PDF《大禹节水集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2019-039 大禹节水集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 特别提示: 1.

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开.

一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司2018年年度股东大会现场会议于2019年5月9日 (星期四)14:00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开,网络投 票从2019年5月8日9:30起至2019年5月9日15:00止.本次股东大会由公司董事会 召集,董事长王浩宇先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相 关人士出席了本次会议.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定. 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人,代表股份379,897,156股, 占 公司总股份的47.64433%.其中:参加现场会议的股东及股东代表5人,代表股 份379,897,056股,占公司总股份的47.64432%;

参加网络投票的股东及股东代表 1人,代表股份100股,占公司总股份的0.00001%. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人,代表股份100股,占公 司总股份的0.00001%.其中:参加现场会议的股东及股东代表0人,代表股份0 股,占公司总股份的0.00%;

参加网络投票的股东及股东代表1人,代表股份100 股,占公司总股份的0.00001%.

二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 具体表决情况如 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 下:

1、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》 表决结果:同意 379,897,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;

反对

100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;

弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对

100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

2、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》 表决结果:同意 379,897,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;

反对

100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;

弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对

100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

3、审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

4、审议通过公司《2018年度财务决算报告》 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

5、审议通过公司《2018年度利润分配预案》 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

7、审议通过《关于2019年度公司向金融机构申请授信额度的议案》 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

8、审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

9、审议通过《关于2019年度公司董事薪酬与津贴的议案》 表决结果:同意 379,897,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99997%;

反对

100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00003%;

弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

10、审议通过《公司2018年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意 379,897,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东投票表决结果:同意100股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

三、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所高玉洁律师、温生俊律师出席了本次股东大会,进行 现场见证并出具法律意见书,认为:公司

2018 年年度股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规 及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效.

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2018年 年度股东大会法律意见》 . 特此公告. 大禹节水集团股份有限公司董事会

2019 年5月9日 ........