PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联...》

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2019-012 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计

2019 年度日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关于预计2019年日常关联交易的议案尚需提交公司股东 大会审议;

? 公司与关联方发生的日常关联交易, 是公司生产经营的基本需 要和不可或缺,能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行.日常关 联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则, 不存在损害中小股东利 益的情形,不会对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司2019年4月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》.公司董事会就上述议案 进行表决时,关联董事甄恩赐、司鑫炎先生回避表决,其余7名董事 一致通过;

公司3名独立董事张建军、李玉敏、陈步宁对上述议案事 前认可,认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需,交易定价 遵循了 公平、公正、公允 的原则,决策程序合法,交易定价公允 合理, 未发现损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益的情况. 本议案尚需提交公司股东大会审议, 相关关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 根据公司2017年度股东大会审议通过的 《关于预计2018年度关联 交易的议案》 , 预计公司2018年日常关联交易总额为191,637.35万元, 2018年实际发生的日常关联交易总额为151,635.96万元, 实际发生额 未超过预计额,具体情况如下表: 关联交易 类别 按产品和劳务 等进一步划分 关联方

2018 年预计金额

2018 年实际发生额 采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 向其采购煤炭 山西兰花煤炭实业集团 有限公司及其下属子公 司400,000,000.00 245,356,768.36 本公司及下属子公司 向其采购煤炭 山西华润大宁能源有限 公司 120,000,000.00 29,030,203.63 本公司及下属子公司 向其采购材料及配件 山西兰花东峰煤矿有限 公司 3,000,000.00 103,025.86 本公司及下属子公司 向其支付装车费 山西兰花东峰煤矿有限 公司 50,000.00 本公司向其支付电费 山西兰花煤炭实业集团 有限公司 1,040,000.00 本公司及下属子公司 向其支付住宿费 山西兰花大酒店有限责 任公司 1,100,000.00 721,911.98 本公司及下属子公司 向其支付运费 兰花大宁煤炭有限公司 7,000,000.00 2,561,648.00 本公司及下属子公司 向其支付工程咨询费 兰花工程造价咨询有限 公司 9,000,000.00 2,551,854.03 本公司及下属子公司 向其支付林场管理费 山西兰花林业有限公司 1,300,000.00 1,245,283.04 本公司及下属子公司 向其支付绿化费 山西兰花林业有限公司 1,000,000.00 本公司及下属子公司 向其采购材料及配件 山西兰花经贸有限公司 15,000,000.00 本公司及下属子公司 向其支付电费 山西兰花集团北岩煤矿 有限公司 10,000.00 本公司及下属子公司 向其支付食宿费 山西兰花集团北岩煤矿 有限公司北岩宾馆 2,000,000.00 396,445.14 本公司及下属子公司 向其支付体检费 山西兰花集团东峰煤矿 有限公司(职工医院) 500,000.00 147,851.00 本公司及下属子公司 向其支付体检费 山西兰花集团北岩煤矿 有限公司(职工医院) 1,500,000.00 1,285,323.02 本公司向其支付物业 管理费和电梯维修费 山西兰花集团物业管理 有限公司 2,636,000.00 2,483,490.62 本公司及下属子公司 向其支付运费 山西兰花香山工贸有限 公司 25,000,000.00 11,959,834.32 本公司及下属子公司 向其支付加工费 山西兰花香山工贸有限 公司 4,000,000.00 3,976,951.52 本公司及下属子公司 向其采购原材料 山西兰花香山工贸有限 公司 2,000,000.00 11,168,869.66 本公司及下属子公司 向其支付装车费 山西兰花香山工贸有限 公司 300,000.00 本公司及下属子公司 向其购买职工福利用 品(食醋) 山西兰花酿造有限公司 5,000,000.00 2,514,030.00 