PDF《河北德谦环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-010

1 证券代码:870380 证券简称:德谦环保 主办券商:浙商证券 河北德谦环保科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")等法律法规和《河北德谦环保科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定.本次会议无需相关部门批准及其他必要 程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年5月3日上午 9:30 结束时间:

2018 年5月3日上午 11:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

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(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月27 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请的北京市炜衡(石家庄)律师事务所.

(七)会议地点:河北省巨鹿县阎疃镇邢德路

14 号公司三层会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司

2017 年年度 报告全文及其摘要》

(二)审议《关于大信会计师事务所出具的的议案》

(三)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司

2017 年资金 占用专项审计报告》

(四)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司

2017 年度董 事会工作报告》

(五)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司

2017 年度利 润分配预案》 公告编号:2018-010

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(六)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司内部控制有效 性自我评价的报告》

(七)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司

2017 年度财 务决算报告》

(八)审议《关于河北德谦环保科技股份有限公司

2018 年度财 务预算报告》

(九)审议《关于〈会计政策变更〉的议案》

(十)审议《关于终止河北德谦环保科技股份有限公司股票发行 方案的议案》 (十一)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2018 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本 次会议的应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的股东授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证.

(二)登记时间:

2018 年5月3日上午 9:00

(三)登记地点 河北省巨鹿县阎疃镇邢德路

14 号公司三层会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人:杨海英 公告编号:2018-010

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2、联系

电话:0319-4090680

3、传真:0319-4090682

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集人应当在收到提案 后2日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的内容.

五、备查文件目录

(一) 《河北德谦环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四 次会议决议》

(二) 《河北德谦环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会 议决议》 河北德谦环保科技股份有限公司 董事会

2018 年4月12 日