PDF《信息披露》

证券代码! #$%&

证券简称浙江仙通 公告编号$ '

()*+, 浙江仙通橡塑股份有限公司 年第一季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一!本期业绩预告情况 一#业绩预告期间 ! #$ 年#月#日至 !%&

$ 年'

月'

&

日$ 二#业绩预告情况 经财务部门初步测算%预计 !%&

$ 年第一季度实现归属于上市公司 股东的净利润为 ())*+'

( 万元*!!!+$! 万元% 上年同期 '

'

*'

+*'

万元% 同比增长 $(,-)(,$ 三#本次业绩预告未经注册会计师审计$ 二&

上年同期业绩情况 一#归属于上市公司股东的净利润'

万元$ 二#每股收益'

%+'

$ 元$ 三&

本期业绩预增的主要原因 报告期内%公司新产品量产带动了公司业绩在报告期内的持续增长$ 四&

其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据%具体准确的财务数据以公司正式 披露的 !%&

$ 年第一季度报告为准%公司指定的信息披露媒体为(上海证 券报)及上海证券交 易所网站 .

..+//0+123+14#+公司董事会提请广大投资者注意投资风险$ 特此公告$ 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 二一七年三月三十一日 证券代码!*%$%&

证券简称浙江仙通 公告编号$*,(-.%&

浙江仙通橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示'

本次会计政策变更对浙江仙通橡塑股份有限公司 以下简称*公司+# 损益!总资产!净资产等不产生影响, 一!概述 本公司根据财政部于 !%#* 年#! 月'

日发布了(增值税 会计处理规定) 财会5!%#*6!! 号 #相 关规定%经 公司第三届董事会第六次会议审议通过了(关于会计政策变更的议案)%按上述规定执行并对会计政策作相 应变更, 会计政策变更的内容'

&

!将利润表中的 *营业税金及附加+项 目调整为*税 金及附加+项 目, !!将自! &

* 年(月&

日起企业经营活动发生的房产税!土 地使用税!车船使用税 !印花税从*管理费用+项目重分 类至*税 金及附加+项 目%! &

* 年(月&

日之前发生的税费不予调整, 比较数据不予调整, '

!将已确认收入 或 利得#但 尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从*应交税费+项目重分类至*其他流动 负债+ 或*其他非流动负债+#项目, 比较数据不予调整, 7!将*应交税费+科目下的*应交增值税+!*未交增值税+!*待抵扣进 项税额+!*待认证进项税额+!*增值税留抵税额+等明细科目的借方余额 从*应交税费+项 目重分类至*其他流动资产+ 或*其他 非流动资产+#项目, 比较数据不予调整, 二!本次会计政策变更对公司的影响 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将利润表中的*营业税金及附加+项目调整为*税金及附加+项目, 税金及附加 将自 ! &

* 年(月&

日起企业经营活动发生的房产税!土地使用 税!车船使用税!印花税从*管理费用+项目重分类至*税金及附 加+项目%! &

* 年(月&

日之前发生的税费不予调整, 比较数据 不予调整, 调增税金及附加本年金额 &

8#((8(%)+%) 元%调减管理费用本 年金额 #8#((8(%)+%) 元, 将已确认收入 或利得#但尚未发生增值税纳税义务而需于以后 期间确认为销项税额的增值税额从*应交税费+项目重分类至*其 他流动负债+ 或*其他非流动负债+#项目, 比较数据不予调整, 无将*应交税费+科目下的*应交增值税+!*未交增值税+!*待抵扣进 项税额+!*待认证进项税额+!*增值税留抵税额+等明细科目的借 方余额从*应交税费+项目重分类至*其他流动资产+ 或*其他非 流动资产+#项目, 比较数据不予调整, 调增其他流动资产期末余额 $('

8$%'

+($ 元%调增应交税费期 末余额 $('

8$%'