本公司及下属子公司 向其支付电费 山西兰花新型墙体材料 有限公司 1,500,000.00 532,397.37 本公司及下属子公司 向其支付运费 山西兰花新型墙体材料 有限公司 750,000.00 707,547.19 本公司及下属子公司 向其采购原材料及配 件 山西兰花新型墙体材料 有限公司 1,570,000.00 182,668.19 本公司及下属子公 司向其支付检测费 山西兰花安全计量技术 有限公司 4,000,000.00 2,287,344.79 本公司及下属子公司 向其采购工作服 山西兰花集团丝麻发展 有限公司 2,550,000.00 5,274,629.17 本公司及下属子公司 向其支付工程监理费 山西兰花建设工程项目 管理有限公司 2,886,500.00 1,814,904.73 本公司及下属子公司 向其支付运费 山西兰花国际物流园区 开发有限公司 1,050,000.00 本公司及下属子公 司向其支付劳务派遣 费 高平市开源劳务派遣 有限公司 11,000,000.00 9,602,605.05 本公司及下属子公 司向其支付绿化费 高平市普华苗木种植 有限公司 1,080,000.00 892,252.08 本公司及下属子公 司向其支付劳务费 高平市普华苗木种植 有限公司 1,000,000.00 本公司及下属子公 司向其采购原材料及 配件 晋城市安达科工贸有 限公司 16,000,000.00 16,461,617.31 本公司及下属子公 司向其支付纯净水款 晋城市安达科工贸有 限公司 200,000.00 144,277.71 本公司及下属子公司 向其支付电费 晋城市安达科工贸有 限公司 400,000.00 304,024.73 本公司及下属子公司 向其支付加工费(型 煤加工) 晋城市安达科工贸有 限公司 25,000,000.00 20,416,788.60 本公司及下属子公司 向其支付运费 晋城市安达科工贸有 限公司 22,000,000.00 1,139,627.17 本公司及下属子公司 向其支付运费 晋城市锐博工贸有限 公司 713,734.86 本公司及下属子公司 向其支付工作服费用 山西安凯达职业装有 限公司 6,000,000.00 2,317,011.35 本公司及下属子公司 向其采购纯净水 山西兰花药业有限公司 450,000.00 272,388.31 本公司及下属子公司 向其采购原材料及配 件 武汉兰花代商贸有限 公司 500,000.00 本公司及下属子公司 向其支付检测费 晋城市固基伟业建筑检 测有限公司 1,000,000.00 本公司及下属子公司 向其支付运费 山西兰花北岩物流有限 公司 15,000,000.00 3,904,334.01 本公司及下属子公司 向其购买职工福利用 品(粮油) 山西兰花百货超市有限 公司 20,000,000.00 13,138,364.34 本公司及下属子公司 向其采购原材料及配 件 山西兰花华明纳米材料 有限公司 1,600,000.00 2,102,536.18 本公司及下属子公司 向其支付住宿费、餐费山西兰花王莽岭文化旅 游有限公司 200,000.00 本公司及下属分子公 司向其支付药品费 山西兰花太行中药有限 公司 150,000.00 本公司及下属分子公 司向其支付搬家费 晋城市安达科工贸有限 公司 5,000,000.00 本公司及下属分子公 司向其支付盘运费 高平市普华苗木种植有 限公司 10,000,000.00 1,395,519.89 本公司及下属分子公 司向其支付炉渣转运 费 山西兰花新型墙体材料 有限公司 100,000.00 本公司及下属分子公 司向其支付线路维护 费 山西兰花售电有限公司 700,000.00 本公司及下属分子公 司向其支付运费 高平市百恒运输有限公 司15,000,000.00 10,440,304.51 本公司及下属分子公 司向其支付运费 晋城市安凯工贸有限公 司1,000,000.00 1,048,176.10 本公司及下属子公司 向其采购材料及配件 晋城市兰云机械加工有 限公司 1,273,149.71 本公司及下属子公司 向其采购材料及配件 晋城市云发工贸有限公 司729,080.79 本公司及下属分子公 司向其支付运费 晋城市云发工贸有限公 司2,323.69 本公司及下属分子公 司向其支付运费 山西兰花东峰煤矿有限 公司 12,726.64 本公司及下属分子公 司向其支付劳务费 晋城市安达科工贸有限 公司 2,933,569.13 本公司及下属子公司 向其支付劳务派遣费 高平市利佳隆劳务派遣 有限公司 2,310,321.35 本公司及下属子公司 向其支付加工费 晋城市兰云机械加工有 限公司 348,601.41 本公司及下属子公司 向其支付纯净水 山西兰花太行中药有限 公司 211,204.18 本公司及下属子公司 向其支付办公用品 山西兰花百货超市有限 公司 2,467.99 本公司及下属分子公 司向其支付变电维护 费 山西兰花售电有限公司 835,556.25 本公司及下属分子公 司向其支付评估费 晋城泽泰安全技术服务 有限公司 679,245.28 本公司及下属分子公 司向其支付水费 山西泉域水资源开发有 限公司 7,404,997.17 本公司及下属分子公 