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1 证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2006-45 长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称 公司 )第三 届董事会第一次会议于

2006 年7月13 日14:00 在公司十一号会议 室召开,应参加表决董事六名,实际参加表决六名,其中董事邱中伟 先生、独立董事王忠明先生均因工作原因无法出席本次会议,分别委 托董事詹纯新先生、独立董事刘克利先生代为行使表决权.

公司监事 列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定.审议通过了以下议案:

1、 《关于选举产生第三届董事会董事长的议案》 经与会董事提名并表决,选举詹纯新为第三届董事会董事长(简 历见附件一) . 表决结果: 表决票

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2、 《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定及公司的实际需要,董 事会下设四个专门委员会,分别为审计、提名、薪酬激励与考评、战 略与投资决策等专门委员会.各专门委员会的成员为: (1)审计委员会:刘长琨先生为临时召集人(待下一名独立董 事到位后,由下一名独立董事担任主任委员) ,成员刘权先生 (2)提名委员会:主任刘克利先生,成员詹纯新先生、邱中伟 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 先生 (3)薪酬激励与考评委员会:主任王忠明先生,成员邱中伟先 生、刘权先生 (4)战略与投资决策委员会:主任詹纯新先生,成员邱中伟先 生 表决结果: 表决票

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3、 《关于聘任公司首席执行官、董事会秘书及证券事务代表的议 案》 根据 《公司章程》 的有关规定、 公司的实际需要及董事长的提名, 公司拟聘任(简历见附件一) : (1)高级管理人员 ①聘任詹纯新先生为公司首席执行官;

②聘任李建达先生为公司董事会秘书. (2)管理人员 聘任黄伟先生为公司证券事务代表. 表决结果: 表决票

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4、 《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的有关规定、公司的实际需要及公司首席执行 官的提名,公司拟聘任下列高级管理人员(简历见附件二) : (1)聘任张建国先生、殷正富先生为公司执行总裁;

(2)聘任熊焰明先生、苏用专先生、方明华先生、郭学红先生 为公司副总裁;

(3)聘任孙昌军先生为公司副总裁兼公司总法律顾问;

(4)聘任何建明先生为公司财务总监;

3 (5)聘任李江涛先生为公司人力资源总监;

(6)聘任王春阳先生为公司总工程师;

(7)聘任许武全先生为公司总裁助理. 表决结果:表决票

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0 票. 长沙中联重工科技发展股份有限公司 董事会二00 六年七月十八日

4 附件一: 詹纯新先生: 公司第三届董事会董事长兼首席执行官, 男,

1955 年4月出生,中共党员,博士研究生,研究员.中国共产党十六大代 表,全国十届人大代表,享受国务院政府特殊津贴的专家,全国先进 工作者. 詹纯新先生曾任建设部长沙建设机械研究院研究室副主任、 党委 委员、副院长,长沙中联重工科技发展股份有限公司第

一、二届董事 会董事长.1992 年创办中联公司,先后被评为建设部有突出贡献的 中青年科学、技术、管理专家,建设部优秀领导干部,全国最受关注 十大企业家, 首届全国机械工业优秀企业家、 中国企业十大新闻人物, 全国优秀创业企业家和全国机械工业明星企业家. 现兼任中国企业家协会副会长, 长沙建设机械研究院院长兼党委 书记,广东中联南方建设机械有限公司董事长、中联保路捷股份有限 公司(英国)董事长、 长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限 公司董事长、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司董事长、湖 南中昊工程监理咨询有限公司董事长、湖南特力液压有限公司董事 长、长沙中宸建筑钢品工程有限公司董事长、长沙中联消防机械有限 公司董事长. 李建达先生:公司第三届董事会秘书,男,1963 年生,研究生 学历,高级工程师.曾任建设部长沙建设机械研究院科技处处长,长 沙中联重工科技发展股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表、 第二届董事会秘书.

5 黄伟先生:证券事务代表,男,1974 年生,大学学历.曾任深 圳南方证券有限公司投资银行部总经理助理, 西南证券有限责任公司 投资银行部副总经理, 长沙中联重工科技发展股份有限公司投资发展 部经理.现兼任公司证券部部长. 附件二 詹纯新先生简历见附件一 张建国先生:公司执行总裁,男,1959 年生,博士研究生,高 级工程师,享受国务院政府特殊津贴的专家.曾任中联建设机械产业 公司副总裁,长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理、董事会 秘书,第

