PDF《成都市新都化工股份有限公司 关于全资子公司应城市新都进出...》

1 证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2015-100 成都市新都化工股份有限公司 关于全资子公司应城市新都进出口贸易有限公司 变更公司名称及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、增资概述

(一)为了满足公司海外业务拓展的管理需求,成都市新都化工股份有限公 司(以下简称"公司")全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称"应 城化工公司")拟以自有货币资金人民币9,950万元对其全资子公司应城市新都进 出口贸易有限公司(以下简称"应城外贸公司")增资,全部用于增加其注册资本 (以下简称"本次增资").同时,应城外贸公司拟变更公司名称为"嘉施利国际 化肥有限公司"(暂定名,具体名称以工商部门核定名称为准).本次增资完成 后,应城外贸公司的注册资本将由人民币50万元变更为人民币10,000万元.

(二)公司第三届董事会第三十八次会议于2015年9月2日召开,会议以9票 同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于全资子公司应城市新都进出口贸 易有限公司变更公司名称及增资的议案》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年9月7日公告.根据《公司章程》相关规定,本次增 资金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的 净资产的50%,在董事会权限范围之内,只需提交公司董事会审议批准,无需提 交公司股东大会审批.董事会授权应城化工公司管理层办理本次增资的相关事 宜.

(三)本次增资利用公司自有(自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对 本年度生产经营成果不构成重大影响, 不构成重大资产重组, 也不构成关联交易.

二、增资对象的基本情况

(一)应城外贸公司的基本情况

2 公司名称:应城市新都进出口贸易有限公司 法定代表人:孙晓霆 注册资本:人民币50万元 企业类型:有限责任公司 注册地址:应城市城中民营经济园 成立日期:2010年8月6日 经营范围:氯化铵、复合肥、化肥、化妆品、农产品销售;

工业硝酸钠、工 业亚硝酸钠、氢氧化钾、正磷酸销售;

从事货物及技术的进出口业务(不含国家 禁止或限制进出口的货物或技术).(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可 后方可经营)

(二)应城外贸公司最近一年又一期经审计的主要财务数据: 单位:万元 项目

2014 年12 月31 日2015 年6月30 日 资产总额 11,353.15 18,903.89 负债总额 9,977.84 17,404.28 净资产 1,375.31 1,499.62 项目

2014 年1月1日-2014 年12 月31 日2015 年1月1日-2015 年6月30 日 营业收入 14,664.94 8,797.04 营业利润 395.84 114.34 净利润 320.22 125.42 经营活动产生的现金流量净额 986.90 6,726.69

(三)应城外贸公司增资前后的股权结构 股东名称 增资前 增资后 注册资本 (万元) 持股比例 (%) 注册资本 (万元) 持股比例 (%) 应城市新都化工有限责任 公司

50 100% 10,000 100%

三、本次增资的目的和对公司的影响 本次增资主要是为了满足公司海外业务拓展的管理需求. 公司目前已设立了 全资子公司嘉施利越南有限公司,并收购控股了嘉施利(泰国)有限公司和嘉施 利(马来西亚)有限公司,后期还将继续扩大海外业务板块.为了保证公司海外

3 业务的顺利拓展,应城外贸公司通过本次增资提升资本规模和融资能力,为今后 其对公司的海外业务进行统一运营及归口管理提供有力支持, 也为公司国际贸易 业务的发展进一步夯实基础.同时,应城外贸公司更名为"嘉施利国际化肥有限 公司"(暂定名,具体名称以工商部门核定名称为准),有利于打造公司"嘉施利" 品牌的国际品牌形象,进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力,增加市场占 有率. 本次对全资子公司增资的资金来源于公司自有(自筹)资金,不存在损害公 司及全体股东利益的情形.

四、备查文件 公司第三届董事会第三十八次会议决议. 特此公告. 成都市新都化工股份有限公司董事会 2015年9月7日