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安信证券股份有限公司 关于东莞宜安科技股份有限公司自主创新能力及 成长性的专项意见 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )的前身东莞 宜安电器制品有限公司成立于1993年5月27日,2010年11月29日,东莞宜安电器 制品有限公司整体变更为股份有限公司.

公司专注于铝合金、镁合金等轻合金精 密压铸件的研发、 设计、 生产和销售, 产品基本为中间产品, 主要用于高端电器、 3C产品、电动工具、工业配件、LED产品、汽车零部件等多个领域,属于行业 内领先企业之一. 近年来,公司面对人民币不断升值,原材料价格剧烈波动等严峻形势,积极 响应国家产业升级转型的号召,不断提升自身技术研发水平,着力提高产品附加 值和科技含量,凭借完整的产业链条、领先的技术水平和严格的质量体系认证, 从简单加工型企业升级转型为国家高新技术企业,形成了以国际知名客户为依 托,以关键核心技术为保障、以优质高端精密产品为导向的发展格局.公司设立 了广东省轻合金工程技术研究开发中心、广东省院士专家企业工作站、广东省国 际科技合作基地、广东省博士后创新实践基地.公司产品获得了Techtronic Industries Co. Ltd.(TTI)、三钢实业有限公司(三钢)、VTech Holdings Ltd(伟 易达)、万金电机有限公司(万金)、Milestone AV Technologies(至尚敏)、 CNB Technology Inc.(喜恩碧)等诸多国外著名厂商的认可, 商标获 得了广东省著名商标称号. 此外,公司还积极加强与香港生产力促进局、中国科学院长春应用化学研究 所、中国科学院金属研究所、重庆大学(国家镁合金材料工程技术研究中心)、 上海交通大学、北京科技大学、华南理工大学、南方医科大学、广东省工业技术 研究院等多所知名科研院校的 产学研 合作.目前,公司已拥有发明专利2项、 实用新型专利45项,正在申请的专利29项. 公司建立了严格的质量管理和环境保护体系,已通过ISO9001:

2008、 ISO/TS16949:

2009、 ISO14001:2004等认证. 公司荣获广东省自主创新100强企业、 外资企业升级转型奖等多项荣誉称号. 序号 授予机构 所获荣誉称号

1 商务部、海关总署 全国加工贸易转型升级示范企业

2 国家科技部 国家科学技术奖励办公室

2011 年中国产学研合作创新奖

3 广东省科学技术厅 广东省经济和信息化委

2010 年广东省自主创新

100 强企业

4 广东省知识产权局 广东省知识产权优势企业

5 广东省工商行政管理局 宜安 广东省著名商标

6 广东省科学技术协会 广东省院士专家企业工作站

7 广东省科学技术厅 国际科技合作基地

8 广东省科学技术厅、省发展和改革 委员会、省经济和信息化委员会 广东省轻合金工程技术研究开发中心

9 广东省经济和信息化委员会 香港特别行政区政府 环境局 粤港清洁生产伙伴(制造业)

10 广东省质量技术监督局 国家标准化管理委员会 AAAA 标准化良好行为证书

11 广东省人才工作协调小组 广东省引进第二批创新科研团队

12 香港生产力促进局 清洁生产香港嘉许状(使用节能型电保温炉替代 柴油保温炉)

13 香港工业总会、恒生银行 珠三角环保大奖绿色奖章公司

14 中国有色金属工业科学技术奖励工 作办公室

2010 年度中国有色金属工业科学技术二等奖 压铸机节能锁模装置

15 东莞市科技局、发改委、经贸局、 财政局 东莞市镁铝轻质合金工程技术研究开发中心

16 东莞市人民政府 外资企业升级转型奖

17 东莞市科学技术局 东莞市知识产权局 东莞市专利工作试点企业

18 东莞市工商行政管理局 连续三年(2008-2010)广东省守合同重信用企业

19 东莞市人民政府 2010-2012 年东莞市工业龙头企业

20 东莞市人民政府

2011 年产业结构调整和转型升级先进企业 公司先后参与了《摩托车和电动自行车用镁合金车轮铸件》、《镁合金汽车 车轮铸件》 、 《汽车车轮用铸造镁合金》等多项国家标准, 《热室压铸机 参数》、 《数控压铸机》 《压铸用给料机 第1部分 结构型式与参数》 、 《压铸用给料机 第 2部分 技术条件》、《镁合金压铸废料回收工艺规范》、《镁合金压铸块状废料 回收工艺规范》、《压铸单元 安全标志》等多项行业标准的起草制定. 近三年,公司利润水平持续快速增长,2009年、2010年和2011年公司分别实 现净利润3,843.51万元、4,882.66万元和5,546.61万元,净利润年均复合增长率为 20.15%,是华南地区规模较大的精密压铸企业之一. 安信证券股份有限公司(以下简称 安信证券 )作为发行人首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构, 专门对发行人的自主创新能力及业务成长性进 行了专项的尽职核查,并出具本专项意见如下:

