PDF《福建漳州发展股份有限公司》

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-049 债券代码:112233 债券简称:14 漳发债 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会

2018 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会

2018 年第五次临时会 议通知于

2018 年12 月07 日以书面、传真、电子邮件等方式发出, 会议于

2018 年12 月12 日以通讯方式召开, 本次会议应到董事

9 名, 参与表决董事

9 名.会议的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定.会议决议如下:

一、 审议通过 《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供 担保额度的议案》 董事会同意按 45%股比为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司向 厦门银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保, 担保额度为不超 过4,500 万元;

该担保额度为融资本金额度,因实际借款产生的利息 费用及由违约产生的相关费用,公司按股比承担连带责任;

担保期限 为董事会审议通过之日起一年;

并授权公司管理层办理后续相关事宜. 董事会认为:泷澄工业为公司合并报表范围内的子公司,公司根 据其业务发展的需要,按股比为其提供融资担保支持,且其他股东方 按股比提供相应的担保,有利于提高其经营效率.公司已建立了具有 可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度,以规范子公司的投、 融资等重大事项,能够有效的防范经营风险,保证资产安全.公司独 立董事发表了独立意见. 表决结果:9 票同意;

0 票反对;

0 票弃权 《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供担保额度的 公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网. 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二一八年十二月十三日