PDF《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司》

公告编号:2017-061

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3 证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:广发证券 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 关于对全资子公司变更名称、注册地址、经营范围及 修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、基本情况 因经营发展需要,中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司(以 下简称"公司" )拟变更全资子公司沈阳海盛能源有限公司(以下简称 "全资子公司" ) 的名称、 注册地址、 经营范围及修改全资子公司章程.

二、审议和表决情况 公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于对全资子公司 沈阳海盛能源有限公司变更名称、注册地址、经营范围及修改章程的 议案》.表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案不涉 及关联事项,无需回避表决.该议案尚需提请股东大会审议.

三、变更事项具体内容 公告编号:2017-061

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1、变更全资子公司名称 变更前:沈阳海盛能源有限公司 变更后:中创输配燃气(沈阳)有限公司 (以工商部门最终核准结果为准)

2、变更全资子公司注册地址 变更前:沈阳市和平区青年大街

394 号(1405) 变更后:沈阳市和平区南堤西路

905 号甲

8 楼803 房间

3、变更全资子公司经营范围 变更前:能源技术开发、技术咨询、技术服务;

市场信息咨询;

压缩气体和液化气体、易燃液体(不含易制爆和易制毒化学品)批发 (无储存) ;

成品油、化工产品及化工原料(不含危险化学品) 、燃料 油销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 变更后:燃气销售、能源技术开发、技术咨询、技术服务;

市场 信息咨询;

甲烷、一氧化碳、一氧化碳和氢气混合物、二氧化碳[压 缩的或液化的]、液化石油气的销售. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) .

4、修改全资子公司章程 原

第一章第一条公司名称修改为中创输配燃气 (沈阳) 有限公司. 原

第一章第二条公司住所修改为沈阳市和平区南堤西路

905 号甲

8 楼803 房间.原

第六章第十三条

(二)董事会成员名单修改为张德 公告编号:2017-061

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3 明、杨宏、任政君.原

第六章第十四条公司设经理,经理对董事会负 责.经理修改为为张德明.原

第七章第十六条公司法定代表人的职务 及名称修改为经理:张德明.原

第二章第三条公司经营范围修改为燃 气销售、 能源技术开发、 技术咨询、 技术服务;

市场信息咨询;

甲烷、 一氧化碳、一氧化碳和氢气混合物、二氧化碳[压缩的或液化的]、液 化石油气的销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) . 原全资子公司章程其他条款不变.

四、备查文件

(一)第二届董事会第七次临时会议决议. 特此公告. 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 董事会

2017 年10 月12 日