+($ 元, 三!董事会关于会计政策变更合理性的说明 本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整所需%符合(公 司法)!(增值税会计处理规定)等有关规定%不影响公司损益!净资产%也不 涉及以往年度的追溯调整, 四!公司监事会意见 公司本次会计政策变更符合相关法律!法规及财政部相关文件的规 定%审议程序符合有关法律!法规及(公司章程)的相关规定-本次会计政 策变更不存在损害股东权益的情形%不影响公司损益!净资产%也不涉 及 以往年度的追溯调整, 监事会同意本次会计政策变更事项, 五!公司独立董事意见 本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整%符合(公司法)!(增 值税 会计处理规定)等有关规定%不影响公司损益!净 资产%也 不涉及以往年度的追溯调整, 本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形, 相 关审议程序符合有关法律!法规及(公司章程)的相关规定, 独立董事同 意本次会计政策变更事项, 六!备查文件 #!浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议- !!浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议- '

! 浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次 会议相关事项的独立意见- 7!浙江仙通橡塑股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明- (!浙江仙通橡塑股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明, 特此公告, 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 二一七年三月三十一日 证券代码!.%$%&

证券简称浙江仙通 公告编号$.'

(-.%/ 浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 年度董事监事高级管理人员薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担 个别及连 带责任 浙江仙通橡塑股份有限公司 以下简称*公司+#根据公司(薪酬福利管理 办法)!(董事!监事薪酬 津贴#制度)等规定%在充分体现短期和长期激 励相结合%个人和团队利益相平衡的设计要求-在保障股东利益!实现公司与管理层共同发展的前提下, 经公司董事会薪酬与考核委员会审核 %公司 第三届董事会第六次会议审议通过了(关于公司 !%#$ 年度董事!监事 及高级管理人员薪酬计划的议案)%对公司部分董事!监事和高级管理 人员薪酬 作出相应调整%调整内容如下'

单位'

万元 序号 姓名 职务 调整前 税前年薪 调整后 税前年薪 备注 # 李起富 董事长 7#+#) 7!+$( ! 金桂云 董事!总经理!财务总监 '

7+#7 '

(+$* '

邵学军 董事!副总经理 '

7+

7 陈聪 董事 % % ( 俞金伟 董事!副总工程师 #*+7* #$+() * 石尚洁 董事 % % $ 徐强国 独立董事 7+*) 7+*) ) 黎常 独立董事 7+*) 7+*)

9 徐晓兵 独立董事 '

+#! 7+*) #% 叶太平 监事会主席!副总工程师 9$ ## 张建平 职工代表监事 #! 李起进 监事 9+97 #%+9'

#'

鲍卫平 副总经理 #7 徐晨明 副总经理 !7+)( '

!+# #( 郑钢武 副总经理兼董事会秘书 !7+9# '

!+* #* 张浩 副总经理 #9+'

% !)+! 调整后年薪只汇总了每月工资收入%未将年终绩效奖金纳入统计, 具体考核指标根据公司(薪酬福利管理办法)执行%同时董事会根据公司经营目标完成情况%确定公司管理层年终绩效奖金, 年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层%具体方案由公司总经理拟定%由董事会薪酬与考核委员会考核确定, 上述事项尚需提交公司 !%#* 年年度股东大会审议, 特此公告, 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 二一七年三月三十一日 证券代码!..0!0 证券简称梅雁吉祥 公告编号$.,(-..0 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示'

本次会议是否有否决议案'

无一!会议召开和出席情况 :一;

股东大会召开的时间'

!%&

$ 年'

月'

% 日 :二;

股东大会召 开的地点'

广 东梅州市梅县区新县城沿江南路&

号公司会议室 :三;

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况'

&

!出席会议的股东和代理人人数 '

7 !!出席会议的股东所持有表决权的股份总数 股# 9(8)!(8%7% '

! 出席会议的股东所持有表决权股份数 占公司有表决权股份总数的比例 ,# (+%7)'

:四;

表决方式是否符合(公司法)及(公司 章程)的 规定%大 会主持情况等, 本次会议由公司董事会召集%公司董事长温增勇先生主持会议, 会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 本次会议的召集!召开 符合(公司法)和(公司章程)的有关规定, :五;

公司董事!监事和董事会秘书的出席情况 &

!公司在任董事9人%出 席)人%独 立董事钟扬飞因工作原因未出席会议- !!公司在任监事 $ 人%出席 $ 人- '

!公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议%公司全体高级管理人员 列席现场会议, 二!议案审议情况 :一;

非累积投票议案 &

!议案名称'

(公司 !%&

* 年度董事会工作报告) 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*79879% 99+8( !!议案名称'

