PDF《天壕节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公...》

证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2014-016 天壕节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

一、本次董事会会议的召开情况 天壕节能科技股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第一次会议 于2014 年2月27 日16:

30 在公司会议室以现场会议方式召开.

会议通知于

2014 年2月27 日以电子邮件、 书面的形式发出. 会议应到董事

7 人, 实到董事

7 人. 会议由董事陈作涛主持,部分监事、高级管理人员列席了本次会议.本次会议的 召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案:

1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董 事会董事长的议案》 . 经与会董事审议和表决, 选举陈作涛先生为公司第二届董事会董事长,任期 三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止.陈作涛先生简历 见附件. 2. 以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董 事会各专门委员会委员的议案》. 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会,各专门委员会组成人员如下: 战略委员会由陈作涛、徐小舸、符国群组成,其中陈作涛担任主任委员;

审计委员会由徐小舸、段东辉、余紫秋组成,其中徐小舸担任主任委员;

提名委员会由符国群、徐小舸、余紫秋组成,其中符国群担任主任委员;

薪酬与考核委员会由段东辉、符国群、余紫秋组成,其中段东辉担任主任委 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 员.

3、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》 . 公司董事会同意聘任王坚军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满为止. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.

4、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》 . 经公司总经理提名, 董事会同意聘任王祖锋先生、 史庆玺先生、 程炳乾先生、 邓群先生、张洪涛先生、闫冰先生为公司副总经理,聘任陈磊先生为公司财务总 监,聘任胡帆先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满为止. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.

5、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》 . 公司董事会同意聘任张洪涛先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满为止. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.

6、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》 . 公司董事会同意聘任程岩先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满为止.

7、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人 员薪酬方案的议案》 . 为了能更好地体现权、责、利的一致性,充分调动高级管理人员的工作积极 性,结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平,公司 制定了新任高级管理人员的薪酬方案.具体方案如下: 单位:元 公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬,按照月度发放,其所涉及的个人所得 税由公司统一代缴代扣. 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告. 特此公告. 天壕节能科技股份有限公司 董事会

2014 年2月27 日 姓名 职务 年薪 史庆玺 副总经理 288,000 程炳乾 副总经理 288,000 胡帆 总工程师 288,000 陈磊 财务总监 300,000 邓群 副总经理 216,000 张洪涛 副总经理兼董事会秘书 252,000 闫冰 副总经理 276,000 附件: 公司第二届董事会聘任人员简历

1、 陈作涛先生

1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 武汉大学学士.

1992 年至

1997 年任北京建材集团建材科学研究院金鼎分公司市场部经理、总经 理;

1997 年至今任北京德之宝投资有限公司执行董事,2004 年至

2009 年兼任北 京珞珈风文化发展有限公司监事,2006 年至

2010 年兼任天润成(北京)资源节 能科技有限公司监事,

2007 年至

2009 年兼任中国节能 (香港) 有限公司董事长,

2007 年至

2010 年任天壕有限董事长,现任本公司董事长,兼任中国节能协会副 理事长、 中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、北京外商投资企业协会副 会长、 北京能源协会副会长、 武汉大学董事会董事、 武汉大学青年联合会副主席、 天壕低碳技术研究院院长;

2010 年、2011 年、2012 年连续三年被中国节能协会 节能服务产业委员会评选为 中国节能服务产业风云人物 . 陈作涛先生为公司的实际控制人, 其持有本公司控股股东北京德之宝投资有 限公司(以下简称 德之宝 )95%的股权.陈作涛先生与公司董事王坚军先生共 同投资德之宝,王坚军先生在德之宝任职监事.除上述情况外,陈作涛先生与公 司其他持股 5%以上股东以及其他聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形.

2、王坚军先生

1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国传媒大学 学士.1992 年至

1996 年任北京有线电视台编导;

1996 年至

2000 年任美国倍驰 电子有限公司北京公司副经理、经理、副总经理;

2000 年至

2005 年任华效资源 有限公司总经理助理、副总经理;

2006 年至

2010 年任天润成(北京)资源节能 科技有限公司董事兼总经理;

2007 年至

2010 年任天壕有限董事兼总经理,现任 本公司董事兼总经理. 王坚军先生持有控股股东德之宝 5%的股份.王坚军先生与公司董事陈作涛 先生共同投资德之宝,王坚军先生在德之宝任职监事.除上述情况外,王坚军先 生与公司其他持股 5%以上股东以及其他公司聘任的董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形.

3、王祖锋先生

1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京信息工程 大学硕士, 工程师.

1992 年至

1998 年任贵州省气象局助理工程师、 工程师;

1998 年至2005年任北京书生国际信息技术有限公司董事、 常务副总裁;

2005 年至2010 年任天润成(北京)资源节能科技有限公司执行董事、董事长;

2007 年至

2010 年任天壕有限董事兼常务副总经理,现任本公司董事兼常务副总经理. 王祖锋先生直接持有公司 421.5 万股股票.王祖锋先生与公司控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存 在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形.

4、史庆玺先生

1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大 学学士、哈尔滨工业大学硕士,高级工程师、热能动力专家.1986 年至

1988 年 任沈阳黎明发动机制造公司燃气轮机研究所技术员;

1991 年至

1993 年任北京重 型电机厂汽轮机设计处工程师;

1993 年至

1996 年任机械工业部重大装备司工程 师;

1996 年至

2003 年任北京科林燃烧工程公司工程部经理、市场部经理、总经 理助理;

2003 年至

2005 年任华效资源有限公司工程技术负责人;

2005 年至

2007 年任天润成(北京)资源节能科技有限公司副总经理;

2007 年至

2010 年任天壕 有限副总经理、监事,2010 年至今任本公司副总经理、天壕低碳技术研究院常 务副院长. 史庆玺先生直接持有公司

120 万股股票.史庆玺先生与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形.

5、胡帆先生

1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学 学士、哈尔滨工程大学硕士,高级工程师、热能动力专家.1992 年至

2000 年任 哈尔滨锅炉厂有限责任公司锅炉设计师、 工业锅炉开发部及全球环境基金 (GEF) 项目办副主任;

2000 年至

2005 年任北京科林燃烧工程有限公司技术开发部经理、 副总经理;

2005 年至

2007 年任天润成 (北京) 资源节能科技有限公司总工程师;

2007 年至

2010 年任天壕有限总工程师,2010 年至今任本公司总工程师、天壕低 碳技术研究院总工程师.胡帆先生被评选为

2011 年北京企业评价协会科技创 新奖――科技创新人物突出贡献者奖 . 胡帆先生直接持有公司 132.5 万股股票.胡帆先生与公司控股股东、实际控 制人、其他持股 5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 《深 圳证券交易所创业板上市........