PDF《江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知》

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-044 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第四届董事会 第八次会议决定,于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年度股东大会,审议公 司董事会、监事会提交的相关提案.为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交 易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行,具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会.

2、召集人:公司董事会.

3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定.

4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午2时. 网络投票时间:2019年5月23日至2019年5月24日.其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日 上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019 年5月24日15:00期间的任意时间.

5、股权登记日:2019年5月20日.

6、现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室.

7、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

8、 参加会议的方式: 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准. 对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行 投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见 的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票.

9、出席会议对象: (1) 截至2019年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

对于本次股东大会第7项提案《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易 情况的议案》,关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决, 具体详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的 《关于预 计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2019-027). China Crane Investment Holdings Limited就《关于预计公司与卡哥特科公司发生 日常关联交易情况的议案》不可接受其他股东委托对该项提案进行投票. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员.

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;

4、《2018年度财务决算报告》;

5、《关于公司2018年度利润分配的议案》;

6、《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》;

7、 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》 ;

8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》;

9、 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》 ;

10、《关于变更公司经营范围的议案》;

11、《关于修订的议案》;

12、《关于修订的议案》;

13、《关于修订的议案》;

14、《关于修订的议案》;

15、《关于公司向银行申请授信的议案》;

16、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》. 上述提案分别经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议 通过. 详细内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网. 公司独立董事将在本次年度股东 大会上进行述职. 上述第5项、第7至11项、第15至16项提案均为特别表决事项,需经出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过. 公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票.中小投资者是指除 以下股东之外的公司其他股东: (1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二 个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;

(2)单独或者与其一致行动人合计持 有公司5%以上股份的股东.

三、提案编码 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案(除累积投票议案外的所有议案) √ 非累积投票议案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》 √ 6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》 √ 7.00 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交 易情况的议案》 √ 8.00 《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供 担保的议案》 √ 9.00 《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子 公司提供关联担保的议案》 √ 10.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √ 11.00 《关于修订的议案》 √ 12.00 《关于修订的议案》 √ 13.00 《关于修订的议案》 √ 14.00 《关于修订的议案》 √ 15.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 √ 16.00 《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》 √

四、会议登记等事项

1、 登记时间: 2019年5月21日―5月22日. (上午9:30-11:30, 下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式: (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身 份证、 授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公 司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;

由法定代表人 委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人 身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不 迟于2019年5月23日下午五点到达本公司为准.本公司不接受电话方式办理登记.

4、 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 本次股东大会不 接受会议当天现........