PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:600617

900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2018-058 山西省国新能源股份有限公司 关于调整公司2018年度 日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所 《 上市公司关联交易实施指引》的相关规定及公司本年度实际经营情况,山西省国 新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 )拟调整公司2018年度部分日常关联交易预计金额,现将调整部分 情况说明如下,未调整的部分则仍为年初预计金额:

一、2018年度预计的日常关联交易审批程序 2018年4月27日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了 《 关于公司2018年度日常关联交易预 计的议案》,并经公司2017年年度股东大会审议通过. 2018年12月13日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了 《 关于调整公司2018年度日常关联 交易预计金额的议案》. 独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见. 该议案尚需提交公司股东大会审 议.

二、2018年度预计的日常关联交易调整情况 单位:万元 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 2018年初关联 交易预计金额 2018年度关联交易预计 金额( 调整后) 山西国新物业管理 有限公司 同受国新能源 集团控制 接受劳务 物业管理费

745 1,022 山西中油压缩天然气 有限公司 联营企业 销售商品 天然气、煤层气 3,120 3,840 山西国新物流有限公司 同受国新能源 集团控制 采购商品 天然气、煤层气

652 7,141 销售商品 1,028 2,437 山西压缩天然气集团朔州有限公司 合营企业 子公司 采购商品 天然气、煤层气

0 2,786 山西压缩天然气集团晋东有限公司 合营企业 子公司 采购商品 天然气、煤层气

0 86 销售商品 2,233 6,828 山西压缩天然气集团忻州有限公司 合营企业 子公司 采购商品 天然气、煤层气

131 157 山西压缩天然气集团临汾有限公司 合营企业 子公司 采购商品 天然气、煤层气

0 88 销售商品

150 669 山西压缩天然气集团吕梁有限公司 合营企业 子公司 销售商品 天然气、煤层气

744 972 山西压缩天然气集团交城有限公司 合营企业 子公司 销售商品 天然气、煤层气 2,277 2,941 山西压缩天然气集团 有限公司 合营企业 采购商品 天然气、煤层气

0 3,161 孝义市天然气有限公司 同受国新能源 集团控制 销售商品 天然气、煤层气 2,600 6,237 山西国强天然气输配 有限公司 同受国新能源 集团控制 提供劳务 房屋租赁

119 165 山西国宏燃气工程技术有限公司 同受国新能源 集团控制 提供劳务 房屋租赁

17 22 山西华润国新交通能源有限公司 同受国新能源 集团控制 采购商品 天然气、煤层气

0 1,537 山西田森集团有限公司 持股5%以上 股东 销售商品 天然气、煤层气

11 41 提供劳务 安装费

0 5 晋中汇森置业有限公司 持股5%以上股东子公司 销售商品 天然气、煤层气

3 7 山西山江村房地产开发有限公司 持股5%以上股东子公司 提供劳务 安装费

0 353 山西田森集团房地产开发有限公司 持股5%以上股东子公司 提供劳务 安装费

0 161 山西田森农副产品 加工配送有限公司 持股5%以上股东子公司 销售商品 天然气、煤层气

10 40 山西田森物业管理 股份有限公司 持股5%以上股东子公司 销售商品 天然气、煤层气

61 247 山西田森餐饮连锁配送有限公司 持股5%以上股东子公司 销售商品 天然气、煤层气

4 10 山西国新和盛新能源 有限公司 同受国新能源 集团控制 销售商品 天然气、煤层气

600 675 山西国新科莱天然气 有限公司 同受国新能源 集团控制 提供劳务 房屋租赁

381 519 太原燃气集团有限公司 联营企业 提供劳务 站场保驾

13 18 山西三晋新能源发展 有限公司 联营企业 采购商品 天然气、煤层气 12,639 14,001 太原国新洁净液化天然气有限公司 联营企业 子公司 销售商品 天然气、煤层气

0 23 接受劳务 加工费

0 475 山西国际能源集团 有限公司 同受国投集团 控制 销售商品 天然气、煤层气

45 2,026 提供劳务 服务费

15 20 山西建设投资集团 有限公司 同受国投集团 控制 接受劳务 工程款

0 887 山西焦煤集团有限 责任公司 同受国投集团 控制 采购商品 工程物资

0 15 销售商品 天然气、煤层气 2,808 3,416 晋能集团有限公司 同受国投集团 控制 提供劳务 工程建设

0 11 山西潞安矿业( 集团) 有限责任公司 同受国投集团 控制 销售商品 天然气、煤层气 2,631 2,964 提供劳务 建筑劳务

0 78 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公 司 同受国投集团控制 销售商品 天然气、煤层气

0 11 山西能源交通投资 有限公司 同受国投集团控制 销售商品 天然气、煤层气

61 79 山西省文化旅游投资控股集团有限公 司 同受国投集团控制 销售商品 天然气、煤层气

0 98 大同煤矿集团有限责任公司 同受国投集团控制 销售商品 电量转让交易费

0 668 合计

33098 66937 独立董事对上述事项发表了事前认可,并发表了独立意见. 根据 《 公司章程》和公司 《 关联交易管理办 法》的有关规定,上述交易尚需提请公司股东大会审议.

三、定价政策和定价依据 公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来,公司已依照 《 公司法》 《 证券法》等法律法规及中 国证监会和上海交易所的有关规定,建立了完善的规范关联交易的规章制度,并遵照市场化的原则,确定关 联交易的价格公允.

