PDF《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司》

公告编号:2017_053

1 证券代码:836591 证券简称:东联旅游 主办券商:恒泰证券 内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 关于追认子公司向关联方采购旅游景区服务的关联 交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 公司控股子公司内蒙古易东联网络科技有限责任公司

2017 年与 公司关联方内蒙古东联动漫城文化产业有限公司、 鄂尔多斯市苏泊罕 大草原旅游景区有限责任公司、 内蒙古上海庙旅游开发有限公司发生 的关联交易明细如下: 序号劳务提供方 劳务接受方 关联交 易类别 发生金额 (元) 追认金额 (元)

1 内蒙古东联动漫城文化产 业有限公司 内蒙古易东联网络 科技有限责任公司 旅游景 区服务 15,771.

86 15,771.86

2 鄂尔多斯市苏泊罕大草原 旅游景区有限责任公司 内蒙古易东联网络 科技有限责任公司 旅游景 区服务 420,942.04 420,942.04

3 内蒙古上海庙旅游开发有 限公司 内蒙古易东联网络 科技有限责任公司 旅游景 区服务 2,157.28 2,157.28 合计438,871.18 438,871.18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017_053

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(二)关联方关系概述 内蒙古上海庙旅游开发有限公司、 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游 景区有限责任公司为内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司独资或 控股的公司,内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司法定代表人、执 行董事兼经理为侯钰蛇;

内蒙古东联动漫城文化产业有限公司为侯钰蛇直接控股的公司;

侯钰蛇为东联旅游实际控制人及董事长侯程耀的关系密切家庭 成员. 侯钰蛇为东联旅游董事侯程伟的关系密切家庭成员.

(三)表决和审议情况

2017 年12 月15 日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议 通过了 《关于追认子公司向关联方采购旅游景区服务的关联交易的议 案》(表决结果:关联董事侯程耀回避表决该议案,董事侯程伟回避 表决该议案,表决结果:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票 数为

0 票) . 该议案尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表 人 内蒙古上海庙旅游开发有 限公司 内蒙古自治区鄂尔多 斯市鄂前旗上海庙镇 有限责任公司(法 人独资,私营) 孙瑞雪 公告编号:2017_053

3 鄂尔多斯市苏泊罕大草原 旅游景区有限责任公司 伊旗苏布尔嘎镇苏布 尔嘎嘎查六社 其他有限责任公司 郭智荣 内蒙古东联动漫城文化产 业有限公司 内蒙古自治区鄂尔多 斯市东胜区乌审西街

7 号街坊 有限责任公司(自 然人投资或控股) 赵英雄

(二)关联关系 内蒙古上海庙旅游开发有限公司、鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅 游景区有限责任公司为内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司独资 或控股的公司,内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司法定代表 人、执行董事兼经理为侯钰蛇;

内蒙古东联动漫城文化产业有限公司为侯钰蛇直接控股的公 司;

侯钰蛇为东联旅游实际控制人及董事长侯程耀的关系密切家庭 成员. 侯钰蛇为东联旅游董事侯程伟的关系密切家庭成员.

三、交易协议的主要内容 内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司子公司内蒙古易东联网 络科技有限责任公司分别向内蒙古东联动漫城文化产业有限公司、 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司、内蒙古上海庙旅 游开发有限公司采购旅游景区服务 15,771.86 元、420,942.04 元、 2,157.28 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要, 属于正 常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系 公告编号:2017_053

4 按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产 状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在 损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述偶发性关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常所 需,符合公司全体股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,不存在侵害公司和股东权益的情形,有利于公司 经营,且对公司的发展有积极作用.

六、备查文件目录

(一) 《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第一届董事会第十五 次会议决议》 .

(二) 《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第一届监事会第八次 会议决议》 内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 董事会

2017 年12 月15 日