PDF《陕西广电网络传媒（集团）》

陕西广电网络传媒 陕西广电网络传媒 陕西广电网络传媒 陕西广电网络传媒 ( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) ) 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 SHAANXIBROADCAST&

TV NETWORK INTERMEDIARY(GROUP) CO.

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2011 2011

2011 2011 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 二零一二年四月 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2011 年年度报告 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况简介…2

三、主要财务数据和指标…4

四、股本变动及股东情况…5

五、董事、监事和高级管理人员…9

六、公司治理结构…16

七、股东大会情况简介…21

八、董事会报告…21

九、监事会报告…37

十、重要事项…39 十

一、财务会计报告…43 十

二、备查文件目录…43 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2011 年年度报告 释义本公司:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司;

产业集团: 陕西广电网络产业集团有限公司, 原陕西省广播电视信息网络有限责任公司 (简 称陕广电),本公司第一大股东;

广电股份:陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司;

宝鸡广电:宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的全资子公司;

节目公司:陕西广电传媒节目运营有限公司,本公司的全资子公司;

延安广通公司:延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司,本公司的全资子公司;

宝鸡新大公司:宝鸡新大商贸有限公司,本公司的全资孙公司;

国联公司:陕西国联数字电视技术有限公司,本公司的控股子公司;

华通创投公司:陕西华通文化科技创业投资有限公司,本公司的控股子公司;

广通博达公司:陕西广通博达信息技术有限公司,本公司的控股子公司;

新媒体技术公司:陕西广电网络新媒体技术有限公司,本公司的控股子公司;

版权交易公司:西安电视剧版权交易中心有限公司,本公司的参股公司;

深圳茁壮:深圳市茁壮网络技术有限公司,本公司的参股公司;

新媒体广告公司:陕西广电新媒体广告有限公司,节目公司的全资子公司;

华源影视公司:陕西华源影视传播有限公司,节目公司的控股子公司. 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

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一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 公司第七届董事会第三次会议审议通过了本年度报告,全体董事参与表决. 希格玛会计师事务所有限公司为本公司

2011 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告. 公司董事长吕晓明先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明:保 证本年度报告中财务报告的真实、完整. 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况. 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一)公司信息

1、公司法定中文名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2、公司法定中文名称缩写:广电网络

3、公司法定英文名称:SHAANXI BROADCAST &

TV NETWORK INTERMEDIARY(GROUP)CO.,LTD.

4、公司法定英文名称缩写:SXBN

5、公司法定代表人:吕晓明

(二)联系人和联系方式

1、董事会秘书 (1)姓名:杨莎(2)联系地址:西安市高新区高新一路

15 号(3)

电话:(029)87991258 (4)传真:(029)87991266 (5)电子信箱:600831@china.com

2、证券事务代表 (1)姓名:李立陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

3 (2)联系地址:西安市高新区高新一路

15 号(3)

电话:(029)87991255 (4)传真:(029)87991266 (5)电子信箱:600831@china.com

(三)基本情况简介

1、公司注册地址:西安市高新区高新一路

15 号

2、注册地址的邮政编码:710075

3、公司办公地址:西安市高新区高新一路

15 号

4、办公地址的邮政编码:710075

5、公司国际互联网

网址:http://www.600831.com

6、公司电子信箱:600831@china.com

(四)信息披露及备置地点

1、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》

2、登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn

3、公司年度报告备置地点:公司证券部

(五) 公司股票简况 股票种类:A 股 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:广电网络 股票代码:600831

(六)其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1992 年8月18 日

2、公司首次注册登记地点:西安市工商行政管理局

3、公司最近一次变更注册登记日期:2012 年1月12 日

4、公司变更注册登记地点:公司注册登记地点未变更

5、企业法人营业执照注册号:610100100043567

6、税务登记号码:610102220601086

7、组织机构代码:22060108-6

8、公司聘请的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所有限公司

9、公司聘请的境内会计师事务所办公地址:西安市高新路

25 号希格玛大厦 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目金额营业利润 127,896,575.00 利润总额 140,405,000.74 净利润 139,858,799.25 归属于上市公司股东的净利润 139,870,262.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 127,361,741.31 经营活动产生的现金流量净额 617,123,111.20

(二)非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -791,831.60 -481,445.40 -953,017.22 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 12,305,250.00 23,350,000.00 3,520,000.00 债务重组损益 50,000.00 5,000.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 945,007.34 -1,777,341.95 -6,658,036.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -47,016,103.66 - 少数股东权益影响额 -45.00 -1,883.76 - 所得税影响额 -50.00 - - 合计 12,508,520.74 -25,918,007.25 -4,091,053.38

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上 年增减(%)

2009 年 营业收入 1,419,179,117.34 1,222,144,526.80 16.12 949,918,878.09 营业利润 127,896,575.00 92,828,319.55 37.78 84,613,492.66 利润总额 140,405,000.74 113,924,532.20 23.24 80,522,439.28 归属于上市公司股东的净利润 139,870,262.05 113,110,357.78 23.66 78,105,945.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 127,361,741.31 139,028,365.03 -8.39 82,196,998.53 经营活动产生的现金流量净额 617,123,111.20 659,929,014.15 -6.49 433,440,320.89

2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额 3,328,857,566.84 3,175........