PDF《绿色动力环保集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

绿色动力环保集团股份有限公司Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1330) 海外监管公告本公告乃由绿色动力环保集团股份有限公司(「本 公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 以下为本公司於上海证券交易所网站刊发之《第 三届董事会第十次会议决议公告》 ,仅供参阅. 承董事会命绿色动力环保集团股份有限公司董事长直军中国,深圳二零一九年五月二十日於本公告日期,本公司非执行董事为直军先生、刘曙光先生、成苏宁先生及曹进军先生;

本公司执行董事为乔德卫先生及胡声泳先生;

及本公司独立非执行董事为区岳州先生、傅捷女士及谢兰军先生. * 仅供识别证券代码:

601330 证券简称: 绿色动力 公告编号: 临2019-016 绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司"或"集团" )第三届董 事会第十次会议于

2019 年5月20 日以通讯方式召开.会议通知已于

2019 年5月15 日以电子邮件送达各位董事.本次会议应参加表决董事

9 人,实际参加表 决董事

9 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范 性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定.经与会董事充 分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于注销北京绿色动力环保技术研究院有限公司的议案》 北京绿色动力环保技术研究院有限公司(以下简称"北京研究院" )为公司 全资子公司,于2010 年12 月成立,注册资本人民币为

1500 万元.因公司内部结 构调整,董事会经审议同意北京研究院将所持平遥、安顺、惠州、句容、通州、 宁河以及红安项目公司股权采用非公开协议方式转让给集团后, 依法办理注销清 算手续.以上股权非公开协议转让事宜依据国有资产管理相关法律法规办理. 表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

二、审议通过了《关于通州公司与北奥集团关联交易的议案》 同意集团之子公司北京绿色动力环保有限公司(以下简称"通州公司" ) ,与 北京北奥集团有限责任公司(以下简称"北奥集团")及其子公司北京时博国际 体育赛事有限公司签署品牌合作协议,就北奥集团

2019 年在北京通州举办的体 育赛事进行品牌合作,合作费用为人民币

60 万元. 北奥集团是公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司子公司, 本议案 构成关联交易,关联董事直军先生与成苏宁先生回避了表决. 表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对. 特此公告. 绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2019 年5月21 日