司(以下简称 银行 ) 股东大会授予董事会,行使下列权限:

一、股权投资(含债转股)、购并、处置、核销 对单个项目股权投资(含债转股)、购并、处置、核销金额不大于 银行最近一期经审计净资产值百分之二的股权投资事项, 由董事会审 批,并需董事会三分之二以上成员表决通过.

二、债券发行 银行发行普通金融债券(不包括次级债券、可转换债券等补充资 本金性质的公司债券),由董事会全额审批.

三、债券投资、处置、核销 债券投资、处置、核销,由董事会全额审批.

四、资产购置

(一)信贷资产购置和授信 信贷资产购置和授信事项,由董事会全额审批.

(二)固定资产购置 在股东大会批准........