PDF《新晨中国动力控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED 新晨中国动力控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1148) 辞任及委任董事 董事会宣布,自二零一四年九月四日起,李培奇先生辞任本公司非执行董事, 而唐桥先生已获委任为本公司非执行董事. 李培奇先生辞任非执行董事新晨中国动力控股有限公司( 「 本公司」)董事( 「 董事」)会( 「 董事会」)宣布, 李培奇先生( 「 李先生」)因已届退休年龄并希望卸任彼於本公司的职务而已辞任非执行董事,自二零一四年九月四日起生效. 李先生已签署辞任函,彼确认概无就袍金或就离职补偿向本公司提出任何索偿. 李先生亦已确认,彼与董事会概无意见分歧,且概无有关彼辞任非执行董事的其他事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司( 「 联交所」)垂注. 董事会谨此对李先生於在任期间对董事会所作出的宝贵贡献表示谢意. 委任唐桥先生为非执行董事董事会已批准委任唐桥先生( 「 唐先生」)为非执行董事,自二零一四年九月四日起生效. 唐先生之履历详情唐桥先生,

6 0 岁,研究生,高级经济师,中国共产党党员及中华人民共和国全国人大代表.彼自一九七二年起参加工作以来,先后任宜宾地区计经委生产科副科长,宜宾机械厂副厂长,宜宾地区计经委计划科科长,统计局副局长、党组成员,宜宾纸机厂厂长、副书记,宜宾地区计委主任、党委书记,物价局局长、党2组书记,资源办主任,长宁县委书记,宜宾市政府副市长、党组成员兼宜宾市国资委党委副书记,宜宾市委常委.彼自二零零七年起任四川省宜宾五粮液集团有限公司( 「 宜宾五粮液」)党委副书记、董事、总裁,宜宾五粮液股份有限公司(「五粮液宜宾」)董事、董事长.自一九九八年起,五粮液宜宾为一家於深圳证券交易所的上市公司( 股份代号:8

5 8 ) .唐先生自二零一一年一月起任宜宾五粮液党委副书记、董事、总裁及五粮液宜宾党委书记、董事、董事长.彼自二零一一年四月起任宜宾五粮液党委书记、董事、总裁及五粮液宜宾党委书记、董事长.彼自二零一一年六月起任宜宾五粮液党委书记、董事长,五粮液宜宾党委书记、董事长.彼自二零一一年九月起任宜宾五粮液党委书记、董事长,五粮液宜宾党委书记、董事.唐先生於二零一零年被推选为中国食品工业协会副会长.除上文所披露者外,唐先生於过去三年内并无持有任何主要任命或专业资格或於其证券於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务, 彼亦无於本公司及本公司及或其附属公司( 「 本集团」)的其他成员公司担任任何其他职位. 职权围根氡竟径┝⒌奈魏,唐先生获委任为非执行董事,初步任期自彼获委任日期起为期三年,并可由任何一方透过书面通知予以终止.根竟镜淖橹鲁滔冈蚣傲凰と鲜泄嬖( 「 上市规则」),唐 先生须任职至本公司下届股东周年大会为止并符合资格膺选连任,而其后须於本公司的股东周年大会上轮席退任及膺选连任.唐先生的酬金将由董事会於日后经参考市场状况、 本集团的表现、彼的资历、经验、於本集团的职责及责任厘定.