一、二届董事会董事.曾获国家科技进步三等奖,国家科技 部火炬优秀项目二等奖,湖南省科技进步一等奖,建设部有突出贡献 的中青年科学、技术、管理专家. 殷正富先生:公司执行总裁,男,1956 年生,中共党员,大学 学历,高级经济师.曾任湖南浦沅工程机械总厂厂办党支部书记、主任,湖南浦沅工程机械总厂副厂长,长沙重型机器厂厂长、党委副书 记,湖南省浦沅集团有限公司党委书记、副董事长、总经理,湖南浦 沅工程机械有限公司总经理, 长沙中联重工科技发展股份有限公司第 二届董事会董事、总经理.2002 年获湖南省优秀企业家称号,2004 年获全国机械系统优秀企业家称号,同年获得高级职业经理人资格 证. 熊焰明先生:公司副总裁,男,1964 年生,大学学历,高级工程 师.曾任建设部长沙建设机械研究院工程师,中联建设机械产业公司 营销公司副总经理、总经理,长沙中联重工科技发展股份有限公司第

6 一届监事会监事、营销公司总经理、公司副总经理、第二届董事会董 事、 常务副总经理. 现兼任上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事、 长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理. 苏用专先生:公司副总裁,男,1972 年生,中共党员,工程硕 士,高级经济师.曾任湖南省浦沅集团有限公司供应处长、销售公司 副经理、副总经理,湖南浦沅工程机械有限公司董事、副总经理,长 沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监. 曾获

2005 年长沙市 十 大杰出青年 .现兼任长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机 械分公司总经理. 方明华先生:公司副总裁,男,1957 年生,中共党员,本科学历, 高级经济师.曾任建设部长沙建设机械研究院处长,中联建设机械产 业公司营销公司总经理, 长沙中联重工科技发展股份有限公司总经理 助理、副总经理、总经理,公司第

一、二届董事会董事.曾获国家科 技部火炬优秀项目二等奖,第三届湖南青年企业经营者 鲲鹏奖 , 长沙高新开发区优秀企业奖,多次被评为企业十佳管理者. 郭学红先生:公司副总裁,男,1962 年生,大学学历,高级工 程师.曾任浦沅工程机械总厂工艺处结构工艺科科长,浦沅工程机械 总厂工艺处副处长,浦沅集团公司工艺研究所所长、起重机公司副经 理,浦沅股份公司常务副总经理,浦沅集团公司总经理助理、副总经 理,浦沅有限责任公司总经理助理、副总经理,长沙中联重工科技发 展股份有限公司浦沅分公司总经理. 孙昌军先生:公司副总裁兼总法律顾问,男,1962 年生,中共 党员,法学博士,教授.1983 年7月起历任省公安干部学校团委副 书记、 副教导员、 预审教研室副主任, 省人大常委会法工委主任科员,

7 湖南大学产业经济办公室副主任、法学院副院长、长沙建设机械研究 院有限责任公司总法律顾问等职. 先后获得湖南省社会科学成果一等 奖、二等奖,湖南省 五个一 工程奖,中央组织部调研成果一等奖 等奖项.现兼任长沙仲裁委员会仲裁员,湖南省省情与对策研究会副 会长,湖南省刑法学研究会副会长. 何建明先生:公司财务总监,男,1963 年生,中共党员,大学 学历, 高级会计师. 曾任湖南省财政厅中央企业财务处副科长、 科长, 财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综合处处长;

长沙 中联重工科技发展股份有限公司财务总监、第二届监事会监事,被选 为湖南省总会计师协会常务理事,湖南省高级会计师评审委员会委 员,湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事. 李江涛先生:公司人力资源总监,男,1963 年生,中共党员, 大学学历,高级工程师.曾任湖南省冷水滩市科技副市长,中联建设 机械产业公司部门经理,中联环卫机械公司副总经理、代总经理,长 沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理, 长沙中联重工科技 发展股份有限公司第

一、二届监事会监事、副总经理、中标事业部总 经理,中国城市环境卫生协会副理事长.曾被湖南省政府授予优秀科 技副市长,被长沙高新技术产业开发区授予 优秀企业家 称号,被 长沙市人民政府授予 长沙市劳动模范 荣誉称号, 长沙市第十届人 大代表. 王春阳先生:公司总工程师,男,1955 年生,中共党员,大学 学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴的专家.曾任湖南浦沅 工程机械总厂研究所所长、总厂副厂长,湖南省浦沅集团有限公司副 总经理、常务副总经理、董事,长沙中联重工科技发展股份有限公司

8 第二届董事会董事.曾获湖南省科技进步一等奖.现兼任湖南省浦沅 集团有限公司总经理. 许武全先生:公司总裁助理,男,1957 年生,中共党员,大学 学历,研究员,享受国务院政府特殊津贴的专家.曾任建设部长沙建 设机械研究院起重机械研究室室主任、起重机械研究所所长,中联建 设机械产业公司建机研究所所长, 长沙中联重工科技发展股份有限公 司起重机械制造公司总经理, 长沙中联重工科技发展股份有限公司第

一、第二届董事会董事、副总经理、工会主席,中国工程机械工业协 会建筑起重机械分会主任委员.曾多次获省、部级科技进步

一、

二、 三等奖,国家有突出贡献中青年科学技术管理专家.现兼任长沙高新 技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司总经理. ........