(公司 !%&

* 年度财务决算报告) 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*7$879% 99+)&

7$ &

$$8( '

!议案名称'

公司 !%&

* 年度利润分配预案 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*'

)879% 99+8((% %+&

97$ 7!议案名称'

(公司 !%&

* 年年度报告)及其摘要 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*778!9% 99+8$ (!议案名称'

(公司 !%&

* 年度监事会工作报告) 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*778!9% 99+8$ *!议案名称'

公司 !%&

$ 年度财务预算 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*7)8(9% 99+87(% %+&

)7! $!议案名称'

关于就广东嘉元科技股份有限公司股权转让事项对董 事会进行专项授权的提案 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*7&

8'

9% 99+8*(% %+&

9&

)!议案名称'

关于公司固定资产会计估计变更的提案 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*778!9% 99+8$ 9!议案名称'

关于续聘广东正中珠江会计师事务所 特殊普通合伙# 为公司 !%&

$ 年度财务及内部控制审计机构的提案 审议结果'

通过 表决情况'

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# <

股9(8*79879% 99+8( :二;

涉及重大事项%(,以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# 票数 比例 ,# &

(公司 !%&

* 年度董事会工作报告) $7&

89(8((% &

9+&

'

'

7 % %+%%%% ! (公司 !%&

* 年度财务决算报告) $'

989() )%+*7)* &

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审议公司!%&

* 年度利润分配预案 $'

%89() $9+8(

7 (公司 !%&

* 年年度报告)及其摘要 $'

*8$() )%+!99) &

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9+ ( (公司 !%&

* 年度监事会工作报告) $'

*8$() )%+!99) &

)%8$(% &

9+ * 公司!%&

$ 年度财务预算 $7&

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9+ $ 关于就广东嘉元 科技股份有限公司股 权转让事项对董事会 进行专项授权的提案 $'

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8* ) 关于公司固定资 产会计估计变更的提案 $'

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9 关于续聘广东正 中珠江会计师事务 所 特 殊普通合伙# 为公司!%&

$ 年度财务及内部控制审计机构 的提案$7&

89(8((% &

9+&

'

'

7 % %+%%%% :三;

关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案以普通决议通过%即以同意票所代表股份 占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 &

=! 以上审议通过, 三!律师见证情况 &

!本次股东大会鉴证的律师事务所'

广 东杨辉律师事务所!广 东客都律师事务所 律师'

杨辉!张志群 !!律师鉴证结论意见'

公司本次股东大会的召集和召开程序!出席股东大会的人员资格和 表决程序均符合我国法律!法规!规范性文件和(公司章程)的规定%表决 结果合法有效, 四!备查文件目录 &

! 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议- !!经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书- '

!本所要求的其他文件, 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 $.,( 年%月%, 日 证券代码!..%(, 股票简称1万向德农 公告编号$.,(..+ 万向德农股份有限公司关于控股子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示>

案件所处的诉讼阶段'

二审上诉, 上市公司所处的当事人地位'

上诉人北京德农种业有限公司之控股 股东, 案件金额'

人民币 798)%987!*+%% 元, 对上市公司损益产生负面影响'

基 于谨慎性%北 京德农种业有限公司!%&

( 年度已计提部分或有负债 详 见公司!%&

( 年年度报告!公司!%&

*-%&

7 号临时公告#%因目前处于二审上诉阶段%最 后判决结果尚未确定%因此本诉讼对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定, 一!重大诉讼的基本情况 !%&

7 年)月&

9 日%河南金 博士种业股份有限公司 下 文简称*金 博士+# 以侵害植物新品种权为由对我公司控股子公司北京德农种业有限 公司 下文简 称*北京德农+#及河南省农业科学 院 以 下简称*河 南农科院+#向河南省郑 州市中级人民法院 下文简 称 *郑 州中院+#提起民事诉讼%郑 州中院于!%&

( 年9月!) 日作出一审判决%判 令北京德农赔偿金博士 79(% 万元及因制止侵权行 为所支付法人合理开支 ! 万元- 河南农 科院对上述赔偿在 '

%% 万元范围承 担连带责任-驳回原告金博士的其他 诉讼请求-案件受理费!)987!*+%% ................