PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-045 韵达控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第二十三次会议于2018年5月25日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员,会议于2018年5月29日以通讯表决的方 式进行. 会议应出席董事15人,实际出席董事15人. 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容均符合 《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及 《 韵达控股股份有限公司章程》等有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 《 关于对浙江驿栈网络科技有限公司增资的议案》 公司为快递业务发展及布局的需要, 公司全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公 司(以下简称 福杉投资 )拟与圆通速递股份有限公司、宁波圆泽股权投资合伙企业 ( 有限 合伙)、上海中通吉网络技术有限公司、申通投资管理( 舟山)有限公司、百世物流科技( 中国)有限公司、上海云锋麒泰投资中心 ( 有限合伙)及浙江菜鸟供应链管理有限公司共同签署 《 关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》. 福杉投资拟以自有资金人民币71,666.6657万元投资浙江驿栈网络科技有限公司 ( 以下简 称 浙江驿栈 ),本次投资后,福杉投资共持有浙江驿栈10%的股权. 具体内容详见公司于2018年5月30日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证 券日报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告. 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票.

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议. 特此公告. 韵达控股股份有限公司董事会 2018年5月30日 证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-046 韵达控股股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、对外投资概述 ( 1)对外投资的基本情况 韵达控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )为快递业务发展及布局的需要, 公司全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 ( 以下简称 福杉投资 )与圆通速递股 份有限公司 ( 以下简称 圆通速递 )、宁波圆泽股权投资合伙企业( 有限合伙)( 以下简称 圆泽投资 )、上海中通吉网络技术有限公司 ( 以下简称 中通吉网络 )、申通投资管理 ( 舟山)有限公司 ( 以下简称 申通投资 )、百世物流科技 ( 中国)有限公司 ( 以下简称 百世物 流 )、上海云锋麒泰投资中心 ( 有限合伙) ( 以下简称 云锋投资 )及浙江菜鸟供应链管理 有限公司 ( 以下简称 菜鸟 )于2018年5月29日在杭州共同签署 《 关于浙江驿栈网络科技有限 公司之增资协议》. 福杉投资拟以自有资金人民币71,666.6657万元投资浙江驿栈网络科技有限公司 ( 以下简 称 浙江驿栈 ),本次投资后,福杉投资共持有浙江驿栈10%的股权. ( 2)董事会审议投资议案的表决情况 公司第六届董事会第二十三次会议于2018年5月29日以通讯表决方式召开, 以同意15票, 反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了 《 关于对浙江驿栈网络科技有限公司增资的议案》. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》等相关规定及公司实际情况,本次增 资71,666.6657万元人民币在董事会审批范围内,本议案无需提交股东大会审议. ( 3)本次投资不构成关联交易,也不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组.

二、增资主体基本情况 ( 一)宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 类型:有限责任公司 ( 法人独资) 住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼4311室 法定代表人:王玲 注册资本:500.00万元人民币 经营范围:实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务 咨询. ( 未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、 代客理财、 向社会公众集 ( 融)资等金融业务) ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 福杉投资系本公司的全资子公司. ( 二)圆通速递股份有限公司 类型:其他股份有限公司 ( 上市) 住所:辽宁省大连市杨树房经济开发小区 法定代表人:喻会蛟 注册资本:2,825,477,587元人民币 经营范围:国内、国际快递;

从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务;

普通货物仓储;

国内航空运输代理;

汽车租赁服务;

供应链管理服务.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 圆通速递的控股股东为上海圆通蛟龙投资发展 ( 集团)有限公司,其实际控制人为喻会 蛟. 圆通速递与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债 务、 人员等不存在关联关系, 也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关 系. ( 三)宁波圆泽股权投资合伙企业 ( 有限合伙) 类型:有限合伙企业 住所:浙江省宁波市江北区慈城镇民权路20号242室 执行事务合伙人:平潭圆汉投资管理合伙企业 ( 有限合伙) 出资额:55,001万元人民币 经营范围:股权投资及其相关咨询服务. ( 未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财、向社会公众集 ( 融)资等金融业务) ( 依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 圆泽投资的执行事务合伙人为平潭圆汉投资管理合伙企业 ( 有限合伙),其实际控制人为 喻会蛟. 圆泽投资与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债 务、 人员等不存在关联关系, 也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关 系. ( 四)上海中通吉网络技术有限公司 类型:有限责任公司 ( 台港澳法人独资) 住所:上海市青浦区华志路1685号5幢 法定代表人:赖梅松 注册资本:20,000万美元 经营范围:计算机网络技术的开发,计算机网络系统软件集成,自有技术的转让,计算机软 件的设计、制作,销售自产产品,并提供相关的技术咨询和技术服务;

