PDF《商丘金蓬实业股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-095 证券代码:870188 证券简称:金蓬股份 主办券商:华安证券 商丘金蓬实业股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于

2018 年12 月17 日审议并通过: 选举郭蔷女士为公司职工代表董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起 生效. 本次会议召开

10 日前以电话和邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由牛勇超主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举职工代表董事郭蔷女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 由于公司董事牛岩女士因个人原因辞去董事职务, 导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数, 为保障公司董事会后续工作的顺利实施,公司董事会决定选举郭蔷女士为公司 新任董事.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-095 郭蔷,女,1987 年10 月6日出生,中国国籍,无境外永久居留权.本科学历.

2012 年2月至

2013 年7月就职于商丘市中级人民法院立案庭.2013 年8月至

2017 年7月任商丘市涌金仓储有限公司风控部经理.2017 年8月至今,就职于商丘金蓬实 业股份有限公司,现任法务部经理一职.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免属于公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议文件》 商丘金蓬实业股份有限公司 董事会

2018 年12 月17 日