PDF《北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议...》

1 证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:201878 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 北京安控科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次 会议于2018年4月26日下午14:00在公司会议室召开.本次董事会会议的通知和材 料已于2018年4月19日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事.会议应出席董 事9人,实际出席董事9人,会议由董事长俞凌先生召集并主持,公司监事刘晓良 先生、吴宏伟先生、李士强先生及董事会秘书聂荣欣女士列席了会议.会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关 规定.

二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的 董事认真审议议案,以通讯表决方式,审议通过了如下议案: 审议通过了《关于控股二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司划转为 公司控股一级子公司的议案》. 同意公司全资一级子公司陕西安控科技有限公司(以下简称"陕西安控") 将其持有的西安安控鼎辉信息技术有限公司(以下简称"安控鼎辉")51%股权 按认缴出资额 4,080 万元转让给公司,并与公司签署《西安安控鼎辉信息技术有 限公司股权划转协议》. 本次股权转让完成后, 安控鼎辉由公司控股二级子公司变更为公司控股一级 子公司.公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜. 本次股权转让事项不涉及公司和陕西安控以外的第三方, 不会对公司的生产 经营和发展产生不利影响. 《关于控股二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司划转为公司控股一

2 级子公司的公告》(公告编号:2018-079)具体内容详见

2018 年4月26 日巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 北京安控科技股份有限公司 董事会

2018 年4月26 日