上述同类产品及相关辅助 设备、电子产品的批发、佣金代理 ( 拍卖除外)进出口,提供相关配套服务;

投资管理咨询,企业 管理咨询,商务信息咨询,物业管理,机械设备租赁. 【 依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动】. 中通吉网络的控股股东为ZTO EXPRESS ( HONG KONG) LIMITED,其实际控制人 为ZTO Express ( Cayman) Inc.. 中通吉网络与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权 债务、人员等不存在关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关 系. ( 五)申通投资管理 ( 舟山)有限公司 类型:有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资) 住所:浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心306-9室(自贸试验区内) 法定代表人:陈德军 注册资本:1,000万元人民币 经营范围:股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询 ( 未经金融等监管部门批准不得从事 吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集 ( 融)资等金融业务)、商务信息咨询、企业管理 咨询、财务咨询. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 申通投资的控股股东为申通快递股份有限公司,其实际控制人为陈德军、陈小英. 申通投资与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债 务、 人员等不存在关联关系, 也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关 系. ( 六)百世物流科技 ( 中国)有限公司 类型:有限责任公司 ( 台港澳法人独资) 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道4288号10层1006室 法定代表人:周韶宁 注册资本:18,300万美元 经营范围:研究、开发、技术服务:计算机信息技术、网络物流技术、无线通讯技术. 经营道 路运输 ( 范围详见 《 中华人民共和国道路运输经营许可证》),国际海运辅助业务 ( 凭许可证 经营),国际货物运输代理:订舱 ( 租船、包机、包舱)、托运、仓储、包装;

货物的监装、监卸、集 装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务;

代理报关、报验、报检;

缮制有关单证、交付 运费、结算及交付杂费;

国际展品、私人物品及过境货物运输代理;

国际多式联运、集运 ( 含集 装箱拼箱);

国内快递 ( 范围详见 《 快递业务经营许可证》);

咨询及其他国际货运代理业务, 从事服装服饰、工艺礼品、鞋帽、日用百货、电子产品、建筑材料、机械设备、五金交电、家用电 器、一般劳保用品的批发零售及进出口业务 ( 涉及许可证的凭证经营),食品销售 ( 凭许可证 经营),仓储服务 ( 不含危险品). ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 百世物流的控股股东为百世物流科技有限公司, 其实际控制人为BEST INC. ( Cayman Islands). 百世物流与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债 务、 人员等不存在关联关系, 也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关 系. ( 七)上海云锋麒泰投资中心 ( 有限合伙) 类型:有限合伙企业 住所:上海市杨浦区政悦路318号68幢二楼2092室 执行事务合伙人:上海云锋新创股权投资管理中心 ( 有限合伙) ( 委派代表:黄鑫) 出资额:10,000万元人民币 经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询. 【 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】 云锋投资的执行事务合作人为上海云锋新创股权投资管理中心 ( 有限合伙),其实际控制 人为王育莲. 云锋投资与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债 务、 人员等不存在关联关系, 也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关 系. ( 八)浙江菜鸟供应链管理有限公司 企业性质:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资) 住所地:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号 法定代表人:万霖 注册资本:1,000,000万元人民币 经营范围:站场:货运站 ( 场)经营 ( 货运代理、仓储理货);

计算机软件及系统的开发、应用、维护;

物流数据采集、处理和管理;

计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;

物流供 应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询 ( 除商品中介);

物流信息处理 及咨询服务;

海上、陆路、航空国际货物运输代理;

海关预录入、进出口货物报关代理;

报验代 理、报检、监管仓储、监管运输代理;

安装、维修 ( 仅限上门)、鉴定:家电、家居用品、家具、健身 器材、卫生浴具整机及配件;

国内广告的设计、制作、代理、发布 ( 除新闻媒体及网络广告);

房 屋租赁、物业管理;

生产与制造、批发与零售:仓储物流设备.( 另设杭州市余杭区五................