PDF《安徽华塑股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告》

公告编号:2019-002 证券代码:872452 证券简称:华塑股份 主办券商:国元证券 安徽华塑股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:姚吉贵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

7 人,出席和授权出席监事

7 人. 监事姚吉贵、 方丽丽、 陈霜红、 吴清源因通讯方式参会以通讯方式参与表决.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换公司第四届监事会监事的议案》 1.议案内容: 推荐胡安明先生为安徽华塑股份有限公司第四届监事会监事人选 (任期同本 届监事会) .同时,建议免去吴清源先生安徽华塑股份有限公司第四届监事会监 事职务. 公告编号:2019-002 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《安徽华塑股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 安徽华塑股份有限公司 监事会

2019 年1月2日