司向其支付招标费 山西兰花真诚招标代理 有限公司 566.04 本公司及下属分子公 司向其支付装卸费 晋城市云发工贸有限公 司2,532,190.56 小计 769,122,500.00 429,872,544.01 销售商品/ 提供劳务 本公司及下属子公司 向其出售包装材料 山西兰花华明纳米材料 有限公司 4,700,000.00 4,268,194.06 本公司向其销售煤炭 山西兰花华明纳米材料 有限公司 15,000,000.00 4,390,333.20 本公司及下属子公司 向其收取水费 山西兰花华明纳米材料 有限公司 500,000.00 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 山西兰花华明纳米材料 有限公司 1,000,000.00 522,760.49 本公司及下属子公司 山西兰花华明纳米材料 450,000.00 214,412.03 向其收取污水处理费 有限公司 本公司及下属子公司 向其收取装车费 山西兰花华明纳米材料 有限公司 50,000.00 12,304.13 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 山西华润大宁能源有限 公司 15,000,000.00 7,167,619.39 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 山西兰花集团莒山煤矿 有限责任公司 3,500,000.00 793,132.95 本公司及下属向其收 取结算服务费 山西兰花集团莒山煤矿 有限责任公司 55,000.00 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 山西兰花集团东峰煤矿 有限责任公司 8,000,000.00 5,382,500.20 本公司及下属子公司 向其收取装车费 山西兰花集团东峰煤矿 有限责任公司 470,000.00 本公司向其收取结算 服务费 山西兰花集团东峰煤矿 有限责任公司 100,000.00 本公司向其销售化肥 山西兰花国际物流园区 开发有限公司 10,000,000.00 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 山西兰花国际物流园区 开发有限公司 13,000,000.00 11,988,231.97 本公司向其收取水费 山西兰花大酒店有限责 任公司 500,000.00 本公司及下属子公司 向其收取燃气费 山西兰花大酒店有限责 任公司 50,000.00 7,585.20 本公司及下属子公司 向其收取转供电费电 费 山西兰花香山工贸有限 公司 40,000.00 42,007.01 本公司及下属子公司 向其收取装车费 山西兰花香山工贸有限 公司 10,000.00 50,080.77 本公司及下属子公司 向其销售化肥 山西兰花香山工贸有限 公司 200,000.00 本公司及下属子公司 销售化肥 晋城市安达科工贸有 限公司 2,500,000.00 本公司及下属子公司 向其收取装车费 晋城市安达科工贸有 限公司 200,000.00 9,225.41 本公司及下属子公司 向其收取水电空调费 山西兰花集团丝麻发 展有限公司 20,000.00 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 山西兰花王莽岭文化 旅游有限公司 500,000.00 386,206.90 本公司及下属子公司 向其销售甲醇 晋城市新动力经贸有限 公司 100,000.00 75,140.41 本公司及下属子公司 向其销售高清洁燃气 山西兰花集团东峰煤矿 有限公司 100,000.00 本公司及下属子公司 向其销售高清洁燃气 山西兰花酿造有限公司 50,000.00 本公司及下属子公司 向其销售高清洁燃气 山西兰花药业有限公司 50,000.00 本公司及下属子公司 向其收取煤炭仓储费 山西兰花香山工贸有 限公司 250,000.00 本公司及下属子公司 向其销售材料及配件 晋城市安凯工贸有限公 司10,000.00 本公司及下属子公司 向其销售煤炭 晋城市动力伟业经贸有 限公司 435,434.31 本公司及下属子公司 向其销售清洁燃料 晋城市动力伟业经贸有 限公司 100,000.00 25,714.71 本公司及下属子公司 向其收取燃气费 山西兰花太行中药有 限公司 50,000.00 本公司及下属子公司 向其销售尿素 山西兰花大宁发电有限 公司 300,000.00 942,955.91 本公司及下属子公司 向其销售蒸汽、水 山西兰花华明纳米材料 有限公司 200,000.00 8,075,813.40 本公司及下属子公司 向其销售高清洁燃气 山西兰花集团东峰煤矿 有限公司 200,000.00 本公司及下属子公司 向其销售高清洁燃气 山西兰花酿造有限公司 50,000.00 本公司及下属子公司 向其销售高清洁燃气 山西兰花华明纳米材料 有限公司 50,000.00 本公司及下属子公司 向其销售煤炭 山西兰花香山工贸有限 公司 5,000,000.00 5,298,943.91 本公司及下属子................