PDF《阳煤化工股份有限公司关于》

1 证券代码:600691 证券简称:*ST 阳化 公告编号:临2015-069 阳煤化工股份有限公司关于 调整公司

2015 年度预计关联交易发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议.

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益.且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖.

一、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司于

2015 年8月26 日召开的第八届董事会第三十次会议以

6 票赞成、

0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于调整公司

2015 年度预计关联交易发 生情况的议案》 ,关联董事闫文泉先生、程彦斌先生依法回避表决.该议案尚需 提请本公司股东大会审议,本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司应当 回避表决.

(二)本公司

2015 年度日常关联交易实际发生情况 本公司

2015 年5月28 日召开的

2014 年度股东大会审议通过的《关于公司

2014 年度日常关联交易发生情况及预计

2015 年度日常关联交易情况的议案》对 于公司

2015 年度关联交易发生情况进行了整体上的预计. 基于截止

2015 年6月30 日关联交易实际发生情况,公司预计

2015 年关联交易发生情况将于年初预计 的2015 年度关联交易发生情况存在一定差异.因此,根据《上海证券交易所股 票上市规则》 、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司拟对

2015 年度预计关联交易发生情况做相应调整.

2 公司

2015 年1-6 月份关联交易实际发生情况

1、销售商品、提供劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2015 年1-6 月实际金额

2015 年初预计金额 (万元) 占同类交 易金额的 比例 (万元) 占同类交 易金额的 比例 山西晋丰煤化工有限 责任公司 销售商品 市场价格 1,000.00 0.04% 阳煤集团太原化工新 材料有限公司 销售商品 市场价格 12,849.20 1.30% 10,000.00 0.43% 山西阳煤丰喜化工有 限责任公司 销售商品 市场价格 10,043.34 1.02% 20,000.00 0.86% 山西三维集团股份有 限公司 销售商品 市场价格 90.43 0.01% 新疆国泰新华化工有 限责任公司 销售商品 市场价格 964.16 0.10% 阳煤集团昔阳化工有 限责任公司 销售商品 市场价格 2,024.30 0.20% 10,000.00 0.43% 阳泉煤业集团平定化 工有限责任公司 销售商品 市场价格 8,749.94 0.89% 25,000.00 1.07% 阳煤集团寿阳化工有 限责任公司 销售商品 市场价格 2,360.09 0.24% 45,000.00 1.92% 山西阳煤化工国际商 务有限责任公司 销售商品 市场价格 86.17 0.01% 阳煤集团太原化工新 材料有限公司 提供劳务 市场价格 2.45 0.01% 6,000.00 8.40% 阳泉煤业集团盂县化 工有限责任公司 提供劳务 市场价格 580.00 0.81% 新疆国泰新华化工有 限责任公司 提供劳务 市场价格 76.42 0.37% 2,300.00 3.22% 阳泉煤业(集团)有限 责任公司 提供劳务 市场价格 800.00 1.12% 阳煤集团昔阳化工有 限责任公司 提供劳务 市场价格 32.08 0.15% 1,000.00 1.40% 阳泉煤业集团平定化 工有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,580.19 7.63% 600.00 0.84%

3 阳煤集团寿阳化工有 限责任公司 提供劳务 市场价格 1,086.24 1.37% 500.00 0.70% 山西晋丰煤化工有限 责任公司 提供劳务 市场价格 290.00 0.40% 阳煤集团青岛恒源化 工有限公司 提供劳务 市场价格 20,000.00 28.01% 合计 39,945.01 143,070.00

