PDF《山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公...》

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012―054 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议 于2012 年9月11 日在公司综合楼七层接待室召开.

会议由监事会主席张建平先 生主持,全体监事会成员出席或委托出席会议.会议议程、决议符合《公司法》 和《公司章程》的规定.会议通过了如下决议:

一、 审议通过了 《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司 签订互保协议的议案》 . 表决情况:同意

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,回避票

0 票.

二、 审议通过了 《山西三维集团股份有限公司关于修改的议案》 , 公司经营范围增加"餐饮、住宿"项目. 表决情况:同意

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,回避票

0 票.

三、 审议通过了 《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限 公司在洪洞县信用联社申请贷款

9800 万元人民币提供担保的议案》 . 表决情况:同意

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,回避票

0 票.

四、决定于

2012 年9月27 日召开

2012 年第七次临时股东大会,表决结果

7 票同意、0 票弃权、0 票反对. 特此公告. 山西三维集团股份有限公司 监事会2012 年9月11 日