PDF《新乡市中天新能源科技股份有限公司》

公告编号:2019-017

1 证券代码:870309 证券简称:中天新能 主办券商:中泰证券 新乡市中天新能源科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月23 日上午 9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室 公告编号:2019-017

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二、会议审议事项

(一)审议《关于修订的议案》 根据

2018 年年度利润分配结果,公司拟修订《公司章程》第五条的注册资 本和第十八条的股份总数相关内容,并授权董事会办理工商登记等相关手续,具 体结果以工商核准登记为准.公司章程修订的具体内容参见《关于修订公告》 (公告编号:2019-018) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

(2)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

(3)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记;

(4)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人凭本 人身份证、 授权委托书、 委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续.

(二)登记时间:2019 年5月23 日上午 9:00-9:30

(三)登记地点:公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:和明莉

电话:0373-5467999 传真:0373-5467999

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理.

(三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《新乡市中天新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 新乡市中天新能源科技股份有限公司 董事会

2019 年5月8日