2、采购商品、接受劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2015 年1-6 月实际金额

2015 年初预计金额 (万元) 占同类交 易金额的 比例 (万元) 占同类交 易金额的 比例 阳泉煤业(集团)股份 有限公司 采购商品 市场价格 13,153.18 1.46% 100,000.00 4.63% 山西阳煤化工国际商 务有限责任公司 采购商品 市场价格 122,391.35 13.61% 250,000.00 11.58% 山西阳煤电石化工有 限责任公司 采购商品 市场价格 907.69 0.10% 6,000.00 0.28% 阳泉煤业集团国际贸 易有限公司 采购商品 市场价格 3,500.00 0.16% 太原化学工业集团普 田农业有限公司 采购商品 市场价格 2,700.00 0.13% 阳泉煤业集团寿阳煤 炭销售有限公司 采购商品 市场价格 352.33 0.04% 6,300.00 0.29% 阳泉煤业集团昔阳煤 炭销售有限公司 采购商品 市场价格 2,100.00 0.10% 阳泉煤业集团左权煤 炭销售有限公司 采购商品 市场价格 363.22 0.04% 阳泉煤业集团和顺煤 炭销售有限公司 采购商品 市场价格 7,380.41 0.82% 2,900.00 0.13% 阳泉煤业集团长沟煤 矿有限责任公司 采购商品 市场价格 2,800.00 0.13% 阳泉煤业集团和顺新 大地煤业有限公司 采购商品 市场价格 1,400.00 0.06% 阳泉煤业集团翼城东 沟煤业有限公司 采购商品 市场价格 135.90 0.02% 阳泉煤业集团翼城煤 炭销售有限公司 采购商品 市场价格 378.02 0.04%

4 山西阳煤丰喜化工有 限责任公司 采购商品 市场价格 950.44 0.09% 4,000.00 0.18% 其他关联方 采购商品 市场价格 5.83 0.00% 阳泉煤业(集团)有限 责任公司 接受劳务 市场价格 9.00 0.01% 山西宏厦建筑工程第 三有限公司 接受劳务 市场价格 142.77 1.03% 500.00 0.28% 山西宏厦建筑工程有 限公司 接受劳务 市场价格 3,095.00 22.29% 100.00 0.06% 山西太行建设开发有 限公司 接受劳务 市场价格 1,367.00 9.84% 其他关联方 接受劳务 市场价格 10.19 0.07% 阳泉煤业(集团)有限 责任公司 利息支出 基准利率 654.51 1.53% 450.00 0.24% 阳泉煤业集团财务有 限责任公司 利息支出 基准利率 3,243.26 7.62% 5,600.00 3.04% 其他关联人 利息支出 基准利率 77.17 0.18% 合计 154,608.27 388,359.00

3、关联方存贷款 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则

2015 年1-6 月实际金额

2015 年初预计金额 (万元) 占同类交 易金额的 比例 (万元) 占同类交 易金额的 比例 阳泉煤业集 团财务有限 责任公司 存款 基准利率 9,200.95 1.39% 30,000.00 7.24% 贷款 基准利率 83,741.00 6.63% 100,000.00 8.63% 预计

2015 年度关联交易发生情况

1、销售商品、提供劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计金额(年初) 需增加的金额 增加后金额 (万元) (万元) (万元) 山西晋丰煤化工有 限责任公司 销售商品 市场价格 1,000.00 1,000.00

5 阳煤集团太原化工 新材料有限公司 销售商品 市场价格 10,000.00 5,000.00 15,000.00 山西阳煤丰喜化工 有限责任公司 销售商品 市场价格 20,000.00 20,000.00 阳煤集团昔阳化工 有限责任公司 销售商品 市场价格 10,000.00 10,000.00 阳泉煤业集团平定 化工有限责任公司 销售商品 市场价格 25,000.00 25,000.00 阳煤集团寿阳化工 有限责任公司 销售商品 市场价格 45,000.00 45,000.00 阳煤集团太原化工 新材料有限公司 提供劳务 市场价格 6,000.00 6,000.00 山西三维集团股份 有限公司 销售商品 市场价格 150.00 150.00 新疆国泰新华化工 有限责任公司 销售商品 市场价格 1,500.00 1,500.00 山西阳煤化工国际 商务有限责任公司 销售商品 市场价格 500.00 500.00 阳泉煤业集团盂县 化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 580.00 580.00 新疆国泰新华化工 有限责任公司 提供劳务 市场价格 2,300.00 2,300.00 阳泉煤业(集团)有 限责任公司 提供劳务 市场价格 800.00 800.00 阳煤集团昔阳化工 有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,000.00 1,000.00 阳泉煤业集团平定 化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 600.00 1,500.00 2,100.00 阳煤集团寿阳化工 有限责任公司 提供劳务 市场价格 500.00 500.00 山西晋丰煤化工有 限责任公司 提供劳务 市场价格 290.00 290.00 阳煤集团青岛恒源 化工有限公司 提供劳务 市场价格 20,000.00 20,000.00 合计 143,070.00 8,650.00 151,720.00

2、采购商品、接受劳务 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计........