一、外部良好的宏观环境是公司持续发展的基础

(一)精密压铸件产业在国民经济中的重要性

1、压铸工艺是现代制造工业的基础 一方面, 由于压铸技术成熟, 适合各类有色金属合金的铸造. 通过更换模具, 压铸的各类合金压铸件产品广泛应用于汽车、3C、通讯、电动工具、航空航天、 仪器仪表、家电、计算机、日用五金、机械和建筑装饰等多个行业.另一方面, 压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成型技术, 适应了现代制造业中产品复 杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求. 此外, 由于压铸件的成型在模具内完成, 其大小和形状取决于所选用的模具, 因此压铸件生产所用的压铸机和加工所用的加工中心均具备很强的通用性. 利用 这些设备可以生产和加工出适合不同行业所需要的零部件. 因此,相比其它铸造方法,压铸工艺具有产品质量好,生产效率高,经济效 果优良等特点,是目前铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属热加工成型工 艺方法之一,在现代制造工业中具有不可替代的作用.

2、压铸行业的发展是当前国家产业结构升级的关键 由我国的发展阶段所决定,我国在今后相当长的时期内,工业仍将是长期带 动国民经济增长的主导因素.因此,转变经济发展方式,调整产业结构,工业是 主要领域,工业结构对我国的经济结构变动和产业结构升级起着决定性的作用. 工业结构的调整主要有以下几个方面: 一是改造传统产业,满足消费需求的升级.需求结构的高级化趋势,表现为 对产品的性能、质量、更新速度提出更高要求.这就需要供给方面具有较高的技 术水平和较强的产品开发能力,而压铸工艺作为现代工业制造的基础工艺,能够 提供不同规格大小,形状和性能各异的精密压铸件. 二是发展新兴战略性产业,包括新能源、新材料、网络信息、高端制造业、 生物医药、节能环保等.其中新材料产业化的关键是压铸成型技术,由于新材料 的性能各异,为满足各行各业的需求,压铸工艺需针对不同的材料甚至相同材料 的不同用途采用不同的工艺流程;

高端制造业则需要更加精细化的压铸件;

节能 环保则需要加大推广轻质合金材料在各个领域的运用. 因此, 国家当前促进经济结构转型的战略目标首先需推动产业结构的优化升 级,而工业结构的调整是产业结构优化升级的关键.压铸作为制造工业基础工艺 之一,压铸行业的发展为工业结构的调整起到了重要的支撑作用.

(二)精密压铸件是国家大力鼓励发展的行业 精密压铸件行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业, 受到国家产业政 策的大力支持, 属于国家鼓励发展行业. 影响本行业发展法律法规及政策主要有:

1、 《产业结构调整指导目录(2011年本)》将 汽车轻量化材料应用:高强度 钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等;

、 交通运输、高端 制造及其他领域有色金属新材料生产. ……交通运输工具主承力结构用的新型高 强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品…… 、 高精密液压铸件(流道尺寸精 度≤0.25毫米,疲劳性能测试≥200万次) 等与发行人相关条目列为属于国家鼓励 发展产业.

2、 《外商投资产业指导目录(2011 年修订) 》 , 高新技术有色金属材料生 产:……,镁合金铸件,……镁合金及其应用产品 ;

汽车、摩托车轻量化及 环保型新材料制造(车身铝板、铝、镁合金材料、摩托车铝合金车架等) 等条 目属于鼓励类产品.

3、 《高新技术企业认定管理办法》将 精密压铸技术生产高性能铝合金、镁 合金材及铸件 列为国家重点支持的高新技术领域.

4、国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前 优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2007 年度) 》 将 近净成形加工技术 (如 精密铸造、精密锻压、超塑性成形、精密焊接) 以及 高性能铝合金、镁合金、 钛合金及其复合材料,……后加工成形技术和着色、防腐技术以及相关的配套设 备. 等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域.

5、 《国家中长期科学与技术发展规范纲要(2006-2020年) 》规划的重点领域 及其优先主题第(31)项:基础原材料强调 重点研究开发满足国民经济基础产 业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术,……, 轻质高强金属和无机非金属结构材料,…….

6、国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 ,明确提出 通过市场化的外包分工和社会化协作,带动配套及零部件生产的中小企业向 '

专、精、特'

方向发展,形成若干各有特色、重点突出的产业链.

7、国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明 确提出 根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基........