四、交易目的和交易对公司的影响 上述关联交易中主要有二类:一是为公司供应商品,此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价;

二 是出售商品,依据政府指导价合理定价.上述交易均建立在公平、互利的基础上,为满足公司日常生产经营需 要而产生;

交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大不利影响,公司对关联方无依赖,不会影响公司的独立性.

五、关联方介绍和关联关系 关联方 关联方介绍 关联关系 山西国新物业管理有限公司 企业类型为有限责任公司( 非自然人投资或控股的法人独资) ,法定代表人王森,注册资本 500.00万元 同受国新能源 集团控制 山西中油压缩天然气有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人张德强,注册资本3000.00万元 联营企业 山西国新物流有限公司 企业类型为有限责任公司( 非自然人投资或控股的法人独资) ,法定代表人茹志鸿,注册资 本15000.00万元 同受国新能源 集团控制 山西压缩天然气集团朔州有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人刘清华,注册资本2000.00万元 合营企业 子公司 山西压缩天然气集团晋东有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人丰建斌,注册资本3000.00万元 合营企业 子公司 山西压缩天然气集团忻州有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人乔志龙,注册资本4000.00万元 合营企业 子公司 山西压缩天然气集团临汾有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股) ,法定代表人陈国青,注册资本3000.00万元 合营企业 子公司 山西压缩天然气集团吕梁有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股) ,法定代表人康慧忠,注册资本3000.00万元 合营企业 子公司 山西压缩天然气集团交城有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股) ,法定代表人闫月娥,注册资本3000.00万元 合营企业 子公司 山西压缩天然气集团有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人陈勇明,注册资本40000.00万元 合营企业 孝义市天然气有限公司 企业类型为有限责任公司( 自然人投资或控股) ,法定代表人姚彦虎,注册资本3000.00万元 同受国新能源 集团控制 山西国强天然气输配有限公司 企业类型为有限责任公司( 国有控股) ,法定代表人张鹏,注册资本3529.41万元 同受国新能源 集团控制 山西国宏燃气工程技术有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人范浩,注册资本300.00万元 同受国新能源 集团控制 山西华润国新交通能源有限公司 企业类型为有限责任公司( 台港澳与境内合资) ,法定代表人张慧玲,注册资本10000.00万元 同受国新能源 集团控制 山西田森集团有限公司 企业类型为有限责任公司( 自然人投资或控股) ,法定代表人高瑞利,注册资本20000.00万元 持股5%以上 股东 晋中汇森置业有限公司 企业类型为有限责任公司( 自然人投资或控股) ,法定代表人杨兆婕,注册资本1000.00万元 持股5%以上股东子 公司 山西山江村房地产开发有限公司 企业类型为有限责任公司( 自然人投资或控股的法人独资) ,法定代表人王忠武,注册资本 10000.00万元 持股5%以上股东子 公司 山西田森集团房地产开发有限公司 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人戴德敬,注册资本20000.00万元 持股5%以上股东子 公司 山西田森农副产品加工配送有限公司 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人杜彦璋,注册资本3000.00万元 持股5%以上股东子 公司 山西田森物业管理股份有限公司 企业类型为其他股份有限公司( 非上市) ,法定代表人杜吉仁,注册资本500.00万元 持股5%以上股东子 公司 山西田森餐饮连锁配送有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人许林杰,注册资本1000.00万元 持股5%以上股东子 公司 山西国新和盛新能源有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李天泽,注册资本10000.00万元 同受国新能源 集团控制 山西国新科莱天然气有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人王延军,注册资本10200.00万元 同受国新能源 集团控制 太原燃气集团有限公司 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人王立,注册资本50000.00万元 联营企业 山西三晋新能源发展有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人王元清,注册资本24000.00万元 联营企业 太原国新洁净液化天然气有限公司 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人霍全福,注册资本 5000.00万元 联营企业 子公司 山西国际能源集团有限公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人曹阳,注册资本520000.00万元 同受国投集团 控制 山西建设投资集团有限公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人孙波,注册资本500000.00万元 同受国投集团 控制 山西焦煤集团有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人武华太,注册资本567639.32万元 同受国投集团 控制 晋能集团有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人李国彪,注册资本3600000.00万元 同受国投集团 控制 山西潞安矿业( 集团) 有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人李晋平,注册资本419881.60万元 同受国投集团 控制 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人李鸿双,注册资本390519.56万元 同受国投集团控制 山西能源交通投资有限公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人武强,注册资本633000.00万元 同受国投集团控制 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人王文保,注册资本500000.00万元 同受国投集团控制 大同煤矿集团有限责任公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人郭金刚,注册资本1703464.16万元 同受国投集团控制

六、独立董事意见 公司独立董事就调整2018年度日常关联交易预计金额事项发表了独立意见, 同意调整关联交易预计金 额事项并认为:公司2018年度发生的关联交易是按照 自愿、公平、互惠、互利 的原则进行,关联交易价格是 参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营.董事会审议关联交易 事项时,关联董事回避表决,关联交易决策程序合法有效. 公司2018年度日常关联交易符合《 中华人民共和 国公司法》 《 中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,不存在损害公司及其他非关联股东及广大中小股 东利益的情况.

七、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、山........