PDF《中国石化山东泰山石油股份有限公司》

证券代码:000554 股票简称:S 泰石油 公告编号:2007-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开

2007 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

中国石化山东泰山石油股份有限公司("公司")第五届董事会 第十二次会议决议召开公司

2007 年第一次临时股东大会,现将相关 事项通知如下:

一、会议时间:2007 年2月26 日上午

9 点整,会期半天.

二、 会议地点: 公司本部六楼会议室 (山东泰安东岳大街

104 号) .

三、召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会.

四、召开方式:现场审议,记名投票表决.

五、会议议程: 审议公司《关于向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股 份有限公司股权的议案》,具体如下: (1)审议公司与江苏永泰地产集团有限公司签订的《关于泰安鲁 润股份有限公司的股份转让协议》;

(2)授权董事会全权办理公司向江苏永泰地产集团有限公司转让 泰安鲁润股份有限公司股权的相关事宜. 上述议案的详细内容刊载于

2007 年2月1日巨潮资讯网网页 (www.cninfo.com.cn).

六、参会对象:2007 年2月16 日下午交易结束后,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权 代表,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及公司章程行使 表决权.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和 表决. 公司董事、监事及其他高级管理人员. 公司聘请的律师.

七、参会登记:法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和 出席者身份证进行登记;

个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡, 受托代理人还须持有 授权委托书(格式后附)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户 卡进行登记. 股东也可以采取信函、传真形式登记. 登记时间:2007 年2月25 日上午 8:30 至下午 4:30. 登记地点:公司董秘办公室. 联系人:李支清 联系

电话:0538-6269630 联系传真:0538-8265450 联系地址:山东省泰安市东岳大街

104 号 邮政编码;

271000

八、其他事项:本次会议期间出席者食宿及交通费用自理. 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会2007 年1月30 日 附件: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东 泰山石油股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会,并按以下权限 行使代理权: 1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票;

2.对所列示的第 项议题投反对票;

3.对所列示的第 项议题投弃权票;

4、 如果股东不作具体指示, 股东代理人(可/否)按自己意愿表决. 委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章): 委托人股东帐号: 委托人委托股数: 代理人(签名): 代理人身份证号: 委托日期: 有效日期: