PDF《江苏润邦重工股份有限公司 2018年度股东大会决议公告》

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002483 证券简称: 润邦股份 公告编号: 2019-047 江苏润邦重工股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案.

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

4、为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票.中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东.

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间:2019年5月24日下午2时. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年5月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:公司会议室.

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式.

4、会议召集人:公司董事会.

5、会议主持人:公司董事长吴建先生.

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等规定.

7、会议出席情况: 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共3名,代表股份 293,439,216股,占公司股份总数的43.6375%.其中:参加本次股东大会现场会议的 股东及股东委托代理人共2名,代表股份293,438,216股,占公司股份总数的 43.6373%;

参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表股份1,000股,占公司股 份总数的0.0001%. 公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列 席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定.

二、议案审议表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次 股东大会决议.本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案,并采用记名投票 方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 独立董事陈议先生向本次股东大会作了2018年度独立董事述职报告, 独立董事 沈蓉女士、葛仕福先生委托陈议先生作了述职报告.

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%.

(三)审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%.

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%.

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》. 同意以公司2018年12月31日总股本67,244.776万股为基数,向全体股东每10股 派现0.50元(含税),不转增,不送股. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过.

(六)审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%.

(七)审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议 案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过.

(八) 审议通过 《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》 . 表决结果:292,304,880股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.613%, 1,134,336股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.387%,0股弃权,占出席会 议有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,000股同意,占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.088%;

1,134,336股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的99.912%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过.

(九)审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联 担保的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过.

(十)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过. (十一)审议通过《关于修订的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过. (十二)审议通过《关于修订的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. (十三)审议通过《关于修订的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股 反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份 总数的0%. 其中,中小投资者的表决情况为:1,135,336股同意,占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%;

0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%;

0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%. (十四)审议通过《关于修订的议案》. 表决结果:293,439,216股同意,占出席会议有效表决权股........