PDF《厦门海普锐科技股份有限公司》

公告编号:2018-035 证券代码:837408 证券简称:海普锐 主办券商:兴业证券 厦门海普锐科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员及信息披露负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员、信息披露负责人换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年12 月3日审议并通过: 选举李普天为公司董事长,任职期限三年,自2018 年12 月3日起至

2021 年12 月2日. 任命李普天为公司总经理,任职期限三年,自2018 年12 月3日起至

2021 年12 月2日. 任命陈美铃、陈建强、林杰、钟录宁为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年12 月3日起至

2021 年12 月2日. 任命赵惠莲为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年12 月3日起至

2021 年12 月2日. 任命赵惠莲为公司信息披露负责人, 任职期限三年, 自2018 年12 月3日起至

2021 年12 月2日. 本次会议召开

0 日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由李普天主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)监事会主席换届的基本情况 公告编号:2018-035 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年12 月3日审议并通过: 选举陈毅治为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年12 月3日起至

2021 年12 月2日. 本次会议召开

0 日前以口头方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由陈毅治主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(三)首次任命董监高人员履历: 新任高级管理人员简历如下: 李普天,男,1965 年生,中国籍,研究生学历.1985 年7月本科毕业于北京理工 大学,2004 年6月研究生毕业于长春理工大学.1985 年8月至

2007 年7月就职于厦门 银华机械厂(后改制为厦门银华机械有限公司),历任常务副厂长、技术中心主任、厦 门银华机械有限公司电子设备分厂厂长职务;

2007 年7月至

2010 年12 月就职于厦门 厦工机械股份有限公司,任副总裁职务,其中:2008 年至

2009 年兼厦门海翼融资租赁 有限公司总经理职务;

2011 年1月至

2011 年8月就职于厦门厦工重工有限公司,任总 经理职务;

2011 年9月至

2015 年8月就职于公司,任董事长、总经理职务;

2015 年8月21 日被选举为公司董事并被聘任为总经理;

2017 年10 月辞去海普锐董事长、总经 理职务;

2017 年10 月至今任公司战略顾问职务.

(四)换届后董监高人员情况 董事长、总经理李普天持有公司股份 14,742,210 股,占公司股本的 39.4881%.李 普天不是失信联合惩戒对象. 副总经理陈美铃持有公司股份 1,819,860 股,占公司股本的 4.8746%.陈美铃不是 失信联合惩戒对象. 副总经理陈建强持有公司股份 546,000 股,占公司股本的 1.4625%.陈建强不是失 信联合惩戒对象. 副总经理林杰持有公司股份 546,000 股,占公司股本的 1.4625%.林杰不是失信联 公告编号:2018-035 合惩戒对象. 副总经理钟录宁持有公司股份 546,000 股,占公司股本的 1.4625%.钟录宁不是失 信联合惩戒对象. 财务负责人、信息披露负责人赵惠莲持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.赵惠 莲不是失信联合惩戒对象. 监事会主席陈毅治持有公司股份 231,000 股,占公司股本的 0.6187%.陈毅治不是 失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司董事长、监事会主席、 高级管理人员及信息披露负责人正常任期届满后的换届,不会对公司生产、经营产生不 利影响.

三、备查文件

(一) 《厦门海普锐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《厦门海普锐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 厦门海普锐科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月4日