3 根13.51(2)条的披露事项於二零一一年四月二十九日,中国证券监督管理委员会( 「 中国证监会」)就五粮液宜宾於二零零七年十一月至二零零九年四月期间的公开公告及二零零七年财政年度的年报遗漏披露四项事件向五粮液宜宾发出行政决定函件,并对五粮液宜宾及八名高级职员( 包括唐先生)施加警告及罚款.四项事件的详情如下: (i) 於第三方於二零零四年进入破产程序后未有披露有关於第三方的投资的相关资料投资额为人民币55,000,000元.未有披露事宜由深圳证券交易所及中国证监会四川监管局於二零零九年三月首次提出,并於其后於五粮液宜宾於二零零九年三月的纠正公告内披露.中国证监会的结论为投资额并不重大, 尽管如此,其仍将此未有披露事项视为重大遗漏. (ii) 於第三方於二零零七年进入破产程序后未有及时披露有关於第三方的投资的相关资料投资额为人民币87,000,000元.五粮液宜宾於其二零零八年年报作出相关披露.中国证监会将此事项视为未有及时披露资料. (iii) 未有於其二零零七年年报及时改正植字错误二零零七年年报错误将为人民币7,250,661,500元的「 主要业务的收益」披 露为人民币8,250,661,500元.然而,有关「 纯利」及「 主要业务的溢利」的 数字为正确.其后於截至二零零九年六月三十日止六个月的中期报告内已作出正确披露.中国证监会将此事项视为未有及时披露资料. (iv) 未有及时披露董事被提出刑事诉讼五粮液宜宾於其二零零七年年报内披露有关涉及一名董事的诉讼的资料, 惟二零零七年年报於诉讼开始后两个月提交.中国证监会将此事项视为未有及时披露资料. 中国证监会厘定,由於唐先生当时为五粮液宜宾董事会的董事长,彼应被视为全面负责五粮液宜宾的披露责任以及设立及维持有效的内部监控系统.因此, 唐先生连同五粮液宜宾及七名其他高级管理层成员被中国证监会处以警告及罚款人民币250,000元.该等罚款已於二零一一年缴付,而唐先生继续担任五粮液宜宾的董事. 唐先生於二零零七年三月获委任为五粮液宜宾董事长,惟并无於该委任前参与五粮液宜宾的事务.部分上述未有披露问题乃於彼参与该公司事务前的期间出现.唐先生已於二零零九年领导实施措施以改善五粮液宜宾的内部监控系统及企业管治,以努力解决披露问题.

4 诚如上文所披露及於本公布日期,唐先生亦为宜宾五粮液( 其为为五粮液宜宾的附属公司及为本公司控股股东之一)的董事,且唐先生於宜宾五粮液集团担任重要高级管理职务. 除上文所披露者外及於本公布日期,唐先生与任何董事、本公司高级管理层或主要或控股股东( 定义见上市规则)概无任何关系,且彼概无於本公司证券中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益. 除上文所披露者外,唐先生确认,概无有关彼获委任的任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条予以披露,亦无其他事项须提请本公司股东垂注. 根鲜泄嬖虻3.08条及第3.09条之合适性唐先生自二零零七年起担任五粮液宜宾董事及具有管理上市公司的经验.彼亦为宜宾五粮液( 本公司控股股东之一)的董事,并於宜宾五粮液集团担任重要高级管理职务.拥有亦任职董事会的宜宾五粮液集团的最高级管理人员将有助於宜宾五粮液集团内代表本公司的权益,并促进本公司与其两名主要股东的关系及沟通.唐先生亦於地方政府拥有丰富经验,而本公司相信委任一名如此资深人士加入董事会将会提供更佳沟通渠道,促进与地方政府的更佳关系并获得地方政府的支持. 诚如上文根鲜泄嬖虻13.51(2)条所作出的披露,本公司相信中国证监会的纪律处分将不会影响唐先生出任董事的合适性.本公司特别注意到中国证监会并无要求唐先生卸任及彼继续担任五粮液宜宾的董事.本公司认为,根鲜泄嬖虻3.08条及第3.09条,唐先生为出任董事的合适人选. 董事会谨此热烈欢迎唐先生加入董事会. 承董事会命新晨中国动力控股有限公司主席吴小安香港,二零一四年九月四日於本公布日期,董事会成员包括两位执行董事:吴小安先生( 主席)及王运先先生( 行政总裁);

两 位非执行董事:祁玉民先生及唐桥先生;

及四位独立非执行董事:池国华先生、王隽先生、黄海波先生及王松林先生. ........