PDF《任免公告》

公告编号:2019-025 证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券 贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)高级管理员任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于

2019 年4月24 日审议并通过: 选举余韶文为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会 第四次会议决议之日起生效. 任命侯长红为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会 第四次会议决议之日起生效. 任命李竹锋为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董 事会第四次会议决议之日起生效. 免去张鼎的董事长职务的议案.自2019 年4月24 日起生效. 免去陈学的董事会秘书职务的议案.自2019 年4月24 日起生效. 免去崔国元的总经理职务的议案.自2019 年4月24 日起生效. 免去吕诗静的副总经理职务的议案.自2019 年4月24 日起生效. 免去张江的副总经理职务的议案.自2019 年4月24 日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由张鼎主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否公告编号:2019-025

(二)董事任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于

2019 年4月24 日审议并通过: 提名胡沙沙、陈学、张琴为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自2018 年度股东大会决议之日起生效. 免去张鼎、吕诗静、张江的董事职务的议案.自2018 年度股东大会决议之日起生 效. 本次会议召开

10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由张鼎主持. 本次任免尚需提交

2018 年度股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(三)监事任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于

2019 年4月24 日审议并通过: 提名苗春雨、张伟萍为公司监事,任职期限第二届监事会届满之日止,自2018 年 度股东大会决议之日起生效. 免去李清洪的监事职务的议案.自2018 年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由聂军主持. 本次任免尚需提交

2018 年度股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(四)被任免董监高人员情况 被选举董事长余韶文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 被任命董事会秘书李竹锋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 被任命总经理侯长红持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 公告编号:2019-025 象. 被提名董事胡沙沙持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被提名董事陈学持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 被提名董事张琴持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 被提名监事苗春雨持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被免职董事长、董事张鼎持有公司股份 7,334,438 股,占公司股本的 36.56%.不是 失信联合惩戒对象. 被免职董事、副总经理吕诗静持有公司股份 2,256,750 股,占公司股本的 11.25%. 不是失信联合惩戒对象. 被免职董事、副总经理张江持有公司股份 169,257 股,占公司股本的 0.84%.不是 失信联合惩戒对象. 被免职监事李清洪持有公司股份 507,769 股,占公司股本的 2.53%.不是失信联合 惩戒对象. 被免职总经理崔国元持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(五)任命/免职原因 公司经营发展需要对人员调整及监事会主席聂军辞职的原因,根据《中华人民共和 国公司法》以及《公司章程》的有关规定,公司对董监高人员进行任免和监事补选.

(六)新任董监高人员履历 胡沙沙,女,1987 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生.2008 年9月至

2012 年6月,任职于湖南卫视;

2012 年6月至

2014 年9月任职于中国南方 航空股份有限公司;

2014 年9月至

2017 年3月任职于广州富力地产股份有限公司;

2017 年至今分别在贵州七星云机器人产业互联网有限公司、广角镜(贵州)七星云贸易金融 有限公司、贵州省阳光七星科技有限公司、贵州七星智慧文化发展有限公司任职于公司 董事;

2019 年1月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司秘书. 陈学,男,1975 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.1996 年9月至

1998 年3月,任职于贵州大众橡胶厂物资处;

1998 年4月至

2005 年10 月任职 于贵州省招生办计算机室;

2006 年1月至

2008 年4月任职于贵州胜华润投资公司办公 公告编号:2019-025 室;

2008 年11 月至

2013 年3月任职于贵州枫阳液压有限责任公司人力部;

2013 年2月至

2015 年7月任职于贵州远方园林建设有限公司综合部;

2015 年8月至今任职于贵 州远方生态环保科技股份有限公司综合部、董秘办公室. 张琴,女,1989 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.2010 年10 月至

2015 年8月,任职于贵州远方园林建设有限公司市场部;

2015 年9月至

2016 年12 月任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司市场部;

2017 年1月至今任职于贵 州远方城投市政环境有限公司市场部. 苗春雨,男,1981 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位.2007 年7月至

2008 年12 月, 任职于 Hoyer Global;

2008 年12 月至

2012 年1月任职于 Empresa Via S.L 总经理;

2012 年2月至今任职上海博取投资管理咨询有限公司主席助理. 张伟萍,女,1977 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2001 年10 月至

2004 年2月,任职于贵阳浩麒印刷纸张批发部;

2007 年4月至

2009 年3月任职于贵州大力神起重机械设备有限公司;

2009 年3月至

2013 年8月任职于贵州黔能 天和磷业有限公司;

2017 年3月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司会计. 侯长红,女,1976 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2000 年8月至

2005 年5月,任职于北内集团总公司;

2007 年4月至

2011 年6月任职于北 京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司;

2011 年11 月至

2012 年6月任职于金风科技;

2012 年10 月至

2019 年3月任职于阳光七星投资集团人力资源总监.

二、任免对公司产生的影响 张鼎、吕诗静、张江的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将补先新任董事.张鼎、吕诗静、 张江的免职将本公司股东大会选举出新任董事后生效. 在此之前, 三人将继续依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定,履行董事会主席职务. 李清洪的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将补先新任监事.李清洪的免职 将在本公司股东大会选举出新任监事后生效.在此之前,李清洪将继续依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定,履行监事会主席职务. 公告编号:2019-025 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事、监事、高级管理人员的任免,进一步规范了公司的管理制度,有利于提 高公司规范化治理水平,符合公司实际经营情况的需要,会更有利于促进公司的经营发 展.

三、备查文件

(一) 《第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《第二届监事会第二次会议决议》 贵州远方生态环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日